股东大会信息 - 2025年5月16日在贵州省贵阳市召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人379人，持有表决权股份682,446,005股，占比54.7358%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数676,445,026，占比99.1206%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数676,490,526，占比99.1273%[6] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数676,500,526，占比99.1287%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数676,176,326，占比99.0812%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数514,648,364，占比100%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数6,901,647，占比52.3990%[13] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数4,049,757，占比69.8224%[13] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数2,851,890，占比38.6893%[13] - 2024年度利润分配预案同意票数161,527,962，比例96.2635%[15] - 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案同意票数160,938,835，比例95.9124%[15] - 关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案同意票数138,922,285，比例95.0438%[15] - 关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案同意票数78,624,760，比例92.6055%[15] - 公司董事2024年度薪酬报告同意票数161,056,135，比例95.9823%[15] 表决结果合法性 - 上海中联律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊登2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月16日9点30分召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场5名代表526,296,188股，占比42.2118%[6] - 网络374人代表156,149,817股，占比12.524%[6] - 中小投资者375名代表96,240,541股，占比7.719%[7] 议案表决结果 - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][10][12][15][16][17][18][19][20][21][22][24] 其他情况 - 关联股东贵州广电网络传媒集团等回避表决[25] - 表决程序和结果合法有效[27]

股权结构 - 截至2025年3月31日，贵广投资持股393,224,636股，占总股本31.54%[2] - 贵州广电传媒持股21,631,050股，持股比例1.73%[4] - 多彩贵州文创持股50,050,050股，持股比例4.01%[4] - 贵广投资及其一致行动人合计持股464,905,736股，持股比例37.29%[4] 股份质押 - 2025年4月30日，贵广投资解除质押7,020,000股，占其所持1.79%，总股本0.56%[3] - 本次解押后，贵广投资累计质押189,405,000股，占其所持48.17%，总股本15.19%[2][3] - 贵州广电传媒累计质押10,815,000股，占其所持49.99%，总股本0.87%[4] - 解押前后，贵广投资及其一致行动人累计质押占合计持股43.07%，总股本16.06%[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入15.96亿元，净利润 -10.84亿元，总资产160.34亿元[18] - 2024年度营业收入同比减少25,616.44万元，降幅13.83%[53] - 2024年度营业成本同比减少28,973.03万元，降幅14.14%[53] - 2024年度营业利润同比减亏30,266.91万元，减亏幅度21.55%[53] - 2024年末总资产较年初减少127,893.90万元，降幅7.39%[54] - 2024年末总负债较年初减少25,264.88万元，降幅1.99%[54] - 2024年末净资产较年初减少102,629.03万元，降幅22.14%[54] - 2024年末货币资金较上期减少72.87%[56] - 2024年末应收票据较上期增加158.27%[57] - 2024年末应付票据较上期减少30.13%[57] - 2024年销售费用较上年同期减少265.29万元，降幅3.07%[65] - 2024年管理费用较上年同期减少2,043.87万元，降幅7.80%[65] - 2024年财务费用较上年同期增加5,229.62万元，增幅19.62%[65] - 2024年信用减值损失和资产减值损失较上年同期减少25,888.68万元，降幅40.90%[65] - 2024年净利润较上年同期增加28,447.40万元，增幅20.41%[67] - 2024年经营活动现金流量净额较上年同期减少28,210.48万元，降幅41.09%[69] - 2024年投资活动现金流量净额较上年同期增加75,055.41万元，增幅54.39%[69] - 2024年筹资活动现金流量净额较上年同期减少103,761.33万元，降幅113.92%[69] - 2025年预计营业收入20.55亿元，净利润控制在亏损7.99亿元以内，项目投资预算9.5亿元[75] 用户数据 - 客服热线全省人工接通率保持在95%以上[20] - 完成酒店“双治理”2500家、终端13万个[19] - 完成8万户标清转高清工作[20] - 文旅科技公司“红飘带”全年接待游客超100万人次[21] 未来展望 - 2025年聚焦智慧广电和新型广电网络建设，构建“1 + 3”融合创新发展新格局[27] - 2025年端牢公客市场饭碗，拓展政企市场增长[28][29] - 2025年解决服务质量痛点，提升内控管理成效[30] - 2025年实现欠款清收突破，持续深化子公司改革[31] 新产品和新技术研发 - 2024年公司取得发明专利5项，累计获得专利46项、软件著作权75项[24] 市场扩张和并购 - 成立中广电智慧公司推动文化科技项目落地实施[21] 其他新策略 - 2025年公司及子公司融资担保及反担保额度调整，新增债务融资余额3.83亿元[88][104] - 2025年拟在10亿元担保总额内新增被担保方贵州省文化旅游科技有限公司[96] - 2024年度拟定不进行现金分红和资本公积金转增股本[78]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年度贵州辖区业绩说明会[3] - 2025年4月26日披露《2024年年度报告》[3] - 说明会5月12日15:40 - 17:40召开[3][4][5] - 说明会在全景路演（http://rs.p5w.net）进行[3][4][5][6] - 说明会方式为网络文字互动[4] 参与人员及交流方式 - 公司参加人员有董事长等[3][5] - 投资者可在线参与交流[5] - 可通过公众号征集问题[5] 联系方式 - 联系人朱小菊，电话0851 - 84115592[6] - 传真0851 - 85664442，邮箱dmb@gzcbn.com[6] 会后查看 - 说明会后可通过全景路演查看情况[6]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事金永生出席各类会议及参加培训[5][6][8][13] - 金永生及直系亲属无相关股份及任职、服务情况[3][4] 议案审议情况 - 2024年多次会议审议通过关联交易、担保等议案[16][17][18] - 审议通过薪酬报告、审计机构续聘等议案[19][21] - 审议通过利润分配、内控评价等议案[22][26] - 审议通过会计政策、估计变更议案[28][30] 报告披露情况 - 报告期内编制披露200余份公告及相关文件[25]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开独立董事专门会议3次[7] 独立董事履职 - 独立董事丁玉影2024年出席相关会议多次[5][6][7] - 2024年未发生独立董事行使特别职权事项[8] - 2025年独立董事将密切关注公司经营动态并履职[32] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过关联交易、担保、融资等议案[16][17][18] - 2024年审议通过薪酬报告、利润分配预案等[19][20][23] - 2024年审议通过续聘审计机构、内控评价等议案[22][27] - 2024年审议通过会计政策、估计变更议案[29][30] 其他情况 - 2024年经核查公司业绩预告符合相关规定[21] - 报告期内编制披露200余份公告及相关文件[25]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、4次股东大会、3次独立董事专门会议[5][7] - 独立董事阮志群出席所有董事会、股东大会、独立董事专门会议[5][7] - 阮志群召集并出席提名委员会1次、出席审计委员会4次[6] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易等多项议案[16][17][18][22][26][27][28] - 2024年8月28日审议通过新增日常关联交易议案[16] - 2024年4月25 - 26日审议通过公司董高2023年度薪酬报告[19] - 2024年4月26 - 5月17日审议通过续聘2024年度审计机构议案[21] - 2024年10月29日审议通过会计估计变更议案[30] 其他情况 - 2024年度公司未发生独立董事行使特别职权事项[9] - 报告期内公司编制披露200余份公告及相关文件[25]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事王俊峰均出席[5] - 2024年独立董事王俊峰出席薪酬与考核委员会2次并同意议案[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，王俊峰均出席[7] - 2024年4月26日审议通过2023年度日常关联交易及2024年度预计议案[15] - 2024年8月28日审议通过新增2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月26日审议通过为全资子公司提供担保议案[16] - 2024年4月26日审议通过广电网络传媒集团提供担保议案[17] - 2024年4月25 - 26日审议通过董事和高管2023年度薪酬报告[19] - 2024年4月26日及5月17日审议通过续聘审计机构议案[21] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配预案[22] - 2024年4月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[26] - 2024年4月26日确认无2023年度非经营性资金占用及往来情况[27] - 2024年4月26日审议通过会计政策变更议案[28] - 2024年10月29日审议通过会计估计变更议案[29] 独立董事履职 - 独立董事与内部审计和年审会计师沟通推动审计[9] - 独立董事参加培训提升履职能力[12] - 未发现公司潜在重大利益冲突违规且及时披露[14] 报告披露 - 报告期内编制披露200份公告及相关文件[24][25] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司经营，提建议，加强沟通护权益[30]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现 任独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相 关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...