证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-026 西部黄金股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加 了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-025 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十四次 会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。 该议案已经公司 2025 年独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-028 西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司 减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）关联自然人 杨生斌将其所持有的新疆宏发铁合金股份有限公司（以下简称"宏发铁合金"） 4120 万股减少 4120 万股，减资后宏发铁合金注册资本由 10000 万元减少至 5880 万元，其持股比例由 41.2%下降至 0%，西部黄金持股比例由 58.8%增加至 100%。 ●公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于关联方对控股子公司减 资暨关联交易的议案》，该交易事项无需经公司股东大会审议通过。 ●本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，亦不存在损害公司及公司 股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。 ●截至本次关联交易，过去 12 个月内公司存在与同一关联人进行的交易。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《西部黄金股份有限公司关 ...

业绩补偿协议 - 2025年4月28日公司与新疆有色和杨生荣签署《股份补偿协议》[5] - 业绩承诺补偿金额7120万元[10] - 应补偿股份6682313股，新疆有色4343503股占65%，杨生荣2338810股占35%[11] - 公司1元总价定向回购应补偿股份并注销[11] - 业绩承诺期内返还现金股利387574.15元，新疆有色251923.17元占65%，杨生荣135650.98元占35%[12] 其他要点 - 业绩承诺补偿股份出让方需延长办理期限[2] - 延长办理期限不影响公司财务等，不损害股东利益[4] - 未履行补偿义务逾期按万分之五支付违约金[13] - 遭遇不可抗力30日内提供证明并减损[15]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2025-022 西部黄金股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一季度（1-3 月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未 经审计）： 一、2025 年第一季度（1-3 月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增减 | | | | | | 减（%） | 年增减（%） | （%） | | 黄金行业 | 1,508,003,259.23 | 1,422,538,270.46 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-023 西部黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgol d@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2025 年第一季度报告，为便于 ...

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加 了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-021 西部黄金股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证 ...

西部黄金股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-020 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十三次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

西部黄金股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,942,898,479.19 | 1,427,943,273.59 | 36.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,613,852.86 | 32,113 ...

黄金股午后有所跳水，西部黄金（601069）、晓程科技（300139）跌超4%，四川黄金（001337）、湖 南黄金（002155）、赤峰黄金（600988）均有所跳水。 ...