股东持股 - 穗甬控股持有公司92,770,000股，占总股本7.05%[3] - 广州辰崧投资持股11,090,000股，占0.84%[6] - 穗甬控股及其一致行动人合计持股103,860,000股，占7.89%[6] 股份质押 - 穗甬控股提前购回13,000,000股，占所持股份14.01%，占总股本0.99%[3] - 本次解除质押13,000,000股，时间为2025年6月11日[4] - 解除质押后穗甬控股累计质押78,700,000股，占总股本5.98%[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经公司第四届董事会第六次会议决议同意召开，董事会于会议召开20日前通过上海证券交易所网站发布公告通知全体股东 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月28日在哈尔滨公司会议室召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，投票时间为2025年5月27日15:00至5月28日15:00 [4] - 召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [4][5] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共5名，代表公司有表决权股份总数的58.43%，网络投票股东0名 [5] - 中小投资者股东1名，代表1,100,000股（占比0.08%），公司董事、监事、董事会秘书及部分高管列席会议 [5][6] - 召集人资格及出席人员身份均经律师验证，符合《公司章程》规定 [5][6] 议案表决情况 - 全部议案均以100%同意率通过，总同意票数762,838,571股，无反对或弃权票 [7][8][9][10][11] - 关联交易议案中，关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决，322,356,393股非关联股东投票全部赞成 [9] - 中小投资者对全部议案均投赞成票，1,100,000股同意占比100% [7][9][10][11] 法律意见结论 - 会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [11][12] - 表决程序遵循现场与网络投票合并统计规则，计票过程由监票人监督并当场公布结果 [6][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达58.43% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司系统进行 [1] - 会议由董事长王海龙主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括2024年度利润分配方案等 [4] - 所有议案A股股东表决同意率均为100% 反对票和弃权票均为0 [1][3] - 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司在审议第7项关联交易议案时回避表决 [4] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.71元（含税） 不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 分红基数以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户持股数为准 [1] 股东表决细节 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案的表决同意率为100% [3] - 持股市值50万以上普通股股东表决同意票数为1,100,000票 反对和弃权均为0 [4] 其他审议事项 - 会议通过续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [4] - 审议通过公司董事、监事2024年度薪酬方案 [4] - 会议听取了2024年度独立董事述职报告 [4] 法律意见 - 康达律师事务所认为会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [4]

股东大会信息 - 2025年5月28日在黑龙江省哈尔滨市召开[2] - 出席股东及代理人5人，持股762,838,571股，占比58.43%[2] - 11项议案均获通过，同意票数762,838,571股，比例100%[6][7][8][10][11][12][13][14] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.71元含税，不转增股本和送红股[8] 表决情况 - 现金分红分段表决，5%以上和1%以下股东同意比例均100%[13] - 5%以下股东对重大事项相关议案同意比例100%[14] 其他 - 第7项议案关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决[14] - 见证律师认为会议召集和召开程序合法有效[17]

会议信息 - 董事会提前20日公告通知全体股东[5] - 现场会议2025年5月28日14:00召开，网络投票27 - 28日15:00[6] 参会情况 - 5名股东及代理人参会，代表762,838,571股，占比58.43%[9] - 0名股东网络投票，代表0股，占比0.00%[11] - 1名中小投资者参会，代表1,100,000股，占比0.08%[12] 议案表决 - 六项议案均100%同意通过[16][17][18][20][21] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者100%同意[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等议案均100%同意[22][24][25][26][27] 其他情况 - 关联股东对相关议案回避表决[23] - 未对未列明事项表决，会议记录已做[28][29] - 律师认为会议合法有效[30][31]

业绩总结 - 2024年末公司总资产55.75亿元，归属上市公司股东净资产45.91亿元[23] - 2024年公司营业收入8.47亿元，同比增长28.03%，归属上市公司股东净利润1.52亿元，同比增长19%，每股收益0.1167元，同比增长18.96%[23] - 2024年哈大分公司通行费收入3.42亿元，中标绥大高速183公里收费管理和106公里养护业务[25] - 2024年龙庆养护营业收入2216.84万元，利润总额700.61万元[26] - 2024年龙运现代营业收入6180万元，利润总额2732.94万元，运营车辆收费率达99.08%，到期178个经营权指标未缩减[28] - 2024年龙翼投资销售沥青22万吨、水泥3.46万吨，营业收入3.45亿元，利润总额177.53万元[30] - 2024年信通地产营业收入3937.41万元，利润总额463.85万元[30] - 2024年公司业务合计收入104,558.84万元，上一年为82,967.68万元[100] 未来展望 - 2025年公司主要经营目标为营业收入7.15亿元，利润总额2.06亿元，净利润1.65亿元[44] - 预计2025年营业收入比上年减少13,194.30万元，降幅15.57%[85] - 母公司预计营业收入比上年增加3,195.40万元，增幅8.66%[85] - 龙运现代预计营业收入比上年增长1,982.99万元，增幅32.09%[85] - 信通地产预计营业收入比上年增加4,834.59万元，增幅122.79%[85] - 龙翼投资预计营业收入比上年减少22,674.51万元，降幅65.69%[85] - 母公司净利润预计比上年增加3,008.72万元，增幅28.79%[96][97] 新产品和新技术研发 - 黑龙江省高速公路分布式光伏项目已完成建设点位109个，装机规模14.3MW，龙源投资相关项目总投资4474.71万元[31] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权[150] - 2024年公司收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权，交易摘牌价格不高于4637.57万元[153][154] 其他新策略 - 2025年公司将深耕主业，打造收费公路新标杆，加大“智慧化”养护投入[45] - 2025年子公司龙运现代推进网约车业务，探索巡网租一体化运营[45] - 2025年龙源投资开发省内新能源市场，探索省外新能源项目[47] - 2025年新材料石墨产业统筹矿源端、研发端协同发展[47] - 2025年公司将修订完善公司治理制度，加强内部控制体系建设[47] - 公司发布《工程项目管理制度》等21项制度，优化制度体系[33]

股东持股 - 穗甬控股持有公司92,770,000股，占总股本7.05%[2] - 广州辰崧投资合伙企业持股11,090,000股，占比0.84%[4] 减持计划 - 穗甬控股拟减持不超39,476,357股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超13,158,786股，大宗交易减持不超26,317,571股[6] - 减持期间为2025年6月4日至9月3日[6] 减持相关 - 减持股份来源为协议转让，原因是自身资金需求[6] - 减持计划实施时间根据停牌时间顺延[7] - 减持时间、价格、数量等存在不确定性，符合法规[8]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月14日14:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 届时公司高管将与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月13日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [2][5][6] - 投资者可在2025年5月6日至5月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱htdc@hljjt.com提交问题 [2][7] - 说明会主要内容包括2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度利润分配情况 [3][4] 参会人员 - 公司高管包括董事长王海龙、总经理孔德楠、董事会秘书戴琦、财务总监李志强及独立董事刘伟将出席说明会 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与说明会 [5][7] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [7] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年3月29日和4月29日发布2024年年报、2025年一季报及2024年度利润分配方案公告 [3]

说明会信息 - 2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月12日16:00前可提问[2][6][7] - 2025年5月13日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他 - 已发布《2024年年度报告》等[3] - 公告发布时间为2025年4月30日[10]