股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日11点30分在乌鲁木齐召开[3] - 网络投票2025年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议16项议案，含2024年度报告及2025年度生产计划[8][9] - 股权登记日2025年4月14日，A股代码601069[15] - 会议登记2025年4月15日，地点在公司12楼证券投资部[18] 公司策略 - 2025年度向部分商业银行申请授信额度[11] - 计划开展套期保值交易[12] - 申请开展黄金套期保值业务保证金额度[13] - 制定2025年度金融衍生业务计划[14] - 公布2024年度日常关联交易并预计2025年度[15] - 拟续聘2025年度会计师事务所[16]

未来展望 - 2025年拟向各商业银行申请综合授信额度150.70亿元[6] 新产品和新技术研发 - 哈图黄金2025年产品生产计划993.7公斤，保值头寸拟计划99 - 795手[12] - 伊犁黄金2025年产品生产计划800公斤，保值头寸拟计划80 - 640手[13] - 天山星2025年外购合质金预计采购计划8000公斤，保值头寸拟计划1600 - 7200手[14] 其他新策略 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月1日召开，相关议案表决通过[2][3]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-007 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十二次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三 楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体董事在充分了解会议内 容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-009 西部黄金股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 A 股每股派发现金红利 0.05 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币304,174,376.40元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 结合公司2024年度实际生产经营情况及2025年重大资金支出安排情况，本次 分红拟以总股本917,681,436股为基数，向全 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入较上年同期增加，原因是公司黄金产品销量和销售价格较上年同期增加和上升[23] - 归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，原因包括自有矿山黄金销量和价格上升、子公司采矿权出让收益摊销方式变化、本年锰业务量增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，因本期销售商品等现金流入增加大于购买商品等现金流出增加[23] - 2024年营业收入70.01亿元，较2023年44.68亿元增长56.68%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，2023年为亏损2.74亿元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产46.37亿元，较2023年末43.82亿元增长5.82%[24] - 2024年末总资产76.26亿元，较2023年末67.44亿元增长13.08%[24] - 2024年基本每股收益0.3143元，2023年为 - 0.2985元[25] - 2024年加权平均净资产收益率6.40%，2023年为 - 5.89%[25] - 2024年非经常性损益合计 - 644.74万元，2023年为 - 2220.96万元[31] - 衍生金融资产期初余额910.38万元，期末余额408.17万元，当期变动 - 502.21万元，对当期利润影响 - 5617.65万元[32] - 营业收入本期数70.0092856293亿元，较上年同期44.6838092516亿元上涨56.68%[51] - 营业成本本期数62.0109770395亿元，较上年同期42.4346890854亿元上涨46.13%[51] - 销售费用本期数348.700042万元，较上年同期281.134188万元上涨24.03%[51] - 管理费用本期数2.4792092318亿元，较上年同期2.7155965237亿元下降8.70%[51] - 财务费用本期数3311.305164万元，较上年同期2580.888212万元上涨28.30%[51] - 研发费用本期数2899.234911万元，较上年同期1840.610781万元上涨57.51%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数3.0008737419亿元，较上年同期6.0717300526亿元下降50.58%[51] - 本期总成本为61.98亿元，上年同期为42.36亿元，同比增长46.79%[62][63] - 黄金产品本期成本51.00亿元，占总成本82.03%，上年同期32.12亿元，占75.83%，同比增长58.79%[61] - 锰产品本期成本9.43亿元，占总成本15.48%，上年同期8.96亿元，占21.14%，同比增长7.44%[61] - 铍铜合金本期成本1.23亿元，占总成本1.97%，上年同期1.15亿元，占2.72%，同比增长6.67%[62][63] - 其他本期成本0.32亿元，占总成本0.52%，上年同期0.13亿元，占0.31%，同比增长144.59%[62] - 标准金本期成本48.75亿元，占总成本78.41%，上年同期31.09亿元，占73.39%，同比增长56.83%[62] - 金精矿、焙砂本期成本2.25亿元，占总成本3.62%，上年同期0.99亿元，占2.34%，同比增长127.06%[62] - 电解金属锰本期成本6.95亿元，占总成本11.18%，上年同期6.08亿元，占14.35%，同比增长14.32%[62] - 锰矿石本期成本1.46亿元，占总成本2.68%，上年同期1.93亿元，占4.55%，同比下降13.78%[63] - 货币资金本期期末数1,176,134,844.73元，占总资产15.42%，较上期期末变动比例63.39%[73] - 应收账款本期期末数733,219,349.28元，占总资产9.61%，较上期期末变动比例40.78%[73] - 存货本期期末数829,112,783.16元，占总资产10.87%，较上期期末变动比例35.10%[73] - 其他流动资产本期期末数28,330,118.24元，占总资产0.37%，较上期期末变动比例239.54%[73] - 合同负债期末数为78,930,778.42元，占比1.03%，较期初增长主要因预收金精矿、硅锰合金货款增加[74] - 应交税费期末数为73,784,248.45元，占比0.97%，较期初增加因12月末控股宏发公司及资源税、企业所得税增加[74] - 其他应付款期末数为48,935,788.74元，占比0.64%，较期初下降50.28%，因终止实施限制性股票激励计划[74] - 一年内到期的非流动负债期末数为162,148,799.43元，占比2.13%，较期初增长58.19%，因下年度需偿还长期借款增加[74] - 长期借款期末数为767,500,000.00元，占比10.06%，较期初增长153.30%，因本期公司长期资金借款增加[74] - 少数股东权益期末数为1,307,338.82元，占比0.02%，较期初下降23.04%，因注销锰跃公司等[74] - 期货期初数为9,103,796.00元，本期公允价值变动损益为 - 46,109,060.00元[80] - 期货期末账面价值为408.1704万美元，占公司报告期末净资产比例为0.09%[82] - 报告期内衍生品交易与现货价值变动加总后盈利3419.65万元[82] - 报告期内衍生品公允价值变动损失4610.91万元[83] - 销售费用本期数3,487,000.42元，上年同期数2,811,341.88元，变动比例24.03%；管理费用本期数247,920,923.18元，上年同期数271,559,652.37元，变动比例 -8.70%；财务费用本期数33,113,051.64元，上年同期数25,808,882.12元，变动比例28.30%[67] - 本期费用化研发投入28,992,349.11元，资本化研发投入4,319,528.12元，研发投入合计33,311,877.23元，占营业收入比例0.48%，资本化比重12.97%[68][69] - 矿石原材料总成本为42,008.23万元，全部来自自有矿山，较上年减少0.67%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年生产黄金9.59吨，完成年计划105.37%，较上年增加2.16吨[34] - 2024年生产电解金属锰8.25万吨，生产锰矿石57.22万吨[34] - 黄金行业营业收入55.06亿元，同比增77.84%，营业成本51.00亿元，同比增58.79%，毛利率7.36%，同比增加11.11个百分点[56] - 标准金生产量8.94吨，同比增24.69%，销售量9.19吨，同比增34.55%，库存量0.09吨，同比降73.53%[59] - 金精矿、焙砂营业收入3.33亿元，同比增1269.67%，营业成本2.25亿元，同比增127.06%，毛利率32.43%，同比增加340.01个百分点[56] - 国内营业收入69.72亿元，同比增56.79%，营业成本61.98亿元，同比增46.32%，毛利率11.11%，同比增加6.36个百分点[56] - 电解金属锰生产量8.25万吨，同比增8.70%，销售量7.52万吨，同比增14.29%，库存量0.09万吨，同比降57.14%[59] - 锰矿石生产量57.22万吨，同比增2.95%，销售量64.83万吨，同比增20.10%，库存量14.01万吨，同比降35.20%[59] - 铍铜合金生产量908.16吨，同比增23.66%，销售量878.10吨，同比增14.18%，库存量32.33吨，同比增1120.00%[59] - 硫酸营业收入1239.16万元，同比增3950.16%，营业成本1833.92万元，同比增7691.48%，毛利率 - 48.00%，同比减少71.07个百分点[56] - 首饰、提金剂及其他营业收入5383.73万元，同比增53.15%，营业成本1403.44万元，同比降51.74%，毛利率73.93%，同比增加56.66个百分点[56] - 公司报告期内外购合质金生产标准金8.50吨，销售8.41吨[59] 公司架构与股权变动 - 2023年12月公司完成购买富蕴恒盛铍业有限责任公司100%股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围[23] - 2024年12月25日公司关联自然人杨生斌对宏发铁合金减资，公司持股比例由49%增至58.8%，宏发铁合金纳入合并报表范围[64] 公司地址变更 - 2011年9月28日，公司住所由“克拉玛依市友谊路128号”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号”[17] - 2015年4月27日，公司住所由“乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号”[18] 行业数据 - 2024年国内原料产金377.242吨，同比增长0.56%，进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%[40] - 2024年我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%[40] - 2024年我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%，金条及金币373.13吨，同比增长24.54%，工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%[41] - 2024年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边6.23万吨，同比增长49.90%，成交额双边34.65万亿元，同比增长86.65%[41] - 2024年上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨，同比增长46.71%，成交额双边83.96万亿元，同比增长75.81%[41] 公司科研与制度建设 - 公司申报实用新型专利11项，发明专利6项，一项课题获中国有色金属工业协会二等奖，一项获自治区技术发明三等奖[39] - 公司新建5项管理制度，修订6项人力资源制度[39] 公司项目进展 - 哈密金矿完成《金窝子金矿资源储量核实报告》评审，土墩北金矿探矿权完成转让取得探矿权证[37] - 伊犁公司冶炼厂二次资源综合利用项目完成可行性研究编制及发改委立项审批[37] - 托管企业新疆美盛矿山110KV输变电工程A线实现送电，B线完成工程勘察和设计[37] 公司分红情况 - 本次分红拟以总股本917,681,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计分配金额45,884,071.80元[6] - 2024年度以总股本917681436股为基数，每10股派发现金红利0.50元，合计分配45884071.80元，现金分红比例15.85%[152] - 最近三个会计年度累计现金分红99409576.70元，年均净利润64345765.62元，现金分红比例154.49%[156] - 未来三年（2023 - 2025年）若无重大资金支出安排，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%，三年累计不少于年均可分配利润30%[151] 公司治理结构 - 公司独立董事人数为3人，占董事会成员1/3以上[105] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[106] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》为信息披露报纸[107] - 公司严格按规定完善治理结构，股东大会、董事会、监事会规范运作[102] - 公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面保持独立，未发现干预行为[110] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过12项议案[113] - 2024年第一次临时股东大会于2024年5月29日召开，审议通过1项议案[113] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，审议通过5项议案[113] - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月27日召开，审议通过1项议案[113] - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日召开，审议通过5项议案[113] 公司人员情况 - 董事长唐向阳年初持股90,700股，年内股份减少90,700股，年末持股0股，报告期内从公司获得税前报酬总额0万元[117] - 副董事长杨生荣年初持股101,338,17

关于西部黄金股份有限公司股票交易异常波 动征询函的复函 特此函复。 新疆维吾尔自治区人民政府 国有资产监督管理委员会 2025 年 3 月 31 日 西部黄金股份有限公司： 你公司关于《西部黄金股份有限公司股票交易异常波动征询 函》收悉。作为你公司最终实际控制人，经核查，现复函如下: 除你公司已披露的事项外，我委不存在涉及你公司应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-006 针对股票交易异常波动情况，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说 明如下： 西部黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情形。 ? 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 ? 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 24,000 万元 到 32,000 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 部黄金股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告》（公告编号：2025-002）。敬请 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票连续三个交易日（2025年3月27日、3月28 ...

X 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 特此函告。 关于《西部黄金股份有限公司股票交易 异常波动征询函》的回函 有限责任公司 新疆有色 西部黄金股份有限公司: 本公司已收到你司发来的《西部黄金股份有限公司股票 交易异常波动征询函》,经自查确认,现回函如下: 本公司作为你司的控股股东,除你司已披露的事项外, 本公司不存在涉及你司应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 地址:乌鲁木齐市友好北路636号有色大厦 电话:(0991)4841560 传真:(0991)4842362 邮编:830000 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-006 西部黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 24,000 万元 到 32,000 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 28,000 万元到 35,000 万元。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《西 部黄金股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告》（公告编号：2025-002）。敬请 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票连续三个交易日（2025年3月2 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-005 西部黄金股份有限公司 关于子公司停产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日披露了《西 部黄金股份有限公司关于部分子公司停产的公告》（公告编号：2023-022）。公 司全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称"哈密金矿"）为进一 步加强哈密金矿金窝子一带金矿资源的整体规划和开发利用，开展地质勘查和 矿权整合工作，停产两年，现将其停产进展情况公告如下： 一、子公司停产的进展情况 哈密金矿于2023年3月开始启动矿权整合工作，并通过招标由新疆维吾尔自 治区有色地质勘查局七〇四队对上述矿权进行补充勘查和资源储量核实。经过 近两年的补充勘查及资源储量核实工作，于2024年底取得了《新疆哈密市金窝 子资源储量核实报告》评审意见书及评审备案证明。 随后哈密金矿又委托兰州有色冶金设计院新疆分公司编制并提交《新疆哈 密市金窝子金矿资源开发利用与生态保护修复方案》三合一方案，目前该方 ...