| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 刘继成，男，汉族，1978 年 1 月出生，中共党员，济南大学给 水排水工程专业毕业，正高级工程师。 2012.01—2018.11 历任重庆水务集团股份有限公司经济运行部 干部、部长助理、副部长、生产运营部副部长； 2018.11—2020.04 重庆市三峡水务有限责任公司党委委员、副 总经理； 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《重庆水务集团 股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 董事会于 2025 年 6 月 22 日收到公司董事代伟先生提交的书面辞职报告，因 工作调整原因，代伟先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。代伟先生辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日在重庆召开[3] - 出席会议股东和代理人325人，持股4275123591股，占比89.0650%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票4267123137，比例99.8128%[5] - 修订《公司股东大会议事规则》议案，A股同意票4273726191，比例99.9673%[6] - 修订《公司董事会议事规则》议案，A股同意票4273699591，比例99.9666%[8] - 取消监事会及免去监事职务议案，A股同意票4273605562，比例99.9644%[8] 5%以下股东表决情况 - 对修订《公司章程》议案，同意票16162448，比例66.8895%[8] - 对修订《公司股东大会议事规则》议案，同意票22765502，比例94.2167%[8] - 对修订《公司董事会议事规则》议案，同意票22738902，比例94.1066%[8] - 对取消监事会及免去监事职务议案，同意票22644873，比例93.7175%[8]

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 关于重庆水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆水务集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司2025年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相 关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出 具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披 露资料予以公告。 北京市中伦（重庆）律师事务所 - 1 - 法律意见书 本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及 ...

人事变动 - 聘任刘继成为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满[3][4] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7票同意通过[2] - 《关于公司经理层成员业绩考核目标相关事宜的议案》6票同意通过，付朝清董事回避[4][5] 委员会组成 - 董事会审计委员会由石慧、代伟、傅达清组成，7票同意通过[6][7] - 董事会薪酬与考核委员会由张智、代伟、石慧组成，7票同意通过[7][8]

重庆水务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 各位股东： 为进一步提高公司规范治理水平、完善公司治理结构， 保障全体股东的合法权益，重庆水务集团股份有限公司（以 下简称公司）拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆市市属 重点国有企业公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相 关规定，并结合本公司实际情况，对现行《重庆水务集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）予以修订，拟 修订方案详见附件。 本次公司拟修订《公司章程》的事宜已于 2025 年 6 月 6 日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 以上议案，请审议。 附件：《重庆水务集团股份有限公司章程》拟修订方案 对照表 2025 年 6 月 23 日 | 议案之一： | 2 | | --- | --- | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案 | 2 | | 议案之二： | 59 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议 | | | 案 | 59 | | 议案之三： | 74 | | 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...

重庆水务集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） | > | 4 | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | 重庆水务集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

重庆水务集团股份有限公司章程 （2025年修订） 重庆水务集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》（以下简称 《章程指引》）等法律法规、党内法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆水务控股（集团）有限公司整体变更为 股份公司的批复》（渝国资改〔2007〕80号）批准，以发起方式设立；在重庆市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 915000007093295592。 第三条 公司于2010年3月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股50,000万股，并于2010年3月29日在 上海证券交易所上市。 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） | | | | | | 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或者本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 以及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会。董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事； 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股 东会选举或者更换，并可在任期届满以前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 公司董事会成员中包括 1 名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事会行使下列职 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<重庆 水务集团股份有限公司章程>的议案》，并于同日召开了第六届监事 会第十次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求， 进一步规范公 ...