证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-009 西部黄金股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 ? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币304,174,376.40元。经董事会决议，公司 润分配方案如下： 结合公司2024年度实际生产经营情况及2025年重大资金支出安排情况 ...

会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理 授信有关的各项文件。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《西部黄金股 份有限公司关于开展 2025 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《西部黄金股 份有限公司关于开展 2025 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下简称"子公司"）拟金融衍生业务计划。具体方案如下： 哈图黄金产品生产计划 993.7 公斤，保值头寸拟计划 99-795 手。 伊犁黄金产品生产计划 800 公斤，保值头寸拟计划 80-640 手。 天山星外购合质金预计采购计划 8000 公斤，保值头寸拟计划 1600-7200 手。 本议案需提交股东大 ...

大信审字[2025]第 12-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 西部黄金股份有限公司 审 计 报 告 No 1 Zhichun Road Hai Beijing, China, 100083 审计报告 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 西部黄金股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西部黄金股份有限公司(以下简称"西部黄金")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 西部黄金 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金 ...

西部黄金股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00023 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. t and the - WUYIGE Certified Public Accoun Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road. Haidian Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00023 号 西部黄金股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 部黄金股份有限公司(以下简称西部黄金)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意 ...

并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况 国泰君安证券股份有限公司 关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产 及减值测试情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作 为西部黄金股份有限公司（以下简称"西部黄金"、"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及杨生荣（以上两主体简称"交 易对方"）于前述交易中做出的相关标的资产 2024 年度业绩承诺的实现情况及 业绩承诺期满的减值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 西部黄金于 2021 年 11 月 22 日与新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 （以下简称"新疆有色"或"乙方一"）、杨生荣（以下简称"乙方二"）分别签 署了《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东之发行股份购 买资产协议》、《西部黄金股份有限公司与阿克陶百源丰矿业有限公司股东之发行 股份购买资产协议》、《西部黄金股份有限公司与新疆蒙 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西部黄金股份有限公司的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的相关要求，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董 事职责，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏军民，男，汉族，1970 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。 现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记、主任会计师；同致信 德（北京）资产评估有限公司副总裁、新疆分公司负责人；北京君益致同工程项 目管理有限公司新疆分公司负责人，西部黄金独立董事。 作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也未在公司股 东单位担任职务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立董事任 职资格和独立性，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年公司共召开 7 次董事会和 5 次股东大会，本人积极 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关要求，独立、审慎的行使独 立董事权利，积极参与公司重大事项的决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许新强，男，汉族，1966 年生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教授。 曾任新疆财经大学资产管理处处长。现任新疆财经大学会计学院教授。兼任新疆 振坤物流股份有限公司（拟上市）独立董事。2023 年 9 月 15 日起任公司独立董 事。 作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系。任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及董事会专门委员会工作细则的相关要求，忠实、勤勉、 独立、公正的行使独立董事权利和履行独立董事的职责。充分发挥了独立董事和 董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯念仁，男，汉族 1964 年生，中共党员，本科学历，执业律师。曾任 新疆司法厅科员，新疆律师事务所律师、主任，本公司第三届董事会独立董事。 现任新疆律师协会副会长；新业集团外部董事；西部黄金独立董事。 | | 2024 | | 年第五届独立董事出席董事会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 本人出席 次数 | 出席方式 | | 投票情况 | | | | | | 现场 | 通讯 | 同意 | 反对 | | 冯念仁 | 7 | 7 ...

2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-011 西部黄金股份有限公司 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东新疆有色金属工业 （集团）有限责任公司（以下简称"新疆有色"）及其下属子公司新疆有色金属 工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称"全鑫建设"）、新疆五鑫铜业有限责 任公司（以下简称"五鑫铜业"）等关联方发生日常关联交易，情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年度日常关联交易预计的审议程序 （1）2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第五次会议，审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-015 西部黄金股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 23 日 （星期三） 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 16 日 （星期三） 至 04 月 22 日 （星期二）16:0 0 前 ...