第二章 投资者关系管理的原则与目的 1 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原 则，真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司应 当避免在投资者关系活动中出现发布或者泄露未公开重大信息、 过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格作出 预期或者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生 品种价格的行为。 第四条 公司投资者关系工作的基本理念是： 中信金属股份有限公司投资者关系管理制度 （2025年6月修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信 息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，完善公司治理结构，实现公司诚 信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中信 金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...

中信金属股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订版） 第一章 总 则 董事的职责。 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本 制度另有规定的除外。 第六条 公司独立董事为 3 名，其中至少有 1 名会计专业人士。 第七条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员 会等专门委员会。专门委员会成员应当全部为董事，其中审计、 提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占多数并担任召集人， 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且 召集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为了进一步完善中信金属股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事 的作用，明确独立董事的工作职责，维护公司整体利益，保障公 司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与 ...

中信金属股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 党的组织 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 9 | | 第六章 | 董事和董事会 | 31 | | 第七章 | 高级管理人员 | 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 58 | | 第十章 | 修改章程 | 63 | | 第十一章 | 通知和公告 | 64 | | 第十二章 | 附则 | 65 | 中信金属股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 特制定本章程。 ...

中信金属股份有限公司董事会战略与可持续 发展委员会议事规则 （2025 年 6 月修订版） 第一条 为适应中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中信金属 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司总体发展战略、重大投融资方案、可持续 发展及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，并向董事 会报告工作。 第四条 战略与可持续发展委员会由不少于 3 名董事组成， 其中应至少包括 1 名独立董事。战略与可持续发展委员会设召 集人 1 名，负责召集和主持战略与可持续发展委员会的工作。召 集人不能履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事代为 行使职责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员人选由董事长 ...

中信金属股份有限公司董事会提名委员会 议事规则 （2025年6月修订版） 第一条 为规范中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，健全薪酬管理制度，完善考核 和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件和《中信金属股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司非职工代表担任的董事、高级管理人员的选任程序、标 准和任职资格向董事会提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第四条 提名委员会由不少于 3 名董事组成，独立董事应当 过半数。提名委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文 件对于该委员会委员资格的要求。 第五条 提名委员会人选应由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会召集人的选举和罢免，由董事会决定。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责 主持提名委员会的工作。会议由提名委员会召集人召集和主持， 召集人不能履行职责 ...

中信金属股份有限公司对外投资管理制度 （2025年6月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中 信金属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益 而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外 进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子 公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产 业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营 业务及产业链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理 配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再生产，有利于 1 公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以 利于提 ...

中信金属股份有限公司对外担保管理制度 （2025年6月修订版） 第一章 总则 第一条 为了规范中信金属股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述"对外担保"系指公司为他人（包括 公司对控股子公司的担保）提供的担保。担保形式包括保证、 抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所述"公司及其控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司。公司 与子公司发生的对外担保，按照本制度执行。公司为自身债 务担保不适用本制度。 1 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互 利、安全的原则 ...

中信金属股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度 （2025年6月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高中信金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，保证公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计 法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》（以下简称"《第 2 号 格式指引》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门 负责人、全资及控股子公司（以下简称"子公司"）负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其 他人员（以下简称"相关人员"）。上述相关人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司 规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露 发 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-031 中信金属股份有限公司 关于续聘信永中和担任公司 2025 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：谭小青 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 业务信息：信永中和 202 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-027 中信金属股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第三届 董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过公司取消监事会及修改 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件相关事项， 现将具体情况公告如下： 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订详见附件。 修订后的《公司章程》详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关制度。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办 理上述事项涉及的工商登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 本次相关工商登记备案办理完毕之日 ...