大秦铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 朱玉杰 作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公 司公司章程》等相关规定和要求，在 2024 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人清华大学计算机科学专业硕士、经济学博士，非执业注册会计师。现任 清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任清华大学经济管理学院教学办公 室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委员，清华大学经济管理学院不良资 产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长，中国国际经济合 作学会常务理事，中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任、绝味食 品、谱尼测试、渤海国际信托、广华兴银行独立董事、诚志股份监事会主席等职 务。经公司 2022 年年度股东会选举，担任大秦铁路第七届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

大秦铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 樊燕萍 作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公 司公司章程》等相关规定和要求，在 2024 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人博士研究生学历，山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。中 国会计学会环境与资源会计专业委员会会员，山西省审计学会副会长，山西省会 计学会资源与环境会计专业委员会主任委员，太原市会计学会理事。兼任山西杏 花村汾酒厂股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。经公司 2022 年年度股东会选举，担任大秦铁路第七届董事会独立董事。 2024 年，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东会会议。作为独立董事，我积 极参加公司的董事会和股东会，履行独立董事勤勉尽责义务，全年认真审议董事 会议案 38 项，均投赞成票。2024 年度，出席董事会、股东 ...

公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大秦铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工作规则》有关规定，作为大秦 铁路股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会设三名成员。公司于2023年5月19日召开第七届董事会第 一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》，选举樊燕萍 女士、许光建先生、朱玉杰先生担任第七届董事会审计委员会委员；樊燕萍女士担任 董事会审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤勉尽责， 切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2024 年，公司审计委员会共召开 5 次会议： 1. 2024年4月11日，以现场结合视频会议形式，召开2024年第一次审计委员会会 议，会议应到委员3人，实际出席3人，审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独 立董事、总经 ...

大秦铁路股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综 述 大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）是以煤炭、焦炭、钢铁、矿石等货物 运输和旅客运输为主营业务的区域性、综合性铁路运输企业和国有控股公司，经营区域 覆盖晋、陕、蒙、京、津、冀等省区市，在国家"西煤东运""北煤南运"的能源运输 体系中占有重要地位。 铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民 生工程和综合交通运输体系骨干，在促进经济社会发展和提高人民生活水平中发挥着重 要作用、肩负着神圣使命。铁路是全天候、运量大、成本低、能耗低、污染少的交通运 输方式，对于推动新型工业化和城镇化建设、促进乡村振兴和区域协调发展，以及推进 绿色发展、建设美丽中国，具有不可替代的重要作用。铁路覆盖全国、连接城乡，与人 民群众的生产生活息息相关，让人民群众出行更加平安、有序、温馨，运送货物更加绿 色、便利、快捷，是铁路运输企业的重要职责和不懈追求。 作为铁路运输企业和国有控股上市公司，公司始终坚持"以人民为 ...

大秦铁路股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）对 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘年度财 务报告审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振作为公司 2024 年度财务报表审计 机构。 2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换 公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意更换毕马威华振作为公司 2024 年度内部控制审计机构。 二、资质条件及执业记录 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， ...

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法 规规定,为中国国家铁路集团有限公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营 范围涵盖资金结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为 公司提供金融财务服务的条件。 财务公司严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 内部控制制度健全,董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡,风险控制体 系完善,经营业绩良好。经评估,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名： 赤 许光建 樊燕萍 朱玉杰_ 2025 年 4 月 15 日 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财务有限 责任公司 2024年度风 ...

独立董事签名： 郝生跃 许光建 大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就公司预计 2025年日 常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见: 公司 2025 年日常关联交易预计金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公 司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计,符合公司实际的运营 和发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情 形。不会对上市公司独立性产生影响。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名: 郝生跃__ 许光建_ 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-039】 大秦铁路股份有限公司 关于变更 2025 年度内部控制审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司 ...

日常关联交易 2024 年度完成及 2025 年预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关 于与中国国家铁路集团有限公司继续签署<综合服务框架协议>的议案》。关联 董事王道阔先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-036】 大秦铁路股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规 定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，中国铁路太原 局集团有限公司等关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股 份总数 79.75%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 - 1 - 2022 年 12 月 28 日，经公司 2022 年第一次 ...