会议情况 - 公司第七届董事会第二十七次会议于2025年1月20日发通知资料，1月21日通讯召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[3][4] 候选人情况 - 董事会提名与薪酬委员会审查认为李常兵符合任职资格[3] - 李常兵将提交公司2025年第一次临时股东大会选举[3]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-004 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2025 年 1 月 14 日以通讯 方式召开，本次会议应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人，本次会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 监事会认为：公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的杨晓玲女士符合公司第 七届监事会非职工监事候选人任职资格，其不存在《公司法》规定的不得担任非职工监事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监 会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。同意将公司第七届监事会非职工监事候选人 杨晓玲女士提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 表决结果：4 票同意；0 ...

（一）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公 司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-003 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 1 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 5,500.00 万元人民币提供连带责任担保，担保期限 7 年，具体担保事宜以最终与银行签 署协议为准。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-008 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 40 分 召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号爱众运营中心仁爱楼 5 楼 9 号会议 室 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案 ...

交易情况 - 爱众资本拟9487万元转让5家水电站项目公司各33.33%股权给拉萨金鼎，再25210.53万元转让拉萨金鼎全部份额给国民信托[1][3] - 2024年12月27日公司董事会审议通过爱众资本退出相关项目议案[4] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，交易协议尚未签署[2][4] 财务数据 - 2023年底拉萨金鼎总资产371777.36万元，净资产130114.31万元；2024年11月30日总资产261206.92万元，净资产609.20万元[7] - 2023年拉萨金鼎营业收入23529.08万元，净利润 - 281.24万元；2024年1 - 11月营业收入24041.51万元，净利润 - 110419.39万元[7] - 评估基准日2024年11月30日，拉萨金鼎净资产评估值为77726.78万元，增值率8250.00%[21] 公司股权 - 爱众资本曾于2016年作为劣后级LP认购拉萨金鼎10000万元份额[5] - 拉萨金鼎出资额95641.600182万元，爱众资本认缴出资252105333.94元，占比26.36%[6][7] - 国民信托注册资本100000万元，富德生命人寿保险持股40.72%，上海丰益股权投资持股31.73%，上海璟安实业持股27.55%[8] 项目公司业绩 - 盐津撒渔沱发电2024年11月30日总资产31987.21万元，净资产2663.77万元，1 - 11月营收4264.12万元，净利润1120.16万元[10] - 盐津恒力发电2024年11月30日总资产67869.22万元，净资产 - 12956.67万元，1 - 11月营收4438.05万元，净利润 - 772.20万元[12] - 宜宾张窝发电2024年11月底总资产69873.97万元，净资产 - 11950.70万元，1 - 11月营收4629.43万元，净利润 - 923.02万元[13] 未来展望 - 本次交易能有序退出存量投资项目，提升公司经营质量[24] - 爱众资本退出后不再持有拉萨金鼎份额和5家水电站项目公司股权，不再开展基础设施公募REITs申报发行工作[24]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-101 四川广安爱众股份有限公司 7.募集资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规 及政策要求的企业经营活动。 8.本次决议有效期：本次拟注册发行中期票据经公司股东大会审议通过后， 在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）经营和业务发展的 需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 的有关规定，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟申请注册发 行中期票据，具体情况如下。 一、本次拟发行基本方案 1.发行规模：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模将以公司 在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国 银行间债券市场公开发行。 3.承销方式：由承销商以余额包销的方式承销本次债券。 4.发 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-100 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 12 月 27 日以现 场方式召开，本次会议由监事会主席张清主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于解除爱众新能源增资扩股合同暨关联交易的议案》 监事会认为：本议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《关于爱众资本退出拉萨金鼎及所涉水电站项目公司的议案》 监事会认为：本 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-O99 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 27 日以现场方式召开。本次会议由董事长余正军主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于爱众能源工程关联交易的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并全票通过。 （一）审议通过《2025 年度经营目标及经营方针的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并全票 通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟注 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-102 四川广安爱众股份有限公司 全资子公司爱众能源工程关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川省爱众 能源工程有限公司（以下简称"爱众能源工程"）为四川广安爱众建设工程有限 公司（以下简称"爱众建设"）在建楼盘提供 10KV 配电工程安装服务，交易金额 为 736.03 万元，已签订《专业发包合同》。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内（含本次交易）公司与同一关联人进行 的关联交易累计金额 2,378.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.54%。 本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本次交易事项已经公司 2024 年第五次独立董事专 ...

四川广安爱众股份有限公司 关于解除增资扩股合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资扩股情况概述 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-103 爱众新能源增资扩股引进股东之一爱众集团为公司控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 16 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于对四川省广安爱众新能源技术开发 有限责任公司增资扩股暨关联交易的方案》，会议同意公司联合广安国有资本投 资运营集团有限公司（以下简称"国投集团"）、四川爱众发展集团有限公司（以 下简称"爱众集团"）、四川华凯电气有限公司（以下简称"华凯电气"）共同对 公司全资子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称"爱众 新能源"）增资，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于对四川省广安爱众新能源技术开发有限 责 ...