人事变动 - 代伟2025年6月22日因工作调整辞去公司董事等职务[2][4] - 代伟2025年6月起任公司党委副书记、职工董事[10] 公司治理 - 2025年6月23日公司股东大会通过修订公司章程议案，增设职工董事职位[2] - 2025年6月23日公司职工代表大会选举代伟为职工董事[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日在重庆召开[3] - 出席会议股东和代理人325人，持股4275123591股，占比89.0650%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票4267123137，比例99.8128%[5] - 修订《公司股东大会议事规则》议案，A股同意票4273726191，比例99.9673%[6] - 修订《公司董事会议事规则》议案，A股同意票4273699591，比例99.9666%[8] - 取消监事会及免去监事职务议案，A股同意票4273605562，比例99.9644%[8] 5%以下股东表决情况 - 对修订《公司章程》议案，同意票16162448，比例66.8895%[8] - 对修订《公司股东大会议事规则》议案，同意票22765502，比例94.2167%[8] - 对修订《公司董事会议事规则》议案，同意票22738902，比例94.1066%[8] - 对取消监事会及免去监事职务议案，同意票22644873，比例93.7175%[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由6月6日董事会决议召集，6月7日通知[5] - 6月23日9点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 现场2人代表4,250,960,689股，占88.5617%[10] - 网络323名代表24,162,902股，占0.5034%[11] 议案表决结果 - 多项议案赞成率超99%，中小投资者对部分议案赞成率有差异[14][15][16]

人事变动 - 聘任刘继成为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满[3][4] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7票同意通过[2] - 《关于公司经理层成员业绩考核目标相关事宜的议案》6票同意通过，付朝清董事回避[4][5] 委员会组成 - 董事会审计委员会由石慧、代伟、傅达清组成，7票同意通过[6][7] - 董事会薪酬与考核委员会由张智、代伟、石慧组成，7票同意通过[7][8]

公司基本信息 - 公司由重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更设立，成立时发起人为重庆水务环境控股集团有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司[11] - 公司股份总数为480,000万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元[12] - 公司向重庆水务环境控股集团有限公司发行365,500万股，占公司成立时股份总数的85%[9] 章程及规则修订 - 2025年6月6日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过修订《重庆水务集团股份有限公司章程》《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》[5][3] - 公司拟于2025年修订《重庆水务集团股份有限公司股东会议事规则》，详见上海证券交易所网站[81] 法定代表人及治理结构 - 章程修订后法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，拟免去张颖、曹婧、何欢女士监事职务[93] 股东及股份相关 - 公司董事、高级管理人员在任职等期间有股份转让限制，违规收益归公司[10] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大交易、担保等事项，有金额和比例标准[17][18] - 股东大会决定公司发展战略等，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[16] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[90] - 董事会负责召集股东会等多项职权，制定相关方案[91] 利润分配相关 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，有比例要求[51][52] - 利润分配政策调整需经董事会和股东大会审议通过，有表决比例要求[55][56] 会议召开相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议有相关规定[40] - 股东会召开有通知、主持、表决等相关规定[22][23][25] 其他 - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长由一人担任[33] - 公司需在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[49]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 审议公司与关联方交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[11] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需审议[11] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 六种情形发生，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[17] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[23] - 审计委员会提议召开，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[24] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[25] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[29] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[31] 股东提案与提名 - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权向公司提出提案[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[29] - 董事候选人由董事会或单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东提名[32] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[35] - 股东会出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[47] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[49] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[50] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法或违反章程的决议[57] - 会议记录保存期限不少于10年[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[65] - 股东会就选举董事表决时实行累积投票制[46] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[53] - 未填等表决票视为弃权[55] - 股东会审议为关联人提供担保议案，由出席其他股东所持表决权过半数通过[52] - 股东会对提案审议时不修改提案，否则视为新提案[53]

公司基本信息 - 公司于2010年3月29日在上海证券交易所上市，首次发行50,000万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为48亿元人民币，已发行股份数为480,000万股，每股面值1元[7][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[29] 股东权益与决策 - 持股5%以上股东、董高人员违规买卖股票所得收益归公司，董事会应处理并收回[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[52] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[82] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[93] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会任期相同[95] - 公司党组织设党委书记1名、党委副书记2名[96] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关人员不得担任独立董事[127] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[129] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[157] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可供股东分配利润额的60%[165] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[178] - 公司指定一至二份报刊及证券交易所网站为信息披露渠道[186]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名为独立董事，设董事长一人[8] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[8] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 作出决议需成员过半数通过[16] 董事会会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议，提前10日通知董事[25] - 年度、半年度、季度业绩董事会会议分别在规定时间召开[26][27][28] 提案与通知 - 定期会议提案需提前12日递交[31] - 董事长10日内召集主持会议[31] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[35] - 定期会议变更通知提前3日发出[37] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席[40] - 所作决议经无关联关系董事过半数通过[52] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[53] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托应撤换，一人不超接受两人委托[43] - 会议记录保存不少于十年[58] - 决议公告由秘书办理，公告前保密[60] - 董事长督促落实决议并通报情况[62] - 规则经股东会通过施行，解释权归董事会[64][66]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2][4] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[5] - 股东大会改为股东会，部分章节顺序和内容有调整[4] 股份相关 - 向重庆水务环境控股集团有限公司发行365,500万股，占公司成立时股份总数的85%[11] - 公司股份总数为480,000万股，全部为普通股，每股面值人民币1元[12] 公司章程修订 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 法定代表人执行职务造成他人损害，公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿[4] - 公司经营应考虑利益相关者利益及社会公共利益并定期公布报告[7] - 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[5] - 董事会章节增加独立董事相关内容[4] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[8] - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[8][9] - 持有5%以上股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、变更募集资金用途等[14] - 公司对外担保多种情形须经股东大会审议通过[15] - 多种情形需召开临时股东大会，对会议召集、通知等有规定[15][16][17] 党委相关 - 公司党委和纪委每届任期为5年[69] - 党组织工作经费按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[71] - 党委会会议有召开频率、到会人数及表决规定[29] 董事相关 - 董事候选人提名方式及任职资格有规定[31][32] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[33] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[45] - 公司利润分配以现金分红为主，每年现金分配股利不少于当年可供股东分配利润额的60%[47] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员[57] - 公司在多种情形下应修改章程，修订事项需股东会审议[61][62][63]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日9点30分在重庆渝中区水厂三楼会议室召开[4][5] - 网络投票2025年6月23日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议修订《公司章程》等4项议案，6月7日披露[8][9] - 议案经董事会、监事会审议通过[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月16日[14] - 现场登记6月19日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00，异地17时前信函或邮件登记[17] - 登记地点为重庆渝中区龙家湾1号公司董事会办公室[17]