公司人事变动 - 广安爱众于10月9日晚间发布公告 [1] - 全体董事选举蔡松林先生担任公司第七届董事会董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月9日以现场加视频方式召开第七届董事会第三十三次会议 [1] - 会议审议了关于选举公司第七届董事会董事长的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为电力占比50.91%，工程施工及其他占比24.99%，天然气占比22.68%，自来水占比9.64%，分部间抵销占比-8.22% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为62亿元 [1]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-062 2025 年 10 月 9 日公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会董事长的议案》，全体董事选举蔡松林先生任公司第七 届董事会董事长，法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满为止。 二、补选董事会战略与投资委员会主任委员 2025 年 10 月 9 日公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于补选公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。补选蔡松林先生 为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，与谭卫国先生、刘俊勇先生共 同组成公司第七届董事会战略与投资委员会。任期自本次董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满为止。 特此公告。 附件：蔡松林先生的简历 四川广安爱众股份有限公司董事会 四川广安爱众股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会战略与投资委员会 主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-063 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 10 日（星期五）至 10 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 GAAZ@SC-AAA.COM 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月9日在四川省广安市召开[3] - 出席会议股东和代理人866人，所持表决权股份占比39.8979%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，9人出席，李常兵因工作冲突未出席[4] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数占比超99%，奇台恒众相关议案5%以下股东同意票占比95.8479%[5][6][7] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为北京康达（成都）律师事务所[9]

股权与提案 - 四川爱众发展集团持股19.80%，提议增加选举董事临时提案[3] 股东大会信息 - 2025年9月17日披露召开股东大会通知[3] - 2025年9月29日披露增加临时提案公告[4] - 2025年10月9日14点40分现场召开股东大会[5] 投票情况 - 现场4人代表412,334,363股，占比32.68%[6] - 网络862名代表91,041,473股，占比7.22%[8] - 合计866名代表503,375,836股，占比39.90%[8] 时间安排 - 交易系统投票时间2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间2025年10月9日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年9月25日[8]

董事会会议 - 公司第七届董事会第三十三次会议于2025年10月9日召开[1] - 会议应到11名董事，实到11名[1] 人事选举 - 全体董事选举蔡松林为董事长、法定代表人[2] - 补选蔡松林为战略与投资委员会主任委员[3] 表决结果 - 相关议案表决同意11票，无反对和弃权票，均获通过[2][3] 公告信息 - 公告于2025年10月10日发布，详情见上交所网站[3][5]

股东大会安排及临时提案 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年10月9日召开 股权登记日保持不变 [2][4][5] - 股东四川爱众发展集团有限公司（持股19.8%）于2025年9月27日提出临时提案 提议选举蔡松林为第七届董事会董事 [2][3] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为2025年10月9日9:15至15:00 [5][6] 董事会人事变动 - 董事余正军因工作原因于2025年9月26日辞去董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务 [12] - 控股股东提名蔡松林为董事候选人 董事会于2025年9月28日审议通过其任职资格 将提交股东大会选举 [13][21][22] - 董事会提名与薪酬委员会审查认为蔡松林符合董事任职资格 无不得担任董事的情形 [14][21] 新能源项目收购进展 - 公司于2025年9月15日董事会通过收购奇台恒拓新能源发电有限公司90%股权议案 涉及400MW煤电灵活性改造配套风电项目 [9] - 2025年9月19日签署股权转让协议及投资合作协议 奇台恒拓于2025年9月27日完成工商变更登记 注册资本4.5亿元 [9][10] - 奇台恒拓经营范围涵盖发电、输电及供电业务 注册地位于新疆昌吉州奇台县 [10] 董事会决议情况 - 第七届董事会第三十二次会议于2025年9月28日以通讯方式召开 全体10名董事参与表决 [18][25] - 会议审议通过豁免通知期限议案及董事候选人任职资格议案 两项议案均获10票同意 无反对或弃权票 [19][20][23][25]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十二次会议于2025年9月28日以通讯方式召开 全体10名董事均参与表决 [4] - 会议通知及资料于2025年9月27日通过电子邮件形式发出 [4] 会议审议事项 - 豁免本次董事会会议通知期限的议案获全票通过（同意10票 反对0票 弃权0票）[5][6] - 审查第七届董事会董事候选人蔡松林任职资格的议案获全票通过（同意10票 反对0票 弃权0票）[7][9] 董事变更事项 - 董事余正军因工作原因于2025年9月26日辞去董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务 [12] - 控股股东四川爱众发展集团有限公司提名蔡松林为第七届董事会董事候选人 [12] - 蔡松林任职资格已通过董事会提名与薪酬委员会审查 符合《公司法》及交易所相关规定 [7][13] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年10月9日召开 股权登记日保持不变 [17][21] - 控股股东（持股19.8%）于2025年9月27日提出增加选举蔡松林为董事的临时提案 [17] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [19][20] 新能源业务进展 - 公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司90%股权事项已完成工商变更登记 [27][29] - 奇台恒拓注册资本为4.5亿元 负责投资建设400MW煤电灵活性改造配套风电项目 [27][29] - 相关股权转让协议及投资合作协议已于2025年9月19日签署 [28]

公司治理 - 第七届第三十二次董事会会议于2025年9月28日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：电力占比50.91% [1] - 工程施工及其他业务占比24.99% [1] - 天然气业务占比22.68% [1] - 自来水业务占比9.64% [1] - 分部间抵销占比-8.22% [1] 市值情况 - 当前市值62亿元 [1]