担保情况概述 - 公司为全资子公司宁波能源提供人民币7亿元的最高额担保，担保范围包括本金、利息、违约金等全部债务[1][2] - 全资子公司金属香港为金属国际提供0.4亿美元（约2.87亿元人民币）的最高额担保，担保范围涵盖所有款项、义务及银行实现债权的费用[3][4] - 截至2025年5月31日，公司对宁波能源的累计担保余额达11.97亿元人民币，金属香港对金属国际的累计担保余额为1.23亿元人民币[2][4] 被担保人基本情况 - 宁波能源成立于2009年，注册资本5000万元人民币，主要从事煤炭、金属材料批发及进出口业务，2025年未经审计总负债540488.51万元人民币，资产负债率73.25%[4][6] - 金属国际成立于2018年，注册资本5000万新元，主营锰矿贸易及船运业务，2025年未经审计总负债4931.96万美元，资产负债率51.53%[4][5][7] - 两家被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好且无重大或有事项[6][7] 担保协议主要内容 - 对宁波能源的担保协议由公司与建行朝阳支行签署，保证期间为债务到期后三年，覆盖主合同项下所有债务及银行实现债权的费用[1][7] - 对金属国际的担保协议由金属香港与汇丰银行新加坡签署，保证期间与授信额度有效期一致，担保范围包括多币种款项、利息及银行执行费用[3][8] 担保审批及累计数据 - 担保事项已通过公司董事会、监事会及2024年第六次临时股东大会审议，投票结果为全票通过[9] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司对外担保总额达131.3亿元人民币及37.41亿美元，占最近一期净资产的182.29%[9][10] - 实际发生担保余额为77.35亿元人民币（含美元折算）及1.26亿美元，无逾期担保记录[9][10]

卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采矿事件进展 - 卡库拉地下矿山因矿震暂停井下作业 卡库拉西区已于2025年6月7日恢复作业 东区将尽快重启采矿并专注于井巷开拓工程 [1] - 卡库拉远东区新采区开拓工程预计2026年第二季度完工 东区抽水作业计划2025年8月启动 第四季度完成 [1] 卡莫阿-卡库拉铜矿生产运营情况 - 一期和二期选矿厂当前以50%综合产能运行 处理地表矿堆矿石 随着西区采矿恢复将逐步增加供矿并推进产量爬坡 [2] - 卡莫阿地下矿山及三期选厂未受影响 持续正常运营 现场冶炼厂计划2025年9月投运 10月产出首批阳极铜 [2] 矿震原因调查与产量调整 - 初步调查显示矿震源于卡库拉东区高岩石采出率区域 二次采场下沉型屈服变形导致应力传导至矿柱 地质因素可能加剧变形 [3] - 2025年铜产量指导下调至37万至42万吨（精矿含铜金属量） 原2026年60万吨产量目标已撤回 [3]

生产进度 - 卡库拉西区井下工作2025年6月7日恢复，东区尽快重启采矿作业[1] - 卡库拉矿山东区2025年8月开展抽水作业，四季度完成[1] - 卡库拉矿山远东区新采区开拓工程预计2026年二季度完工[1] 产能与产量 - 卡莫阿 - 卡库拉铜矿一期和二期选矿厂约50%综合产能运行，2025年剩余时间推进产量爬坡[2] - 2025年卡莫阿 - 卡库拉铜精矿含铜金属量生产指导调整为37万至42万吨[3] 新设施运行 - 矿山现场冶炼厂预计2025年9月运行，10月出产第一批阳极铜[2] 目标调整 - 公司撤回Kamoa - Kakula铜矿2026年约60万吨铜产量目标[3]

卡莫阿-卡库拉铜矿运营恢复进展 - 卡库拉西区井下作业已于2025年6月7日恢复，东区将尽快重启采矿作业并专注于井巷开拓工程以打通新采区通道 [1] - 卡库拉远东区新采区开拓工程预计2026年第二季度完工，抽水作业与开拓工程将空间隔离实施 [1] - 卡库拉东区抽水作业计划2025年8月启动，预计第四季度完成 [1] 选矿厂及冶炼厂运营情况 - 一期和二期选矿厂当前以约50%综合产能运行，处理地表矿堆矿石 [2] - 随着卡库拉西区采矿恢复，选矿厂将在2025年逐步提升产量并由西区矿石补充供矿 [2] - 卡莫阿地下矿山及三期选厂未受影响，持续正常运营 [2] - 现场冶炼厂预计2025年9月启动运行，10月产出第一批阳极铜 [2] 矿震原因调查及生产指导调整 - 矿震源于卡库拉东区岩石采出率过高区域，二次采场下沉型屈服变形导致应力重分布至矿柱 [3] - 采空区回填可能缓解部分应力影响，但不良地质因素或加剧矿柱变形 [3] - 2025年铜产量指导下调至37万至42万吨（精矿含铜量），撤回2026年60万吨产量目标 [3]

会议议案 - 议案一：中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，取消监事会后由审计委员会行使监事会职权，相应废止《中信金属股份有限公司监事会议事规则》[3][4][5] - 议案二：中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等五项公司治理制度，具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关制度[8] - 议案三：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审计机构，信永中和已为公司提供2024年度审计服务，符合国有企业连续聘任同一会计师事务所不超过8年的规定[10][11] 会议组织与议程 - 会议时间为2025年6月20日14:30，地点为北京市朝阳区京城大厦，采用现场投票+网络投票方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[5] - 会议议程包括宣布会议开始、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言或提问、现场投票及计票环节、宣布议案表决结果等[5] - 股东及股东代表需在会议召开前办理签到手续，发言时间一般不超过5分钟，股东提问环节时间合计一般不超过30分钟[2] 信永中和会计师事务所信息 - 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，截至2024年12月31日拥有合伙人259人，注册会计师1780人[6] - 2023年度业务总收入人民币42亿元，其中审计业务收入人民币9.96亿元，A股上市公司年报审计客户共364家，同行业上市公司审计客户11家[6] - 项目合伙人苗策先生2001年获得中国注册会计师资质，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家，签字注册会计师沙晓田女士近三年签署上市公司审计报告超过2家[7][8] - 公司拟向信永中和支付的2025年度审计相关服务费用共计人民币XXX万元（具体金额未披露）[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月20日14:30于北京朝阳区京城大厦召开[9] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[9] - 股东及代表发言不超5分钟，发言及答询环节合计不超30分钟[5] - 出席现场会议需会前30分钟签到[4] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[7] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，修订《公司章程》等[10][13] - 议案二拟修订《独立董事工作制度》等五项制度[14] - 议案三拟续聘信永中和为2025年度审计机构[16] 信永中和情况 - 成立于2012年3月，注册地址为北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[16] - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[17] - 2023年度A股上市公司年报审计客户364家，同行业上市公司审计客户11家[17] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 公司合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[17] - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚1次等[17] - 53名从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次等[17] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告超2家[19] 费用相关 - 公司拟向信永中和支付2025年度审计相关服务费用348万元，较上一年度增加9.43%[21]

金属锌概念板块表现 - 截至6月6日收盘，金属锌概念上涨3.22%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内33股上涨，盛达资源、白银有色、湖南白银等涨停 [1] - 新威凌、兴业银锡、中信金属等涨幅居前，分别上涨13.86%、8.21%、6.82% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌概念以3.22%涨幅居首，天津自贸区(2.60%)、金属铅(2.57%)紧随其后 [2] - 跌幅最大的是兵装重组概念(-4.38%)，其次是乳业(-1.44%)和NFT概念(-1.32%) [2] 资金流向情况 - 金属锌概念板块获主力资金净流入7.82亿元 [2] - 25股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [2] - 湖南白银主力资金净流入2.19亿元居首，白银有色(1.97亿元)、紫金矿业(1.36亿元)分列二三位 [2] 个股资金流入详情 - 湖南白银主力资金净流入率最高达34.69%，白银有色(25.94%)、中信金属(11.54%)紧随其后 [3] - 鹏欣资源(10.58%)、盛达资源(7.51%)、锌业股份(11.51%)等个股资金流入率表现突出 [3][4] - 兴业银锡虽股价上涨8.21%，但主力资金净流出2571.84万元 [4][5] 个股换手率表现 - 中信金属换手率最高达11.47%，其次是豫光金铅(8.05%)和飞南资源(8.43%) [4] - 紫金矿业换手率最低仅0.65%，显示机构持股稳定性较高 [3]

金属镍概念板块表现 - 截至6月6日收盘，金属镍概念上涨2.08%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内26股上涨，厦门信达、盛达资源、白银有色等涨停 [1] - 兴业银锡、中信金属、博迁新材涨幅居前，分别上涨8.21%、6.82%、5.64% [1] - 跌幅居前的有蓝晓科技、天奇股份、中伟股份等，分别下跌1.54%、1.34%、0.63% [1] 资金流向 - 金属镍概念板块获主力资金净流入5.97亿元 [2] - 19股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [2] - 净流入资金居首的是洛阳钼业，主力资金净流入2.41亿元 [2] - 白银有色、中信金属、鹏欣资源主力资金分别净流入1.97亿元、5301.15万元、4968.28万元 [2] 个股资金流入比率 - 白银有色、中信金属、洛阳钼业主力资金净流入率分别为25.94%、11.54%、10.61% [3] - 鹏欣资源、盛达资源、铜陵有色主力资金净流入率分别为10.58%、7.51%、4.16% [3] - 博迁新材、华友钴业、格林美主力资金净流入率分别为9.06%、3.55%、6.85% [4] 个股资金流出 - 兴业银锡主力资金净流出2571.84万元 [5] - 杉杉股份主力资金净流出4673.09万元 [5] - 天奇股份主力资金净流出1830.88万元 [5] - 浙富控股主力资金净流出1421.93万元 [5]

A股贸易板块表现 - 贸易板块持续走强 [1] - 厦门信达一字涨停 [1] - 远大控股、云维股份、中信金属、汇鸿集团跟涨 [1]

信息报送标准 - 5%以上股份股东为信息报送义务人[3] - 重大交易资产总额占比达10%以上需报送[7] - 日常交易金额占比达50%且超5亿需披露[9] - 关联交易达30万或300万且占比0.5%以上需报告[10] - 重大诉讼涉案超1000万且占比10%以上需报送[10] - 资产减值影响损益占比10%且超100万需报送[11] - 主要资产查封等达30%需报送[11] - 5%以上股份被质押等需报送[13][14] - 5%以上股东或实控人持股变化需报送[14][16][24] 信息报送流程 - 书面通过董秘向董事会报送[18] - 紧急先电话通知董秘再交资料[19] - 拟报送信息需负责人审阅签字[19] - 已报送信息进展变化需及时报送[19][20] - 董秘可要求定期提交计划和情况信息[20] 信息披露责任 - 董事长为对外披露最终责任人[24] - 董秘是对外披露主要责任人[24] - 各部门负责人指定联络人负责信息工作[24][26] - 董高未通知董秘不得对外披露[25] - 高管对报送义务人负有督促职责[26] 保密与违规处理 - 报送义务人未公开前保密并备案[28] - 违规导致披露违规公司追究责任[28] - 董高及负责人责任追究可附带经济处罚[29] - 未按规定报送包括不报送、不及时等[29] 制度相关 - 关联方范围按《关联交易管理制度》执行[31] - “第一时间”指获知信息4小时内[31] - 本制度为《公司信息披露管理制度》补充[31] - 制度由董事会解释、修订并审议生效[32]