独立董事提名人声明与承诺 提名人大秦铁路股份有限公司董事会，现提名郝生跃为大秦 铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并巳充分了解 被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格， 与大秦 铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 ...

关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2026TYAA2B0194 大秦铁路股份有限公司 除对大秦铁路公司2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计大秦铁路公司2025年度财务报表时大秦铁路公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 为了更好地理解大秦铁路公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供大秦铁路公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2026TYAA2B0194 大秦铁路股份有限公司 大秦铁路股份有限公司 ...

| 关于本报告 02 | ESG重要性议题评估 11 | 治理篇 22 | | --- | --- | --- | | 总经理致辞 04 | 专题一 ：坚持党建引领，推动高质量发展 14 | 公司治理 24 | | 董事会ESG声明 05 | 专题二 ：重载运输国家队，能源安全主通道 .. 16 | 内控与风险管理 26 | | 关于我们 ：走进大秦铁路 06 | ESG数据表及附注 83 | 商业道德 28 | | ESG管理 08 | 对标索引表 87 | 公平竞争 31 | | 环境篇 32 | | 社会篇 54 | | --- | --- | --- | | 积极应对气候变化 34 | 废弃物处理 50 | 乡村振兴 56 | | 能源利用 42 | 水资源利用 51 | 社会责任 59 | | 环境保护 45 | 循环经济 52 | 创新驱动 61 | | 污染物排放 48 | 绿色办公 53 | 供应链管理 64 | | 产品和服务安全与质量 68 | | --- | | 数据安全与客户隐私保护 72 | | 员工聘用与待遇 73 | | 职业发展与培训 76 | | 职业健康与安全 80 | 关 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-020 大秦铁路股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、董事薪酬方案 (一)非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任 的职务，按照公司高级管理人员薪酬、绩效考核制度领取薪酬，不再另行领取董 事薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 (二)独立董事：公司独立董事津贴为每年人民币 12 万元,按季度发放(需获 股东会批准)。 二、高级管理人员薪酬方案 1.薪酬结构和标准：包括基本薪酬和绩效薪酬。其中绩效薪酬包括月度绩效 薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬基数占年度薪酬标准的 40%，月度绩效薪酬基 数、年度绩效薪酬基数分别占年度薪酬标准 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-015 大秦铁路股份有限公司 日常关联交易 2025 年度完成及 2026 年预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 12 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关 于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。关联董事 陆勇先生、杨涛先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规 定，公司于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，中国铁路太原局集 团有限公司关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股份总数 91.94%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。 2、公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"或"公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法规和规范性文 件的要求，对大秦铁路2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召 开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁 路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号） 核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用 ...

大秦铁路股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与实际使用情况的 1-7 | | 专项报告 | | | ਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਸੀ। 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | ortified nublic accountante 100027 DP China | focaimile: 106 1040 GEE 1 7400 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2026TYAA2B0192 大秦铁路股份有限公司 我们 ...

关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-018 大秦铁路股份有限公司 2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中 级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连 带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 ...

公司致力于持续优化长期发展和股东回报，与广大股东共享发展红利，上市 以来连续 19 年不间断现金分红，年均分红比例超过 50%，累计分红 1128 亿元。 2025 年，公司积极响应监管要求，切实落实好股东分红回报规划，优化现 金分红节奏，继续高质量实施 2025 年中期分红，全年派发现金红利两次。7 月 11 日，每股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金红利 28.20 亿元。10 月 24 日，每股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金股利 16.12 亿元 （含税）。两次合计派发 44.32 亿元，为股东带来了丰厚的投资回报。 大秦铁路股份有限公司 2025 年度估值提升计划评估报告 为践行以"投资者为中心"的发展理念，维护全体股东利益，落实中国证监 会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等监管要求，公司经董事会审议 通过后于 2025 年 4 月 30 日披露了《大秦铁路股份有限公司估值提升计划》（以 下简称《估值提升计划》）。2025 年度，公司根据《估值提升计划》积极开展 和落实各项工作举措，现将年度执行情况及效果报告如下： 一、稳经营、提质效，做强铁路客货运输主业 ...

大秦铁路股份有限公司 关于安永华明会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）对安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）在 2025 年度审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议及于 2025 年 5 月 21 日 召开的 2024 年年度股东会审议通过同意变更安永华明作为公司 2025 年度内部控制审 计机构。 本项目的项目合伙人及第一签字注册会计师为张宁宁女士，于 1999 年成为注册会 计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业，自 2025 年开始为 1 本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司审计报告。 本项目的第二签字注册会计师为巩伟先生，于 2015 年成为注册会计师，2010 年开 始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，自 2025 年开始为本公司提供审计 服务；近三年签署/复核多家上市公司 ...