证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-061 西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 11 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 ...

1.审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，并发表 同意意见。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-056 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十一次会议 的通知，并于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董 事长齐新会先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决 方式出席会议 4 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。 公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所作决议 ...

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为4.89万户，较3月31日减少1.01万户，减幅17.1% [1] - 户均持股数量由1.56万股增至1.88万股，户均持股市值达38.21万元 [1] - 股东户数低于贵金属行业平均水平6.92万户，户均持股市值高于行业均值35.77万元 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅21.16%，同期股东户数减少17.1% [1] - 主力资金净流出5.2亿元，游资资金净流出4.23亿元，散户资金净流入9.42亿元 [2] - 期间龙虎榜上榜2次，机构专用席位上榜1次，沪股通专用席位上榜1次 [2] 融资融券动态 - 近3个月融资净流出6843.07万元，融资余额减少 [2] - 同期融券净流入35.41万元，融券余额增加 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入为50.30亿元人民币，同比增长69.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元人民币，同比增长131.94%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.84亿元人民币，同比增长109.97%[21] - 利润总额为1.88亿元人民币，同比增长87.69%[21] - 公司2025年上半年营业收入50.30亿元，同比增长69.01%[70] - 归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长131.94%[70] - 扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长109.97%[70] - 营业收入从29.76亿元人民币增至50.30亿元人民币，增长69.0%[133] - 净利润从6622.48万元人民币增至1.44亿元人民币，增长118.1%[134] - 归属于母公司股东的净利润从6620.93万元人民币增至1.54亿元人民币，增长132.0%[134] - 营业利润从1.00亿元人民币增至1.99亿元人民币，增长98.7%[134] - 公司营业收入从9040.71万元大幅增长至3.47亿元，同比增长283.5%[137] - 公司净利润由亏损1811.09万元转为盈利7989.91万元，实现扭亏为盈[138] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长71.73%至45.96亿元，主要因外购合质金采购量和单价增加[41][42] - 财务费用从71.42万元激增至617.93万元，主要因利息费用增长至1141.26万元[137] - 研发费用从843.70万元人民币增至1202.66万元人民币，增长42.5%[134] - 所得税费用从3384.11万元人民币增至4342.20万元人民币，增长28.3%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.13亿元人民币，同比大幅减少[21] - 筹资活动现金流量净额同比增长269.66%至15.02亿元，主要因借款现金流入增加[41][43] - 采购锰产品支付的现金流出大幅增加导致经营活动现金流减少[22] - 经营活动现金流量净流出13.13亿元，较上年同期2.35亿元流出扩大458.2%[141] - 销售商品收到现金56.91亿元，较上年同期31.48亿元增长80.8%[140] - 筹资活动现金净流入15.02亿元，主要通过借款获得26.82亿元资金[141] - 购买商品支付现金66.53亿元，较上年同期30.66亿元增长117.0%[141] - 取得借款收到现金26.82亿元，较上年同期8.24亿元增长225.5%[141] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长282.0%，从1.76亿元增至6.72亿元[144] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长2193.8%，从423万元增至9709万元[144] - 筹资活动现金流入同比增长191.8%，从10.51亿元增至30.68亿元[144][145] - 取得投资收益收到的现金增长2195.3%，从425万元增至9755万元[144] - 支付其他与筹资活动有关的现金增长153.9%，从10.68亿元增至27.13亿元[144][145] 资产和负债变化 - 存货同比增长168.39%至22.25亿元，占总资产比例24.37%，主要因锰产品库存增加[47] - 短期借款同比增长124.70%至9.48亿元，主要因流动资金借款增加[47] - 长期借款同比增长141.89%至18.57亿元，占总资产比例20.33%，主要因长期资金借款增加[47] - 应收款项同比下降77.82%至1.63亿元，主要因收回电解金属锰货款[47] - 预付款项同比增长369.34%至8.19亿元，主要因预付电解金属锰货款增加[47] - 衍生金融资产同比增长609.45%至2895.76万元，主要因黄金期货投资余额增加[47] - 公司货币资金从2024年底的117.61亿元人民币增至2025年6月的121.84亿元人民币，增长3.6%[125] - 应收账款从2024年底的7.33亿元人民币大幅下降至2025年6月的1.63亿元人民币，降幅77.8%[125] - 存货从2024年底的8.29亿元人民币增至2025年6月的22.25亿元人民币，增长168.5%[125] - 预付款项从2024年底的1.75亿元人民币增至2025年6月的8.19亿元人民币，增长368.9%[125] - 短期借款从2024年底的4.22亿元人民币增至2025年6月的9.48亿元人民币，增长124.7%[126] - 长期借款从2024年底的7.68亿元人民币增至2025年6月的18.57亿元人民币，增长141.9%[126] - 合同负债从2024年底的7893万元人民币增至2025年6月的1.48亿元人民币，增长87.3%[126] - 资产总计从2024年底的76.26亿元人民币增至2025年6月的91.30亿元人民币，增长19.7%[125][127] - 负债合计从2024年底的29.88亿元人民币增至2025年6月的43.88亿元人民币，增长46.8%[126][127] - 未分配利润从2024年底的8.59亿元人民币增至2025年6月的9.59亿元人民币，增长11.7%[127] - 公司总资产从591.54亿元人民币增至700.37亿元人民币，增长18.4%[130] - 长期借款从7.68亿元人民币大幅增至18.27亿元人民币，增长138.0%[131] - 流动资产从17.51亿元人民币增至28.39亿元人民币，增长62.1%[130] - 期末现金及现金等价物余额12.18亿元，较期初11.76亿元增长3.6%[142] - 期末现金及现金等价物余额增长63.9%，从5.83亿元增至9.56亿元[145] 各业务线表现 - 2025年上半年公司生产黄金5.90吨，完成年初计划60.24%，同比增加1.36吨[30] - 公司生产电解金属锰4.04万吨，锰矿石15.97万吨[30] - 生产黄金5.90吨，完成年初计划60.24%，较上年同期4.54吨增加1.36吨[40] - 生产电解金属锰4.04万吨，生产锰矿石15.97万吨[40] - 钻探工程量31200米，为去年同期6.5倍[32] - 完成探槽6700立方米[32] - 实现工业总产值52.20亿元，工业增加值5.66亿元[40] - 实际上缴各项税费1.60亿元[40] - 国内原料产金179.083吨，同比下降0.31%[27] - 全国黄金消费量505.205吨，同比下降3.54%，其中金条及金币消费264.242吨，同比增长23.69%[28] - 6月底伦敦现货黄金价格达3,287.45美元/盎司，较年初上涨24.31%[28] 各地区表现 - 克拉玛依哈图金矿总资产11.01亿元，净资产7.29亿元，营业收入4.10亿元，营业利润2.09亿元，净利润1.75亿元[58] - 哈密金矿净资产为负270.08万元，营业收入789.15万元，净利润208.65万元[58] - 伊犁公司营业亏损2820.11万元，净亏损2937.80万元[58] - 乌鲁木齐天山星贵金属营业收入390.91亿元，营业利润4353.76万元，净利润4283.06万元[59] - 克拉玛依矿业科技营业收入959.31万元，营业利润267.59万元，净利润257.81万元[59] - 阿克陶科邦锰业总资产29.57亿元，净资产8.91亿元，营业收入4.73亿元，净利润266.73万元[59] - 阿克陶百源矿业总资产13.65亿元，净资产10.50亿元，营业收入2.31亿元，净利润3798.65万元[59] - 新疆蒙新天霸矿业投资净亏损585.80万元[60] - 新疆宏发铁合金净资产为负8352.02万元，净亏损3820.91万元[60] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长69.01%至50.30亿元，主要因黄金产品销量增加及销售价格上升[41] - 营业成本同比增长71.73%至45.96亿元，主要因外购合质金采购量和单价增加[41][42] - 经营活动现金流量净额为-13.13亿元，同比恶化因现金流出增幅大于流入[41][43] - 新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿探明矿石总量2567万吨，金资源量78.7吨[39] - 项目建设达产后将实现生产规模4000吨/天，年产120万吨矿石，金金属约3.3吨[39] - 卡特巴阿苏金铜矿项目设计年产能120万吨矿石，预计年产金金属约3.3吨[70][71] - 新疆美盛收购项目推进中，新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿所有权将提升公司资源储量[70] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为-29,943,602.75元，其中金融资产公允价值变动及处置损益贡献-23,325,541.85元[24] - 政府补助相关非经常性损益为2,071,280.72元[24] - 非流动性资产处置损益为953,452.37元[24] - 其他营业外收支净额为-11,186,261.52元[25] - 受托经营托管费收入为235,849.06元[25] 衍生品及套期保值业务 - 期货投资期初账面价值为4,081,704元[53][54] - 期货投资本期公允价值变动损益为-13,761,080元[53][54] - 期货投资本期购买金额为272,719,885.40元[53][54] - 期货投资本期出售/赎回金额为250,581,649.80元[53][54] - 期货投资期末账面价值为28,957,599.60元[53][54] - 期货投资期末账面价值占公司报告期末净资产比例为0.61%[54] - 报告期内衍生品投资公允价值变动收益为-1,376.11万元[55] - 外购合质金生产的标准金衍生品交易与现货价值变动加总后盈利5,133.15万元[54] - 公司套期保值业务使用自有资金[54] - 公司不满足套期会计准则适用条件，未适用套期会计核算[54] 公司治理与股权结构 - 公司取消监事会并修订《公司章程》及20余项公司治理制度[77][82] - 董事长唐向阳因达到法定退休年龄离任[81] - 董事兼总经理金国彬因工作调整离任[81] - 选举齐新会为新任董事长并选举朱凌霄和丁鲲为非独立董事[82] - 聘任新任总经理及副总经理伊新辉[81] - 修订《独立董事制度》强化决策独立性与监督机制[79] - 建立高管薪酬与经营业绩关联的考核机制实现利益捆绑[79] - 2024年度现金分红以总股本917,681,436股为基数每股派发现金红利0.05元（含税）共计派发现金红利45,884,071.80元[73] - 2025年上半年公司共披露公告44份[75] - 报告期内召开2场面向全体投资者的业绩说明会及1场投资者网上集体接待日活动[75] - 公司于2025年7月22日注销业绩补偿股份6,682,313股，注销后总股份数为910,999,123股[112] - 新疆有色金属工业集团持有公司股份505,292,451股，占总股本55.06%，其中限售股143,979,623股[116] - 股东杨生荣持有公司股份109,439,977股，占总股本11.93%，其中限售股89,709,053股[116] - 吐鲁番金源矿冶持有公司股份63,600,000股，占总股本6.93%，全部为无限售流通股[116] - 全国社保基金一零七组合持股8,605,300股，占总股本0.94%[116] - 中央企业乡村产业投资基金减持11,999,998股，期末持股6,181,820股，占总股本0.67%[116] - 香港中央结算有限公司减持484,442股，期末持股5,616,993股，占总股本0.61%[116] - 报告期末普通股股东总数为48,879户[114] - 新疆有色金属工业集团持有无限售流通股361,312,828股[117] - 杨生荣持有无限售流通股19,730,924股[117] 关联交易与承诺事项 - 公司预计2025年日常关联交易总额为人民币256,822.31万元[100] - 子公司伊犁公司以约人民币6000万元向新疆美盛购买6000吨金矿石[100] - 关联方减资后宏发铁合金注册资本由1亿元减至5880万元[101] - 西部黄金持股比例由58.8%增至100%实现全资控股[101] - 公司通过现金收购获得新疆美盛100%股权[102] - 托管新疆美盛年托管费为人民币50万元[105] - 公司实际控制人新疆有色关于人员、财务、机构独立的承诺自2022年9月2日起长期有效且得到严格执行[87] - 新疆有色承诺在资产过户后96个月内解决同业竞争问题[88] - 新疆有色将相关资产委托西部黄金管理并按市场价格支付费用[88] - 委托管理期间产生的业务收益将无偿转让给西部黄金[88] - 保证上市公司具有独立完整的经营性资产[88] - 杜绝非法占用上市公司资金和资产的行为[88] - 关联交易将按公允合理的市场价格进行[88] - 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东权益[88] - 新疆有色持有三处锰矿探矿权期间不进行生产经营活动[88] - 资产转让价格不高于新疆有色取得及培育资产的相关成本[88] - 若优先受让未通过审议，新疆有色将在12个月内向第三方转让极速5快3[88] - 新疆有色承诺自股份发行结束之日起36个月内不转让所获上市公司股份[90] - 若交易后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，新疆有色股份锁定期将自动延长6个月[90] - 新疆有色在本次交易前持有的股份需自发行结束之日起18个月内不得转让[90] - 杨生荣通过重组取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[90] - 若杨生荣用于认购的股权持续拥有时间未满12个月，则股份锁定期延长至36个月[90] - 新疆有色承诺在2024年极速5快312月31日前推动上市公司取得宏发铁合金控制权以解决关联交易[89] - 重组完成后科邦锰业、百源丰和蒙新天霸将纳入上市公司合并报表范围[89] - 杨生荣实际持有宏发铁合金51%股权，为上市公司潜在关联方[89] - 标的公司重组后将继续向宏发铁合金销售锰矿石产品导致新增关联交易[89] - 新疆有色承诺业绩承诺期内不以质押股份等方式逃避补偿义务[90] - 科邦极速5快3锰业及百源丰业绩承诺期为2022年、2023年、2024年三年[91] - 第一年业绩达标可解锁杨生荣所持股份的15%[91] - 前两年累计业绩达标可解锁杨生荣所持股份的30%[91] - 三年累计业绩达标可解锁杨生荣所持股份的100%[91] - 蒙新天霸业绩承诺期延长至2025年共五年[91] - 蒙新天霸五年累计业绩达标方可解锁杨生荣全部股份[91] - 首次公开发行股份回购承诺触发时限为10个工作日[92] - 股份回购价格不低于二级市场价格及发行价加同期活期利息[92] - 新疆有色购回原限售股份需在6个月内完成并获国资批准[92] - 违反承诺将导致公司不得进行再融资及高管薪酬调减[92] - 控股股东新疆有色承诺若因未履行赔偿义务而获得收益，所获收益将归西部黄金所有并在七个工作日内支付极速5快3[93] - 新疆有色承诺全额补偿西部黄金及其子公司因补缴社会保险和住房公积金产生的经济损失[93] - 新疆有色承诺不从事与西部黄金主营业务相同或相似的生产经营活动[93] - 新疆有色承诺将任何与西部黄金构成直接竞争的商业机会无偿转让给西部黄金[93] - 新疆有色承诺若违反竞争条款导致西部黄金遭受经济损失将予以赔偿[93] - 新疆有色承诺关联交易将遵循市场公允原则并承担违规造成的经济损失[94] - 新疆有色同意承担因2006年框架协议引发的纠纷给西部黄金造成的全部损失[94] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[95] - 报告期内公司无违规担保情况[95] 安全生产与环保 - 公司开展413次安全教育培训，累计参与15385人次[72] - 组织各类应急演练46次，共1017人次参与[72] - 调度所属单位班前会25次[72] - 公司有3家企业被纳入环境信息依法披露名单[84] - 子公司百源丰因安全生产违规被处以罚款50,000元人民币[96] - 蒙新天霸因2条重大事故隐患被处以人民币5万元罚款[97] - 百源丰因3条重大事故隐患被处以人民币5万元罚款[97] - 百源丰因安全生产管理问题被处以人民币50万元罚款[97] - 哈图公司因2条重大事故隐患被处以人民币3万元罚款[98] 其他重要事项 -

财务表现 - 上半年公司实现营业收入50.30亿元，同比增长69.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长131.94% [1]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-060 西部黄金股份有限公司 关于调整 2025 年度套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 1.交易目的：为规避因黄金价格波动对公司生产经营带来的影响和风险，确 保公司经营业绩持续、稳定，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展黄金套 期保值交易业务，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力。 2.交易品种：黄金。 3.交易工具：公司开展衍生品交易选用的工具为期货。 4.交易场所：场内交易场所。 5.交易金额：由于 2025 年生产计划有变，外购合质金预计采购量由 8 吨增 加至 15.67 吨，加上金价上涨因素，拟开展黄金套期保值交易金额由预计不超过 56 亿元人民币增加至预计不超过 112 亿元人民币，占用的保证金额度由预计不 超过 2.5 亿元人民币增加至预计不超过 3.5 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 8 月 27 日，西部黄金股份有 ...

业绩总结 - 黄金行业营收43.44亿元，毛利率7.49%，同比增0.63个百分点，营收同比增89.67%[3] - 锰行业营收5.70亿元，毛利率12.76%，同比降5.30个百分点，营收同比降0.88%[3] - 国内市场营收50.17亿元，毛利率8.50%，同比降1.54个百分点，营收同比增68.86%[3] - 线下销售模式营收50.17亿元，毛利率8.50%，同比降1.54个百分点，营收同比增68.86%[4] - 自有矿山原材料总成本1.66亿元，占比100%，同比增14.33%[9] 产品数据 - 黄金产品生产量5.90吨，销售量5.93吨，库存量0.29吨，生产量同比增29.93%，销售量同比增36.12%，库存量同比降61.49%[5] - 电解金属锰生产量4.04万吨，销售量3.66万吨，库存量0.47万吨，生产量同比降0.82%，销售量同比增10.44%，库存量同比增292.86%[5] - 锰矿石生产量15.97万吨，销售量22.50万吨，库存量7.49万吨，生产量同比增15.82%，销售量同比降9.08%，库存量同比降29.81%[5] - 硅锰合金生产量3.59万吨，销售量2.31万吨，库存量4.07万吨，生产量同比降25.84%，销售量同比降41.49%，库存量同比增63.54%[5] 市场扩张和并购 - 2024年12月31日非同一控制下合并新疆宏发铁合金股份有限公司，报告期增加硅锰合金产品收入成本[4]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-059 西部黄金股份有限公司 关于 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议 ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东新疆有色金属工业 （集团）有限责任公司（以下简称"新疆有色"）及其下属子公司新疆有色金属 工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称"全鑫建设"）、新疆五鑫铜业有限责 任公司（以下简称"五鑫铜业"）等关联方发生日常关联交易，情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议， 审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2025 年 4 ...

业绩相关 - 2025年7月18日将6,682,313股股票过户至回购专用证券账户，7月22日注销[2] - 回购股份数量为6,682,313股，占回购前总股本0.73%[2] - 回购注销后股份总数由917,681,436股变为910,999,123股[2] - 公司注册资本由917,681,436元变为910,999,123元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为910,999,123元，已发行股份数为910,999,123股[2][3] - 《公司章程》修订后党组织领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、党委副书记2名或1名[3] - 该事项需提交公司股东会审议，修订后章程详见上交所网站[4][5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入50.3亿元，同比增长69.01% [1] - 净利润1.54亿元，同比增长131.94% [1]