会议情况 - 2026年2月2日召开2026年第一次独立董事专门会议[1] - 应参会4人，实际参会4人[1] - 会议材料1月30日以邮件发出[1] 议案审议 - 审议通过子公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易议案[1] - 独立董事认为可降负债率、节约财务支出[1] - 表决4票同意、0票反对、0票弃权[2]

独立董事提名 - 提名人提名徐静静为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2026年2月6日[5] 任职资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或在前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] 任职限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者不符资格[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者不符资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他要求 - 遵守法规接受上交所监管[4] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚、谴责或多次批评候选人有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 提名人信息 - 具备会计学教授职称[5] - 2026年2月6日进行独立董事提名人声明[6]

独立董事提名 - 提名王维舟为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 任职资格 - 特定股份持有及股东亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有特定情形、36个月有处罚批评记录不适合任职[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年2月6日[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] 任职禁止情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者不符要求[2] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不符要求[2] 声明时间 - 声明时间为2026年2月3日[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会于2026年2月12日届满[2] - 第五届董事会由11名董事组成，任期三年[2][4] 董事候选人 - 6名非独立董事候选人：尚云龙、王海龙等[3] - 4名独立董事候选人：徐静静、王维舟等[3] - 职工代表董事1名[2] 选举方式 - 董事候选人将采用累积投票制在2026年第二次临时股东会逐项表决[4] 任职情况及合规 - 尚云龙曾受监管措施已整改[10] - 多名候选人任职资格符合要求[14][16][18][21]

独立董事任职资格 - 独立董事候选人刘伟具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2] - 近期有特定情形人员不具备独立性[3] 独立董事审查情况 - 刘伟已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 刘伟承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持有特定股份超比例人员不得担任[2] - 特定近12个月内人员不得担任[3] - 近36个月受处罚等人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职不超六年[3] 提名相关 - 提名人于2026年2月6日作声明与承诺[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上等特定情形人员不具备独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚等人员不具备任职资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备会计学教授职称[4] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6]