江苏连云港港口股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （以下简称："新国九条"）、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得 感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合港口行业特点和自身 发展实际，公司于 2025 年 8 月 9 日发布了《江苏连云港港口股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。公司根据行动方 案内容，积极开展和落实相关工作，现将 2025 年行动方案执行评估情况报告如 下： 一、聚焦港口主业，提升经营质量 2025 年公司围绕年度经营目标，聚合力、强管理、抓项目、防风险，稳住 了公司经营发展的基本盘，全年累计完成吞吐量 8422.67 万吨，超年度计划 122.67 万吨，实现营业收入 25.71 亿元，比年度计划少完成 0.59 亿元，实现归 属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，超 ...

江苏连云港港口股份有限公司董事会审计委员会对会 计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 为督促会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，促进江苏连云港港口 股份有限公司（以下简称"公司"）财务信息披露质量的提升，维护股东权益， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《江苏连云港港口股份 有限公司会计师事务所选聘管理制度》等，公司审计委员会对年审会计师中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务所"、"中勤 万信"）2025 年度审计工作进行了监督。围绕基本情况、法律、法规执行、制度 制定及执行、选聘程序、合同内容履行等方面，形成了 2025 年度履行监督职责 报告。具体内容如下： 一、中勤万信会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所成立于 1992 年，系经国家财政部批准，在北京市工 商行政管理局登记注册，独立从事注册会计师业务的社会中介机构，DFK INTERNATIONAL 国际会计师联合组织的正式成员。中勤万信专业力量不断发展壮 大，已形成一支职业道德优良、整体业务素质较高、人才结构合理，具备财务、 会计、审计、税务、金融、投资、管理咨询等方面知识和经验的 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-011 江苏连云港港口股份有限公司 提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体 办理向各金融机构申请贷款及其他业务的相关手续。 本次贷款额度与授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过后 12 个月内。 此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十四日 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年3月23日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"）召 开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷 款额度的议案》，现就相关事项公告如下： 为保证公司正常生产经营资金需求，董事会同意 2026 年度公司（含控股子 公司）择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司） 申请不超过 50 亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并 购贷款、国内信用证、承兑汇票（包含存入 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏连云港港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张横峰，已充分了解并同意由提名人江苏连云港港口股份有 限公司董事会提名为江苏连云港港口股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏连云港港口股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 根据《上市公司治理准则》有关要求，结合公司相关制度规定，经董事会薪 酬与考核委员会研究，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，主要内容如下： 一、适用对象 本方案适用于公司高级管理人员。 二、适用期限 自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。 三、薪酬方案 （一）公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪构成。 （二）公司高级管理人员的基本年薪是年度的基本收入，依据公司资产总额、 净资产总额和从业人员人数等指标进行评定，结合公司年薪控制水平动态调控。 基本年薪原则上不超过上年度员工（不包含年薪制员工）平均工资的 2 倍。 （三）公司高级管理人员的绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪 总额的 50%。依据基本年薪与绩效年薪分配系数确定，绩效年薪分配系数根据年 度绩效考核评价结果结合年度薪酬水平适度调整。绩效年薪分配系数由绩效考核 系数与创利业绩系数构成。其中：绩效考核系数根据董事会薪酬与考核委员会组 织实施的绩效考核评价得分计算，以公司整体经营指标完成情况及重点工作推进 情况为考核基础；创利业绩系数根据年度 ...

（一）2025 年 3 月 24 日，董事会审计委员会审议并一致通过了：2024 年度 财务决算报告； 2024 年年度报告及摘要； 2024 年度内部控制评价报告； 2024 年度董事会审计委员会履职报告；审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告；公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告；关于聘任 2025 年度审计机构的议案；江苏连云港港口股份有限公司内部审计 2024 年工作 总结及 2025 年工作计划报告；江苏连云港港口股份有限公司及所属分公司、子 公司 2024 年度内部控制检查监督报告。 （二）2025年4月24日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2025年第一 季度报告；2025年一季度内部控制审计工作报告。 （三）2025 年 8 月 20 日，董事会审计委员会审议并一致通过了：2025 年半 年度报告及摘要；2025 年上半年内部控制审计工作报告。 （四）2025 年 10 月 27 日，董事会审计委员会审议并一致通过了：2025 年 第三季度报告；2025 年第三季度内部控制审计暨检查监督工作报告。 江苏连云港港口股份有限公司 2025年度董事会审计委 ...

2025 年度社会责任报告 本报告是江苏连云港港口股份有限公司所发布的第十八份社会责任报告,公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司 2025 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本报告 | 一、关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | (一) 时间范围… | | (二) 报告范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-007 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2026 年 3 月 13 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十五次 会议的通知，并于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。 本次会议由公司董事长王国超先生主持，董事会共有 9 名董事，实际表决董事 9 人（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-008 江苏连云港港口股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股 本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本1,240,638,006股，以此计算合计拟派发现金红利74,438,280.36 元（含税），本年度公司现金分红占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东 净利润的 43.63%。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需 ...