公司人事任命 - 龙江交通于2025年12月31日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了聘任胡浩为公司总经理的议案 [1] - 胡浩的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 胡浩具备任职资格与经验，截至公告披露日未持有公司股份 [1] 新任总经理履历 - 胡浩曾任黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司办公室副主任等职务 [1] - 胡浩现任黑龙江省石墨新材料科技有限公司党委书记等职务 [1]

会议安排 - 现场会议2026年1月8日14:00召开，地点在哈尔滨道里区[9] - 网络投票时间为2026年1月7日15:00至1月8日15:00[7][9] - 出席对象为2025年12月31日收市后登记在册相关人员[9] 审议议案 - 审议《关于变更2025年度审计机构的议案》[4][9] - 原续聘中兴财光华，拟变更为中审亚太[17] 审计机构情况 - 中审亚太2013年1月18日成立，首席合伙人为王增明[18] - 2024年末合伙人93人、注册会计师482人[18] - 2024年签署证券服务业务审计报告注会180余人[19] - 2024年度审计收入70397.66万元等多项收入数据[19] - 2024年上市公司审计项目40家，收费6069.23万元[19] - 职业风险基金上年度末8510.76万元，保险限额40000万元[19] - 近三年公司及20名从业人员受多种处罚[19] 审计相关人员 - 拟签字项目合伙人近三年签8家年报[21] - 拟签字注册会计师近三年签或复核3家年报[21] - 拟质量复核合伙人近三年复核相关报告[21] 审计费用 - 2025年度审计费用66.50万元，细分两项费用[21]

公司人事变动 - 公司证券事务代表崔卓玥女士于2025年12月26日提交书面辞职报告，辞职原因为公司对其另有任用 [1] - 崔卓玥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司子公司任职，该变动不会影响公司相关工作的开展 [1] - 截至公告披露日，崔卓玥女士未直接或间接持有公司股票 [1] - 公司证券事务代表车德红女士正常在岗履职，公司已按照监管要求做好相关工作的衔接 [1] 公司治理与运营 - 崔卓玥女士在任期间负责协助董事会秘书开展信息披露、投资者关系管理、三会运作保障及监管沟通对接等工作 [1] - 公司及董事会对崔卓玥女士在职期间的贡献表示衷心感谢 [1]

人事变动 - 龙江交通证券事务代表崔卓玥于2025年12月26日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司对崔卓玥另有任用 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 辞职后崔卓玥仍在公司子公司任职 [1] - 此次辞职不会影响公司相关工作的开展 [1]

公司人事变动 - 龙江交通证券事务代表崔卓玥于2025年12月26日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司对崔卓玥另有任用 [1] - 辞职后崔卓玥仍在公司子公司任职 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：公路建设占比43.55% 贸易行业占比40.74% 其他业务占比15.71% [1] - 截至新闻发稿时 龙江交通收盘价为3.51元 市值为46亿元 [1]

人事变动 - 2025 年 12 月 26 日公司董事会收到崔卓玥辞职报告[2] - 崔卓玥因公司另有任用辞去证券事务代表，仍在子公司任职[2] - 证券事务代表车德红正常履职，公司已做好工作衔接[2] 持股情况 - 截至公告披露日，崔卓玥未持有公司股票[2]

公司人事变动 - 龙江交通证券事务代表崔卓玥女士于2025年12月26日提交书面辞职报告，辞职原因为公司对其另有任用 [1] - 崔卓玥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司子公司任职 [1] - 截至公告披露日，崔卓玥女士未直接或间接持有公司股票 [1] - 公司证券事务代表车德红女士正常在岗履职，相关工作已做好衔接 [1]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月25日在公司哈尔滨总部召开，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长王海龙主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书及部分高级管理人员亦列席会议 [3][4] - 本次会议无否决议案，所有提交审议的议案均获通过 [2][5] 审议通过的议案 - 议案一：审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案 [5] - 议案二：审议通过关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目的议案 [5] - 议案三：审议通过关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司增资暨关联交易的议案 [6] - 议案四：审议通过关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案 [6] - 议案五：审议通过关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管人员薪酬管理办法（试行）》的议案 [6] 关联交易与回避表决情况 - 本次通过的5项议案中，第1、3、4项涉及关联交易 [6] - 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有440,482,178股，在相关议案表决时进行了回避 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师蔡红兵、王雅婷见证 [7] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

公司治理与关联交易 - 龙江交通于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共7名，代表股份708,219,971股，占比54.25%[9] - 现场出席4名，代表股份707,968,571股，占比54.23%[10] - 网络投票3名，代表股份251,400股，占比0.02%[11] 议案表决情况 - 《2026年度日常关联交易预计议案》同意股数267,654,493股，占比99.97%[17] - 《龙创公司投资建设项目议案》同意股数708,136,671股，占比99.99%[18] - 《向子公司增资暨关联交易议案》同意股数267,654,493股，占比99.97%[18] - 子公司担保议案同意股数267,654,493股，占比99.97%[20] - 修订薪酬管理办法议案同意股数708,136,671股，占比99.99%[21]