股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月9日在四川省广安市召开[3] - 出席会议股东和代理人866人，所持表决权股份占比39.8979%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，9人出席，李常兵因工作冲突未出席[4] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数占比超99%，奇台恒众相关议案5%以下股东同意票占比95.8479%[5][6][7] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为北京康达（成都）律师事务所[9]

股权与提案 - 四川爱众发展集团持股19.80%，提议增加选举董事临时提案[3] 股东大会信息 - 2025年9月17日披露召开股东大会通知[3] - 2025年9月29日披露增加临时提案公告[4] - 2025年10月9日14点40分现场召开股东大会[5] 投票情况 - 现场4人代表412,334,363股，占比32.68%[6] - 网络862名代表91,041,473股，占比7.22%[8] - 合计866名代表503,375,836股，占比39.90%[8] 时间安排 - 交易系统投票时间2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间2025年10月9日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年9月25日[8]

董事会会议 - 公司第七届董事会第三十三次会议于2025年10月9日召开[1] - 会议应到11名董事，实到11名[1] 人事选举 - 全体董事选举蔡松林为董事长、法定代表人[2] - 补选蔡松林为战略与投资委员会主任委员[3] 表决结果 - 相关议案表决同意11票，无反对和弃权票，均获通过[2][3] 公告信息 - 公告于2025年10月10日发布，详情见上交所网站[3][5]

股东大会安排及临时提案 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年10月9日召开 股权登记日保持不变 [2][4][5] - 股东四川爱众发展集团有限公司（持股19.8%）于2025年9月27日提出临时提案 提议选举蔡松林为第七届董事会董事 [2][3] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为2025年10月9日9:15至15:00 [5][6] 董事会人事变动 - 董事余正军因工作原因于2025年9月26日辞去董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务 [12] - 控股股东提名蔡松林为董事候选人 董事会于2025年9月28日审议通过其任职资格 将提交股东大会选举 [13][21][22] - 董事会提名与薪酬委员会审查认为蔡松林符合董事任职资格 无不得担任董事的情形 [14][21] 新能源项目收购进展 - 公司于2025年9月15日董事会通过收购奇台恒拓新能源发电有限公司90%股权议案 涉及400MW煤电灵活性改造配套风电项目 [9] - 2025年9月19日签署股权转让协议及投资合作协议 奇台恒拓于2025年9月27日完成工商变更登记 注册资本4.5亿元 [9][10] - 奇台恒拓经营范围涵盖发电、输电及供电业务 注册地位于新疆昌吉州奇台县 [10] 董事会决议情况 - 第七届董事会第三十二次会议于2025年9月28日以通讯方式召开 全体10名董事参与表决 [18][25] - 会议审议通过豁免通知期限议案及董事候选人任职资格议案 两项议案均获10票同意 无反对或弃权票 [19][20][23][25]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十二次会议于2025年9月28日以通讯方式召开 全体10名董事均参与表决 [4] - 会议通知及资料于2025年9月27日通过电子邮件形式发出 [4] 会议审议事项 - 豁免本次董事会会议通知期限的议案获全票通过（同意10票 反对0票 弃权0票）[5][6] - 审查第七届董事会董事候选人蔡松林任职资格的议案获全票通过（同意10票 反对0票 弃权0票）[7][9] 董事变更事项 - 董事余正军因工作原因于2025年9月26日辞去董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务 [12] - 控股股东四川爱众发展集团有限公司提名蔡松林为第七届董事会董事候选人 [12] - 蔡松林任职资格已通过董事会提名与薪酬委员会审查 符合《公司法》及交易所相关规定 [7][13] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年10月9日召开 股权登记日保持不变 [17][21] - 控股股东（持股19.8%）于2025年9月27日提出增加选举蔡松林为董事的临时提案 [17] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [19][20] 新能源业务进展 - 公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司90%股权事项已完成工商变更登记 [27][29] - 奇台恒拓注册资本为4.5亿元 负责投资建设400MW煤电灵活性改造配套风电项目 [27][29] - 相关股权转让协议及投资合作协议已于2025年9月19日签署 [28]

公司治理 - 第七届第三十二次董事会会议于2025年9月28日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：电力占比50.91% [1] - 工程施工及其他业务占比24.99% [1] - 天然气业务占比22.68% [1] - 自来水业务占比9.64% [1] - 分部间抵销占比-8.22% [1] 市值情况 - 当前市值62亿元 [1]

人员变动 - 2025年9月26日余正军因工作原因辞第七届董事会董事等职[2] - 余正军原定任期到2026年2月6日，离任后继续任职[3] - 股东提名蔡松林为第七届董事会董事候选人[5] 会议决策 - 2025年9月28日董事会同意蔡松林为候选人[5] - 该事项需提交2025年第二次临时股东大会选举[6]

市场扩张和并购 - 2025年9月15日公司董事会同意收购奇台恒拓90%股权[1] - 2025年9月19日相关方签署100%股权转让协议和投资合作协议[2] - 2025年9月27日奇台恒拓完成工商变更登记[3] 其他新策略 - 公司将通过奇台恒拓子公司投资建设运营400MW风电项目[1] 数据相关 - 奇台恒拓注册资本为4.5亿元[4] - 奇台恒拓成立于2023年9月5日[4]

管理层薪酬与考核 - 管理层薪酬构成调整为年薪=基本年薪+绩效年薪+任期激励，副职分配系数全员调整为0.8[12] - 绩效考核内容调整为组织绩效（40%）+个人绩效（60%）[15] - 年薪预付标准调整为（基本年薪+绩效年薪×50%）÷12[16] - 管理层违规违纪受处分，警告等轻处分扣0.1，撤职等重处分扣0.2，开除扣1.5[17] 项目与融资 - 奇台恒众拟申请不超12亿元项目贷款，公司提供全额全程保证担保[19] - 奇台恒众注册资本4.50亿元，截至2025年8月总资产8.90亿元，总负债8.85亿元，净资产497.34万元[19][20] - 项目建设总投资16.2亿元，动态总投资16.5亿元[20] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超45亿元人民币或等值外币融资额度[23] - 奇台恒众贷款本金不超12亿元，期限15年，公司提供等额担保[24] - 瑞能电力以奇台恒拓10%股权为公司担保提供反担保[25] - 截至2025年9月8日，公司及控股子公司实际对外担保总额9.89亿元，占最近一期经审计净资产21.65%[27] 子公司情况 - 前锋爱众水务注册资本2500万元，2024年净利润234.83万元，2025年1 - 8月净利润101.81万元[29][31] - 前锋爱众水务贷款1000万元，期限1年，公司提供连带责任担保[31] 人事变动 - 公司第七届董事会原董事余正军辞职，提名蔡松林为董事候选人[35] - 蔡松林55岁，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记[38]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日召开[2] - 股权登记日为9月25日[2] - 现场会议10月9日14点40分在广安公司5楼9号会议室召开[5] - 网络投票10月9日，交易系统和互联网平台不同时段[5] 股权与提案 - 四川爱众发展集团持股19.8%，9月27日提临时提案[3] - 提案为选举蔡松林为第七届董事会董事[4] 议案情况 - 股东大会议案4项，含修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》[7] - 议案1 - 4分别经第三十、三十一、三十二次董事会会议通过[8] - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4[8] 公告信息 - 公告日期为2025年9月29日[8]