本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-018 西部黄金股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 556 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2024年年度 股东会的法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所(以下简称"本所")接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2024年年度股东会,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章 程》的规定,特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资 格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料, 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 ...

关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年 度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的 议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《西部黄金股份有限公司关 于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》 （公告编号：2025-013）。公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未 完成暨回购注销补偿股份的议案》。 本次回购注销的股票总数为 6,682,313 股，占公司总股本的 0.73%。本次回 购注销完成后，公司股份总数将由 917,681,436 股变更为 910,999,123 股，公司 注册资本也将相 ...

特此函告。 新疆有色全 有限责任公司 地址:乌鲁木齐市友好北路636号有色大厦 电话:(0991)4841560 传真:(0991)4842362 邮编:830000 关于《西部黄金股份有限公司股票交易 异常波动征询函》的回函 西部黄金股份有限公司: 本公司已收到你司发来的《西部黄金股份有限公司股票 交易异常波动征询函》,经自查确认,现回函如下: 本公司作为你司的控股股东,除你司已披露的事项外, 本公司不存在涉及你司应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 X 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 ...

你公司关于《西部黄金股份有限公司股票交易异常波动征询 函》收悉。作为你公司最终实际控制人，经核查，现复函如下： 除你公司已披露的事项外，我委不存在涉及你公司应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 关于西部黄金股份有限公司股票交易异常波 动征询函的回函 西部黄金股份有限公司： 特此函复。 新疆维吾尔自治区人民政府 国有资产监督管理委员会 2025 年 4 月 14 日 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-017 西部黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票连续三个交易日（2025年4月10日、4月11日和4月14日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说 明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前一切生产经营情况正常，内部生产经营秩序 ...

股票简称：西部黄金 股票代码：601069 西部黄金股份有限公司 2024 年年度股东大会 西部黄金股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 西部黄金股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 二〇二五年四月二十二日 | 会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1:《关于<公司 | 2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 3 | | 议案 | 2:《关于<公司 | 2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 4 | | 议案 | 3:《关于<公司 | 2024 | 年度财务决算报告>的议案》 5 | | 议案 | 4:《关于公司 | 2025 | 年度生产计划的议案》 10 | | 议案 | 5:《关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 11 | | 议案 | 6:《关于<公司 | 2024 | 年度内部控制评价报告>的议案》 12 | | 议案 | 7:《关于<公司 | 2024 | 年度内部控制审计报告>的议案》 13 | | 议案 | 8:《关于<公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告>的议案》 14 | | 议案 ...

2023年，受子公司主要矿山停产等多重因素影响，西部黄金出现亏损。当年公司实现营业收入约44.68 亿元，同比减少0.67%；净利润亏损约2.74亿元，同比减少254.39%；扣非净利润亏损约2.52亿元，同比 减少376.50%。 长江商报消息 ●长江商报记者 徐阳 受益于我国黄金行业"价升量稳"和锰矿需求的极速增长，西部黄金（601069.SH）业绩报喜。 4月1日晚间，西部黄金披露2024年年度报告。报告显示，2024年，公司实现营业收入70.01亿元，创历 史新高；实现归属于上市公司股东的净利润（简称"净利润"）为2.90亿元，同比扭亏为盈。 西部黄金表示，公司2024年全年生产黄金9.59吨（含金精矿、焙砂金属量，其中生产标准金8.94吨）， 完成年计划的105.37%，较上年同期7.43吨增加2.16吨；生产电解金属锰8.25万吨；生产锰矿石57.22万 吨。 2024年业绩回暖 西部黄金拥有的哈密金矿、哈图金矿、阿希金矿均位于新疆重要金矿成矿带，各矿山均具有较好的找矿 前景。目前，公司保持以黄金板块为主体，锰板块和铍板块为两翼的经营模式。 同时，西部黄金现拥有铍合金产品的加工、销售，未来可充分发 ...

4月1日晚间，西部黄金（601069）披露2024年年报，实现营业收入70.01亿元，较上年同期增长 56.68%；实现归母净利润2.90亿元，较上年同期扭亏为盈。 报告期内，西部黄金保持以黄金板块为主体，锰板块和铍板块为两翼的经营模式。在黄金板块稳健发展 的同时，锰板块和铍板块丰富了公司经营的多样性，并贡献了新的利润增长点，有效提升公司抗风险能 力，降低公司的经营风险，为公司高质量发展积蓄了强劲的后劲。 此外，年报还披露了报告期内公司收到的处罚情况。据披露，西部黄金伊犁公司违规实施北露天采坑生 态恢复治理项目，长期向北露天采坑回填的尾矿料无法固结，形成大量的尾矿浆。2022年12月24日12时 20分许，尾矿浆荷载增大导致采坑底层断裂坍塌，尾矿浆溃入井下，造成18名井下作业人员死亡和设备 损毁，直接经济损失9305.32万元。以上事实违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民 共和国安全生产法》中的相关规定。 据相关规定，事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调 查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。 年报显示，公 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-016 西部黄金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...