西部黄金股份有限公司董事会 西部黄金股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，西部黄 金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏军 民、许新强、冯念仁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事夏军民、许新强、冯念仁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号： 2025-014 西部黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人：谢泽敏，上年度末合伙人数量：175 人， 注册会计师人数：1031 人，服务业务审计报告的注册会计师人数等；最近一年 经审计的收入总额：158884.86 万元；上年度上市公司审计客户家数 206 家。 2.投资者保护能力 职业保险 ...

业绩总结 - 2024年计提减值使公司合并利润总额减少3456.34万元，净利润减少1940.50万元[7] - 商誉计提减值不影响合并净利润[7] 减值情况 - 2025年4月1日会议通过计提2024年度减值损失议案[1] - 本次计提减值准备金额为34563382.56元[2] - 计提存货、固定资产、商誉减值损失分别为7889672.69元、14939701.70元、11734008.17元[2] - 哈图金矿对闲置材料计提存货跌价准备6606472.69元[3] - 哈图金矿冶炼车间、伊犁公司拆除设备分别计提固定资产减值损失10276297.98元、4663403.72元[5]

审计机构变更 - 2024年公司将审计机构由中审华变更为大信[3] - 2024年6月公开招标选聘大信，8、9月相关议案审议通过[4] 审计机构情况 - 2023年末大信合伙人160人、注册会计师971人等[2] 审计工作安排 - 2024年1月与中审华沟通2023年报预审情况[10] - 2024年4、7、12月审计委员会审议相关议案[10][11] 审计评价 - 董事会审计委员会认为会计师事务所表现良好[12]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年4月1日对西部黄金2024年财务报表出具审计报告[2] 往来资金情况 - 新疆美盛矿业期初余额50万，年度累计发生额62.1万，偿还额62.1万，期末余额50万[10] - 新疆众鑫矿业期初余额4.55万，年度累计发生额24.69万，偿还额27.64万，期末余额1.6万[10] - 新疆昆仑蓝钻锂期初占用资金余额361.6万，年度偿还累计发生金额361.6万[10] - 新疆新鑫矿业预付账款期初余额2.88万，年度偿还累计发生金额2.88万[10] - 西部黄金哈密金期初余额8151.85万，年度累计发生额2621.09万，偿还额2067.77万，期末余额8705.17万[12] - 伊犁金元矿业开发期初余额5425.36万，年度累计发生额70万，期末余额5495.3万[12] - 西部黄金青河矿期初余额4424.89万，年度累计发生额62.19万，偿还额300万，期末余额4187.08万[12] 账款情况 - 新疆五鑫铜业应收账款年度累计发生额557.4万，期末余额557.4万[10] - 新疆五鑫铜业预付账款年度累计发生额4365.73万，偿还额4282.18万，期末余额83.55万[10] - 新疆宏发铁合金股份有限公司其他应收款为4410.00万元，占比35.28%[13] - 新疆金鼎贵金属精炼有限公司其他应收款为56.00万元[13] - 新疆宏发铁合金分有限公司应收账款为17347.13万元[13] - 新疆宏发铁合金股份有限公司应收票据为9283.61万元[13] 其他资金数据 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来小计中，某数值为52529.79万元，另一数值为82906.98万元[13] - 其他关联资金往来小计某数值为6686.74万元，总计某数值为9642.68万元[13] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为98048.37万元[13] - 2024年末往来资金余额为26630.74万元，总计为681230.0万元[13]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[1] 财务报告审议 - 2024年4月12日审议《2023年年度财务报告及其摘要》[2] - 2024年4月24日和10月24日分别审议2024年第一、三季度财报[3] - 2024年8月22日审议2024年半年度财报[4] 审计相关 - 2024年7月10日将审计机构变更为大信[3] - 中审华连续15年为公司提供审计服务[3] 内部审计 - 2024年4月12日审议《2024年内部审计工作计划》[5] - 2024年4月12日审阅公司2023年度《内部控制评价报告》[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.08%，营业收入合计占比91.74%[8] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷即查即改[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20][21] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年深化制度执行监督体系[22] - 2025年完善风险动态防控机制[23] - 2025年依据审计计划推进专项审计工作[23] - 2025年审计注重方法创新并运用数据分析技术[23] - 2025年强化审计结果运用形成监督闭环[23] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年各子公司新建和完善管理制度265条[21] - 2024年财务收支等审计提出整改建议59条[21] - 部分子公司在库存管理等方面存在漏洞[21]

股权交易 - 2022年公司向新疆有色、杨生荣发行股份购买标的资产[2] - 截至2022年9月2日，三家标的公司完成股权变更成全资子公司[3] 业绩承诺与实际 - 2022 - 2024年科邦锰业、百源丰承诺净利润合计90141万元，实际87421.68万元[9] - 2022 - 2024年科邦锰业专利权资产收益分成承诺316.89万元，实际398.04万元[11] - 2022 - 2024年百源丰矿业权资产承诺净利润70793.35万元，实际73497.46万元[13][14] 补偿情况 - 业绩承诺补偿金额7120万元，应补偿股份6682313股[16] - 返还现金股利387574.15元[16] - 公司5日内发《补偿通知》，业绩承诺人40个工作日内支付[17] 影响与措施 - 业绩未达承诺因电解锰价格下降且低迷[18] - 未完成业绩承诺及补偿对公司2024年无重大不利影响[18] - 公司督促业绩承诺方完成补偿义务[19] - 股东大会审议股份回购注销时，业绩承诺方持股无表决权[17]

业绩总结 - 2024年全年黄金期货保值交易累计金额31.79亿元[2][6] 未来展望 - 2025年拟开展黄金套期保值交易金额预计不超56亿[2][6] - 2025年开展交易占用保证金额度预计不超2.5亿[2][6] 其他新策略 - 2025年4月1日相关会议通过套期保值交易议案[3][7] - 交易目的是规避风险、提升经营与抗风险能力[2][6] - 交易品种为黄金，工具选期货，场所为两所[2][6][6] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[6]

公司基本信息 - 公司成立于2002年3月，2015年1月22日在沪市A股上市[3] - 公司注册资本为917,681,436元[3] 2024年重大事件 - 2024年通过关联人减资取得宏发铁合金控股权[3] - 2024年召开股东大会5次等各类会议[6] - 2024年披露定期报告4项，临时公告55项[10] 环保与资源利用 - 加大生态恢复治理投入，开展矿山生态修复项目[17] - 采取多项节能减排措施[17] - 严格落实危废标准，完善处理流程[18] - 采用充填采矿法等提升资源回收率[19] - 实现多种废弃物综合利用[19] - 建成多种环保设施且运维良好[20] 社会责任 - 依法纳税，履行纳税义务[23] - 参与乡村振兴，落实扶贫帮扶[24] 未来展望 - 2025年完善治理结构，提升治理水平[25]