2025年4月2日 重庆水务集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董 事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为张智先生、 傅达清先生、石慧女士。依据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》相关要求，公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查张智先生、傅达清先生、石慧女士的任职情况及 个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均 未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 重庆水务集团股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人。签署过 ...

重庆水务集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重 庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事 会专门委员会工作规则》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（下 称公司）董事会审计委员会（下称审计委员会）在 2024 年度内勤勉 尽责，充分发挥了审计委员会的职责和作用，现将 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议 选举产生，由石慧女士、代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中 石慧女士、傅达清先生为独立董事，代伟先生为公司董事，石慧女士 为会计专业人士及审计委员会召集人。公司第五届董事会审计委员会 原定任期至 2024 年 3 月 8 日止。 2024 年 7 月，公司完成第六届董事会换届工作，第六届董事会 审计委员会经公司第六届董事会第一次会议选举产生，由石慧女士、 代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中石慧女士、傅达清先生为 独立董事，代伟先生为公司董事。石慧女士为会计专业人士及审计委 员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 202 ...

关于重庆水务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆水务集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 重庆水务集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F Block A Fu Hua Mansion 8. Chaoyangmen Beidajie. 86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing. 6 (010) 6554 7190 关于重庆水务集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 重庆水务编制了本专项说明所 ...

重庆水务集团股份有限公司关于会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承接了公司 2024 年度 年报及内控审计工作，主要审计范围为包含公司所属全部全资和控股 子公司、非法人单位（建设办）、重要合营企业及联营企业以及本次 审计涉及所有与公司财务报告及内控相关的资料。在会计师事务所审 计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将事务所本 年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）， 是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位 于北京，注册资本：6,000 万元。在国内设有 28 家境内分所和 1 家共 享中心，海外设有 20 家境外分支机构，是国内第一家走出国门在境 外设立分支机构的本土会计师事务所。2024年业务收入为40.46亿元。 经营范围涵盖审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 信永中和具有 A ...

公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆水务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 | 渝水 | 02 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告 关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能 力和独立性产生不良影响。 公司已于2025年3月31日召开第六届董事会第十二次（2024年年 度董事会）会议，经全体非关联董事一致同意，审议通过了《关于审 议重庆水务集团股份有限公司2025年预计日常关联交易议案》。在本 次董事会会议就该议案进行审议表决时，关联董事郑如彬先生、孙明 华女士已回避。 2025年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其 ...

（一）会计师事务所基本情况 重庆水务集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为对公司 2024 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（下 称审计委员会）切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年报会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 信永中和是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信 永中和总部位于北京，注册资本：6,000 万元。在国内设有 28 家境内 分所和 1 家共享中心，海外设有 20 家境外分支机构，是国内第一家 走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。2024 年业务收 入为 40.46 亿元。 经营范围涵盖审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | 债券代码：242471 | 债券简称：25 01 | 渝水 | | 债券代码：242472 | 债券简称：25 02 | 渝水 | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | 重庆水务集团股份有限公司 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日（星期二）至 4 月 14 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 2 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日 15:00- ...

重庆水务集团股份有限公司 2024 年度 "提质增效强回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效强回报"行动方案 为全面贯彻党的二十大精神，深入落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，积极响应重庆市委金融办、重庆证监局 关于"提质增效强回报"的号召和上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念， 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）开展了"提质增效强回 报"专项行动。现将 2024 年度"提质增效强回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效强回报"行动方案报告如下： 一、2024 年度"提质增效强回报"行动落实情况 2024 年，公司积极践行"以投资者为本"的理念，高质量开展"提 质增效重回报"行动，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效维 护了全体股东的合法权益。 一是提升经营质量，夯实发展根基。公司坚定不移做精做优、做 强做大供水、污水处理、污泥"三大核心业务"，积极稳妥拓展主业 市场，2024 年收购公司股东重庆水务环境集团控股有限公司建设的 供排水项目资产 12 项，交易金额 11.18 亿元，涉及产能 35.5 万吨/天； 租 ...