四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-007 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2026 年 2 月 11 日以通讯 方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会董事候选人的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。 会议同意提名何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同 意提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

公司项目进展 - 广安爱众控股子公司奇台县恒拓新能源发电有限公司的全资子公司奇台县恒众新能源发电有限公司投资建设的400MW风电项目已正式全容量并网 [1] - 该项目为400MW恒联奇台煤电灵活性改造配套风电项目 [1] 公司战略与影响 - 该项目是公司综合能源转型、拓展绿能产业的重要布局 [1] - 项目成功并网发电能进一步促进公司转型和高质量发展 [1]

项目进展 - 公司控股孙公司奇台恒众投资建设的400MW恒联奇台煤电灵活性改造配套风电项目全容量并网[1] 项目意义 - 项目成功并网发电能促进公司转型和高质量发展[1]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期将于2026年2月6日届满，将进行换届选举 [1] - 第八届董事会将由13名董事组成，包括7名非独立董事、5名独立董事和1名职工董事 [1] - 非独立董事和独立董事的提名资格相同，公司董事会以及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东均有权提名候选人 [2][4] - 单个提名人对非独立董事或独立董事候选人的提名人数，分别不得超过本次拟选的非独立董事或独立董事人数 [3][5] - 独立董事选举将采用累积投票制，股东拥有的投票权等于其持有股份数与应选独立董事总人数的乘积 [7] - 提名股东需在2026年2月4日18:00前，通过亲自送达或邮寄方式向公司证券投资部提交提名文件 [8] - 提名与薪酬委员会将对候选人进行资格审查，符合资格的将提交董事会并提请召开股东会 [9] - 独立董事候选人资料需在被确认提名之日起两个交易日内报送上海证券交易所审核，交易所提出异议的候选人不得提交选举 [9] - 在第八届董事会就任前，第七届董事会成员将继续履行相应职责，以确保工作的连续性和稳定性 [9] 董事任职资格 - 非独立董事候选人存在无民事行为能力、特定犯罪记录、对破产企业负有个人责任、被列为失信被执行人、被采取市场禁入措施等情形时，不能担任公司董事 [10] - 独立董事候选人需具备担任上市公司董事的资格，熟悉相关法律法规，并具有五年以上法律、会计或经济等相关工作经验 [11] - 独立董事候选人必须保持独立性，不得与公司存在特定关联关系，例如在公司或关联方任职、持有公司已发行股份1%以上或是前10名自然人股东、在持股5%以上股东或前5名股东处任职等 [12] - 独立董事候选人最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，不得因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且未有明确结论，不得存在重大失信等不良记录 [23] 对外担保事项 - 公司与中国农业银行广安区支行等组成的银团签订了《银团贷款保证合同》，为控股孙公司奇台恒众的项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币120,000.00万元 [33][34] - 该担保事项已经公司第七届董事会第三十一次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [35] - 担保的主债权金额为人民币12亿元，保证范围包括贷款本金、利息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用等 [38] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为自合同生效之日起至债务履行期限届满后三年 [39] - 截至2026年1月26日，公司及控股子公司实际对外担保总额为98,065.11万元，占公司最近一期经审计净资产的21.48% [40] - 其中，公司对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）的担保总额为95,874.55万元，占净资产的21.00% [40] - 公司控股子公司实际对外提供的担保总额为2,190.56万元，占净资产的0.48% [40] - 公司无逾期担保 [40]

公司担保行为与财务概况 - 公司与银团签订《银团贷款保证合同》，为控股孙公司奇台恒众12亿元人民币项目贷款提供连带责任保证担保 [1] - 瑞能电力以奇台恒拓10%股权提供反担保 [1] - 此次担保在前期预计额度内 [1] - 截至2026年1月26日，公司及控股子公司对外担保总额为9.81亿元人民币，占最近一期经审计净资产的21.48% [1] - 公司及控股子公司无逾期担保 [1] - 本次担保对象为资产负债率超过70%的单位 [1]

担保情况 - 公司为奇台恒众提供12亿元连带责任保证担保[2][5][8] - 瑞能电力以奇台恒拓10%股权向公司反担保[5] 奇台恒众财务数据 - 2025年9月30日资产总额75,967.58万元，净额5508.30万元[6] - 2024年12月31日资产总额15,784.24万元，净额 -1.19万元[6] 公司担保总额数据 - 截至2026年1月26日对外担保总额98,065.11万元，占比21.48%[3][10] - 对控股子公司担保总额95,874.55万元，占比21.00%[10] - 控股子公司对外担保总额2,190.56万元，占比0.48%[10] 其他担保相关 - 向控股股东等提供担保总额为0万元[10] - 无逾期担保[3][10] - 本次对资产负债率超70%单位担保[3]

董事会任期 - 第七届董事会任期将于2026年2月6日届满[1] - 第八届董事会由13名董事组成[1] - 董事（不含职工董事）任期三年[1] 董事提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[2] - 股东应在2026年2月4日18:00前提名董事候选人并提交相关文件[5] 独立董事选举 - 本次独立董事选举采用累积投票制[4] 独立董事任职要求 - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职人员及其亲属不能担任[9] - 最近12个月内有特定情形的人员不具备独立性[10] - 被提名人需具有5年以上履行职责必需工作经验[20][26] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等相关人员不具备独立性[21][27] - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚等[22][28] - 兼任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[23] - 以会计专业人士被提名需具备三类资格之一且有5年以上全职工作经验[23][29] 联系信息 - 联系电话为0826 - 2983049，联系地址为四川省广安市广安区凤凰大道777号[12]

公司股价与交易表现 - 1月27日公司股价收于4.55元，单日下跌1.94% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为187万股，成交金额为781.66万元，成交价为4.18元，较收盘价折价8.13% [1] - 近3个月内公司累计发生6笔大宗交易，合计成交金额达3288.17万元 [1] - 公司股价近5个交易日累计下跌1.73% [1] 资金流向 - 近5个交易日主力资金合计净流入488.92万元 [1] 交易参与方 - 1月27日大宗交易的买方营业部为中国中金财富证券有限公司深圳益田路证券营业部 [1] - 1月27日大宗交易的卖方营业部为国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部 [1]

大宗交易概况 - 2024年1月27日，广安爱众发生一笔大宗交易，成交量为187万股，成交金额为781.66万元 [1] - 该笔大宗交易成交价为4.18元，较当日市场收盘价4.55元折价8.13% [1] 交易细节 - 该笔交易占当日总成交额的7% [1] - 交易证券代码为600979 [2]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损区间为-52，000.00万元到-30，000.00万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为正，区间为13，500.00万元到16，500.00万元 [1] - 公司净利润与扣非净利润存在巨大差异，表明公司业绩受到非经常性损益项目的重大负面影响 [1]