(一)股东大会类型和届次 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-030 中信金属股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-029 中信金属股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 同意取消监事会，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修 改《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止《中信金属股份有限公司监事会 议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 职权，并根据《上市公司章程指引》规定修改《中信金属股份有限公司章程》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的相关公告和制度。 特此公告。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-028 中信金属股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： (一) 审议了《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议： （1）同意取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-026 中信金属股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集 资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同意中 信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"）首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/ 股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增 值税）10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金 已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永 华明（2023）验字第 6129 ...

运营状况 - 参股公司旗下卡库拉地下矿山因矿震暂停井下作业[1] - 矿震或持续数周，将延长井下采矿暂停时间[1] - 卡库拉井下涌水量大幅增加，正制定排水计划[1] - 卡莫阿地下矿山采矿和三期选矿厂持续正常运营[2] 数据情况 - 截至2025年4月30日，地表堆存约380万吨矿石，平均铜品位约3.2%[2] 未来展望 - 2025年度产量和成本指引及冶炼厂产能爬坡计划待重新审查[2] - 矿震可能对年度计划产量实现产生不利影响[2]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-024 中信金属股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 90.1087 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 HA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源： IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-365 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-024 中信金属股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 869 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,415,328,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.1087 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 审议结果：通过 表决情况： ...

公司股价与估值 - 5月21日收盘价7.77元，上涨1.17%，总市值380.73亿元 [1] - 滚动市盈率PE为14.34倍，静态PE为17.01倍，市净率1.69倍 [1][2] - 行业平均PE为44.41倍，行业中值PE为35.39倍，公司PE排名行业第17位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示5家机构持仓，包括3家基金、1家券商、1家其他机构 [1] - 合计持股1789.89万股，持股市值1.39亿元 [1] 主营业务与市场地位 - 主营业务为金属及矿产品贸易，主要产品包括铌、铜、铝、镍、铁矿石、钢材等 [1] - 公司是全球最大铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，国内铌产品市场份额约80% [1] - 在中国铜精矿贸易企业中处于前列，未来计划通过LasBambas和艾芬豪股权投资提升铜精矿市场份额和国际影响力 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业收入282.49亿元，同比增长5.28% [1] - 净利润5.71亿元，同比增长268.89%，销售毛利率2.01% [1] 行业对比数据 - 行业平均总市值88.77亿元，行业中值72.23亿元，公司总市值380.73亿元显著高于行业水平 [2] - 行业平均市净率2.90倍，行业中值1.97倍，公司市净率1.69倍略低于行业中值 [2]

公司基本面 - 5月15日收盘价7 7元 下跌1 16% 总市值377 30亿元 滚动市盈率14 21倍 [1] - 2025年一季报营业收入282 49亿元 同比增长5 28% 净利润5 71亿元 同比大幅增长268 89% 销售毛利率2 01% [1] - 主营业务为金属及矿产品贸易 主要产品包括铌 铜 铝 镍 铁矿石 钢材等 其中铌产品在国内市场份额约80% [1] - 通过LasBambas和艾芬豪的股权投资 提升铜精矿市场份额和国际影响力 [1] - 机构持仓方面 5家机构合计持股1789 89万股 持股市值1 39亿元 包括3家基金 1家券商和1家其他机构 [1] 行业比较 - 贸易行业平均市盈率44 88倍 行业中值34 47倍 公司市盈率14 21倍 显著低于行业水平 行业排名第17位 [1] - 公司市净率1 68倍 低于行业平均2 90倍和行业中值1 94倍 [2] - 行业总市值平均89 00亿元 中值73 85亿元 公司总市值377 30亿元 显著高于行业平均水平 [2]