2024 年度独立董事述职报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事会、股东大会及相关会议，认真审议各项议案，参与重大经营决 策并对重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作 用。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王俊峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任安徽省芜湖市冶炼厂电气专业技术员；四川大学计算机学院教授、副院 长；四川大学空天科学与工程学院院长。现任本公司独立董事、四川大学计 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现 任独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相 关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-028 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过 了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 三、应对措施 公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习 近平文化思想，聚焦智慧广电和新型广电网络建设，坚持"二三四"工作定位， 锚定"巩固提升广播电视、创新发展网络视听、整合聚合形成合力"三大工作方 向，按照"全国一网"和广电 5G 一体化发展部署，主动融入贵州省围绕"四新" 主攻"四化"战略，助力"新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化" 1 建设，抢抓贵州省数字经济、乡村振兴和文旅体融合发展新机遇，着力构建"1+3" 融合创新发展新格局。即：聚焦党媒政网主 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，贵州 省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18 层。 首席合伙人：石文先先生 截止2024年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）合伙人216人，注册会计师1,304人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数723人。 中审众环2023年度经审计的收入总额为215,466 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600996 公司简称：贵广网络 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 ...

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-031 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联董事回避了表决。 公司第五届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议事先审核了《关于2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提 交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们 ...

审计委员会情况 - 2024年公司董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为丁玉影[1] - 2024年召开会议4次，审议多份报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 2024年聘请中审众环为审计机构[4] 审计评价与工作 - 认为财务报告客观真实完整，符合准则要求[6] - 推动内控建立，强化监督检查[7] 未来展望 - 2025年第五届审计委员会将继续履职促发展[10]

重要内容提示： 被担保人名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"） 下属子公司：贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（简称"多彩云公司"）、 中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称"中广电智慧公司"）、贵州省文化旅 游科技有限公司（简称"文旅科技公司"）。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，2024 年 5 月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 （公告编号：2024-014、2024-019、2024-035），同意公司为下属子公司提供不 超过 10 亿元的担保总额。为满足公司业务发展，拟在 10 亿元担保总额内新增被 担保方贵州省文化旅游科技有限公司。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-030 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 被担保方最 近一期 | 担保额 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 为公 | 是 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失39,454.02万元，资产减值损失 - 2,052.12万元[2][4] - 本次计提使2024年度报表利润总额减少37,401.90万元[4] 数据详情 - 本期计提应收票据坏账准备4.28万元[2] - 本年计提应收账款坏账准备24,882.78万元等[2] - 本年计提其他应收账款坏账准备480.65万元等[2] - 本年计提长期应收账款坏账准备15,529.39万元等[2] - 本年计提合同资产坏账准备 - 2,052.12万元等[3] 决策情况 - 董事会审计委员会认为计提符合规定[8] - 监事会同意计提固定资产等减值准备[9] - 独立董事同意计提，无需提交股东大会审议[9]

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-029 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股 东大会审议通过《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》（公 告编号:2024-014、2024-018、2024-035），同意授权公司在 51 亿的担保暨反担 保总额度内根据融资实际情况选择担保方为公司开展融资业务，有效期至 2025 年 5 月 31 日。 一、担保和反担保情况概述 2025 年公司及子公司因融资业务需要，公司需向关联方和非关联方提供反 担保，总额度为 51 亿元；公司为子公司融资提供担保，总额度为 10 亿元（详见 《关于为子公司提供担保的公告》公告编号:2025-030）。反担保 ...