独立董事候选人声明与承诺 本人郝生跃,已充分了解并同意由提名人大秦铁路股份有限 公司董事会提名为大秦铁路股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任大秦铁路股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; l (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-019 大秦铁路股份有限公司 关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收 ...

2025 年度董事会审计委员会 大秦铁路股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工作规则》有关规定，作为大秦 铁路股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 履职情况报告 公司董事会审计委员会设三名成员。公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》，选举樊燕 萍女士、许光建先生、朱玉杰先生担任第七届董事会审计委员会委员；樊燕萍女士担 任董事会审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤勉尽责， 切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2025 年，公司审计委员会共召开 4 次会议： 1．2025 年 4 月 15 日，以现场结合视频会议形式，召开 2025 年第一次审计委员 会会议，会议应到委员 3 人，实际出席 3 人 ...

大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度信永中和会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2025 年年度会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大秦铁路股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日，信永 中和 合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告 的 注册会计师人数超过 700 人。"） 信永中和的首席合伙人谭小青，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 ...

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用 人 民 币 26,055,660.38 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 31,973,944,339.62 元。上述募集资金总额人民币 32,000,000,000.00 元，在扣 除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00 元，实际收 到募集资金为人民币 ...

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-021 大秦铁路股份有限公司关于对 中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司 及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。 财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立 的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （一）财务公司基本信息 （二）办理成 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 大秦铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-022 大秦铁路股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日 至2026 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

会议相关 - 大秦铁路第七届董事会第十八次会议于2026年4月28日召开，应出席11人，实际出席9人[2] - 2026年5月21日通过现场和网络投票结合方式召开2025年年度股东会[79] 议案表决 - 《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》等17项议案表决赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[4][8][10][13][14][16][17][19][20][22][25][26][27][28][31][36] - 《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》等4项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准[5][11][18][37] - 预计2026年度日常关联交易金额议案，关联董事回避表决，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[33][34] - 议案十九《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》获11票赞成通过[39] - 议案二十董事会换届选举非独立董事获11票赞成通过，尚需提交2025年年度股东会审议[42][43] - 议案二十一董事会换届选举独立董事获11票赞成通过，尚需提交2025年年度股东会审议[45][46] - 议案二十二续聘年度财务报告审计机构获11票赞成通过，尚需提交2025年年度股东会审议[54][55] - 议案二十三购买董事、高级管理人员责任险全体董事回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议[51] 财务相关 - 提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案，不超过当期归母净利润的50%[35] - 2026年度财务报告审计费用预算为806万元，继续聘用信永中和会计师事务所[52] - 2026年度内部控制审计费用预算为315万元，继续聘用安永华明会计师事务所[56] 人员相关 - 公司第七届董事会将于2026年5月18日任期届满，提名陆勇等6人为第八届董事会非独立董事候选人[41] - 提名郝生跃等4人为第八届董事会独立董事候选人[44] 报告查看 - 《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》等多项报告内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站[11][14][16][18][19][21][23][25][26][27][28][31][34]

业绩总结 - 2025年度净利润59.00148479亿元，每股收益0.30元[2] - 上年度净利润90.3935918亿元，上上年度119.30006082亿元[6] 分红情况 - 2025年末期每股派现0.14元，中期0.08元[1] - 2025年度现金分红44.2620527952亿元，占净利润79.22%[5] - 最近三年累计现金分红165.3528689982亿元，比例184.62%[6][7] 利润分配 - 按母公司净利润61.4017876亿元提取10%法定盈余公积金[4] - 以201.03079016亿股为基数派发现金股利，末期共分配28.1443106224亿元[4] 其他 - 本次利润分配方案需2025年年度股东会审议通过[9]