董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日15:00以现场加视频方式召开 地点为公司三楼会议室 [1] - 应参会董事10人 实际参会董事10人 会议由董事长王海龙主持 [1] - 会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件形式发出 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 10票同意0票反对0票弃权 [1] - 企业负责人2024年度经营业绩考核评分议案获全票通过 [2] - 经理层成员2024年度经营业绩考核评分议案获全票通过 [2] - 企业负责人2025年度经营业绩责任书议案获全票通过 [2] - 经理层成员2025年度经营业绩责任书议案获全票通过 [2] - 修订内部审计管理制度议案获全票通过 [2][3] - 注销哈大高速养护分公司议案获全票通过 旨在优化资源配置提高运营效率 [3] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告议案获全票通过 [3] 议案审批流程 - 半年度报告及摘要经第四届董事会审计委员会审议通过 [1] - 经营业绩相关议案均经第四届董事会提名薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过 [2] - 内部审计管理制度修订经第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月26日15:00召开[2] - 应参会董事10人，实际参会10人[2] 议案通过 - 《2025年半年度报告及摘要》等8项议案均10票同意通过[3][4][6] 公司策略 - 同意注销哈大高速养护分公司优化资源配置、提效[5][6]

财务表现 - 营业收入2.4亿元，同比增长8.74% [1] - 归母净利润9474.98万元，同比增长19.12% [1] - 每股收益0.072元，同比增长20.00% [1]

风险防控部设置 - 公司设立风险防控部进行内部审计，对董事会审计委员会负责并报告工作[3] 内部审计人员要求 - 内部审计人员应具备审计、会计等专业理论知识及相关能力[4] 内部审计对象 - 内部审计对象包括公司本部、分子公司、参股公司、相关员工及董事会指定事项和人员[6] 内部审计依据 - 内部审计依据包括国家法律法规、公司规章制度等[7] 内部审计范围 - 内部审计范围涵盖公司财务、经营、人员等多方面[8] 审计工作内容 - 风险防控部对公司资产、负债、损益等经济活动进行审计[11] - 风险防控部审计对外投资关注审批程序、合同履行等内容[32] - 风险防控部审计购买和出售资产关注审批程序、资产运营状况等[32] - 风险防控部审计关联交易关注关联方名单、交易定价等[33] - 风险防控部审计对外担保关注审批程序、担保风险等[33] 审计计划与报告 - 风险防控部应在会计年度结束后提交下一年度内部审计工作计划和年度审计工作报告[12] - 风险防控部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[23] 风险防控部权限 - 风险防控部有权制定内部审计规章制度，要求被审计对象报送资料[16] - 董事会审计委员会可授予风险防控部处理、处罚权[17] 联系与沟通 - 风险防控部应保持与国家审计机关和民间审计组织的联系[19] 内部审计种类 - 内部审计种类包括例行财务收支审计、专项审计、专案审计[20] 内部审计方式 - 内部审计方式有报送审计、就地审计、网上即时审计[22] 审计反馈与整改 - 被审计单位应在收到审计报告征求意见稿之日起十日内提出书面反馈意见[28] - 各分子公司及参股公司聘请中介机构审计需向风险防控部备案并整改[31] 审计项目阶段 - 审计项目一般分为准备、实施、报告、整改四个阶段[26] 离任审计 - 干部任期终结，党委工作部发《离任经济责任审计通知》，风险防控部列入当年计划[35] - 被审计人对《离任经济责任审计报告》有异议，可在10日内申诉[35] 审计档案管理 - 审计档案保管期限分永久、长期（15年至50年）、短期（5年以上，15年以下）[43] - 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档，跨年度项目在审计终结年度立卷，移交不迟于次年6月底[43] 审计报告编制与审核 - 内部审计人员审计实施结束后出具报告，报告编制要以审计结果为依据[39] - 风险防控部建立内部审计报告审核制度，审查证据、表述、结论和建议[39] 奖惩措施 - 风险防控部可对遵守财经法规、效益显著的集体和个人提表扬奖励建议[47] - 对法人治理和内控不健全的被审计单位提要求，造成损失的追究责任[47] - 被审计单位违反制度，风险防控部责令改正，严重的报董事会审计委员会处理[47] 违规处理 - 报复陷害内审人员或内审人员违规，构成犯罪追究刑责，不构成按规定处理[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.44亿元人民币，同比增长8.74%[23] - 利润总额为1.16亿元人民币，同比增长23.85%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9475.0万元人民币，同比增长19.12%[23] - 基本每股收益为0.072元人民币，同比增长20.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.075元人民币，同比增长13.64%[24] - 加权平均净资产收益率为2.04%，同比增加0.29个百分点[24] - 营业收入为2.44亿元，同比增长8.74%[34] - 归母净利润为9475万元，同比增长19.12%[34] - 每股收益为0.072元，同比增长20.00%[34] - 2025年上半年营业总收入2.44亿元，较去年同期2.24亿元增长8.7%[93] - 营业利润1.16亿元，较去年同期0.94亿元增长23.8%[93] - 公司2025年半年度净利润为94,977,426.87元，较2024年同期增长18.8%[94] - 归属于母公司股东的净利润为94,749,790.17元，同比增长19.1%[94] - 营业收入达178,759,732.83元，同比增长14.6%[97] - 基本每股收益为0.072元/股，同比增长20.0%[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本因补提哈大路路产折旧增加2800万元[43] - 管理费用中职工薪酬同比减少465万元，沥青仓储费减少314万元[43] - 营业收入增长8.74%至2.44亿元，营业成本增长19.21%至1.42亿元[45] - 研发费用同比激增257.34%至365万元[45] - 研发费用支出365万元，较去年同期102万元大幅增长257.5%[93] - 营业成本为107,878,251.21元，同比上升33.6%[97] - 研发费用支出1,170,441.14元[97] - 合并层面支付给职工现金4.104亿元，同比减少26.8%[100] - 支付的各项税费2.919亿元，同比增长57.1%[100] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.40亿元人民币，同比下降783.96%[23] - 经营活动现金流量净额大幅下降783.96%至-2.4亿元，主要因支付沥青采购款3.82亿元[44][45] - 投资活动现金流量净额下降287.31%至-3.52亿元，主因活期存款转定期[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.397亿元，同比减少274.3亿元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.515亿元，同比减少53.92亿元[101] - 期末现金及现金等价物余额为6.637亿元，较期初减少5.83亿元[101] - 母公司经营活动现金流量净额1.124亿元，同比增长80.3%[104] - 投资支付现金10.5亿元，同比增长110%[101] - 取得投资收益现金1320.67万元，同比减少36.8%[100] - 母公司投资活动现金流入7.191亿元，同比减少0.25%[104] - 母公司期末现金余额2.17亿元，同比增长7.3%[105] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为46.85亿元人民币，同比增长2.03%[23] - 总资产为55.11亿元人民币，同比下降1.15%[23] - 公司总资产为55.11亿元，较上年度末减少1.15%[34] - 归属于母公司股东权益为46.85亿元，较上年度末增加2.03%[34] - 货币资金减少49%至6.7亿元，主因支付沥青货款[47] - 应收款项增长887.94%至1.31亿元，因子公司销售增加且客户未回款[47] - 投资性房地产增长156.76%至1.52亿元，因在建工程转固[47] - 货币资金从12.57亿元减少至6.70亿元，同比下降46.7%[86] - 应收账款从1321.01万元大幅增加至1.31亿元，同比增长888.2%[86] - 其他流动资产从7.88亿元增加至11.31亿元，同比增长43.5%[86] - 投资性房地产从5926.43万元增加至1.52亿元，同比增长156.7%[86] - 在建工程从1.29亿元减少至2434.32万元，同比下降81.1%[86] - 应付账款从2.16亿元减少至4209.76万元，同比下降80.5%[87] - 预收款项从857.10万元增加至1374.42万元，同比增长60.4%[87] - 未分配利润从18.21亿元增加至19.16亿元，同比增长5.2%[88] - 资产总额从55.75亿元减少至55.11亿元，同比下降1.1%[87][88] - 负债总额从6.97亿元减少至5.39亿元，同比下降22.7%[87][88] - 公司总资产从2024年末445.96亿元增长至2025年6月末457.57亿元，增幅2.6%[90][91] - 货币资金由2024年末2.05亿元增至2025年6月末2.17亿元，增长5.8%[90] - 应收账款从6.91万元大幅增至607.44万元，增幅8,692%[90] - 其他应收款由5.52亿元增至5.79亿元，增长4.8%[90] - 长期股权投资从21.05亿元增至21.48亿元，增长2.0%[90] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为45.91亿元，期末余额增至46.85亿元，增长2.0%[107][110] - 未分配利润从18.21亿元增至19.16亿元，增长5.3%[107][110] - 所有者权益合计从48.78亿元增至49.72亿元，增长1.9%[107][110] - 其他综合收益从4166.54万元增至4166.54万元，无变动[107][110] - 专项储备从710.02万元减少至577.03万元，下降18.7%[107][110] - 少数股东权益从2.87亿元增至2.87亿元，增长0.04%[107][110] - 盈余公积保持2.86亿元不变[107][110] - 库存股保持3411.69万元不变[107][110] - 期末所有者权益合计为47.95亿元[113] - 母公司实收资本为13.16亿元[115] - 母公司资本公积为12.75亿元[115] - 母公司未分配利润为13.80亿元[115] - 母公司期末所有者权益合计为43.50亿元[116] - 公司实收资本为13.16亿元人民币[117] - 公司资本公积由期初的12.84亿元人民币减少至12.79亿元人民币，减少493.1万元人民币[117][118] - 公司未分配利润由期初的13.69亿元人民币减少至13.63亿元人民币，减少683.95万元人民币[117][118] - 公司所有者权益合计由期初的42.34亿元人民币减少至42.23亿元人民币，减少1177.06万元人民币[117][118] - 公司本期综合收益总额为7671.06万元人民币[117] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为8355.01万元人民币[117] 投资收益和金融资产 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为-404.90万元[27] - 股票投资公允价值减少184.8万元，期末估值1412.4万元[51][53] - 私募基金投资减少539.48万元，期末估值8455.08万元[51] - 投资收益0.53亿元，较去年同期0.41亿元增长28.9%[93] - 对联营企业投资收益0.43亿元，较去年同期0.31亿元增长40.6%[93] - 投资收益大幅增长至51,381,526.46元，同比增长24.9%[97] - 对联营企业和合营企业的投资收益达42,926,248.67元，同比增长40.6%[97] - 综合收益总额为7644.85万元[111] - 母公司综合收益总额为8583.95万元[116] 业务线表现 - 高速公路通行费收入为1.63亿元，较上年同期上升4.85%[34] - 黑龙江省高速公路分布式光伏项目总装机容量达17.13MW，其中67个点位并网发电装机容量9.83MW，并网率84.8%[35] - 收购信科新能源新增60个分布式光伏点位装机容量7.3MW[35] - 自贸试验区哈尔滨片区光伏项目总装机容量2.5MW，总投资875万元[35] - 龙运现代巡游车收费率达97.72%[36] - 信通地产收入同比增加1407万元[43] - 绥大运营维护收入同比增加1433万元[43] - 高速公路通行费收入因车流量增加同比上升754万元[43] - 龙翼投资因业务模式变更收入同比减少1920万元[43] - 子公司龙运现代净利润936.7万元，龙翼投资净利润364.44万元[55] - 哈大高速经营权将于2029年到期[58] 公司治理和股东信息 - 公司不进行半年度利润分配[7] - 公司董事张春雨于2025年3月9日离任[62] - 公司监事潘烨于2024年12月15日离任[62] - 公司于2025年3月10日聘任孔德楠为总经理[63] - 公司于2025年3月27日选举孔德楠为董事[63] - 公司半年度利润分配预案为不分配不转增[64] - 黑龙江省高速公路集团有限公司承诺减少关联交易[67] - 黑龙江省高速公路集团有限公司承诺避免同业竞争[67] - 公司2021年限制性股票激励计划无后续进展[64][65] - 公司控股股东承诺规范运作关联交易[67] - 控股股东龙高集团承诺在2015年股市异常波动期间不减持公司股票[68] - 报告期末普通股股东总数为50,770户[78] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[77] - 黑龙江省高速公路集团有限公司为第一大股东，持股440,482,178股，占总股本33.47%[80] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第二大股东，持股217,396,393股，占总股本16.52%[80] - 穗甬控股有限公司为第三大股东，持股92,770,000股，占总股本7.05%，其中78,700,000股处于质押状态[80] - 杭州合赢壹号企业管理合伙企业为第四大股东，持股78,000,000股，占总股本5.93%[80] - 广州辰崧投资合伙企业持股11,090,000股，占总股本0.84%[81] - 公司回购专用证券账户持股10,408,656股，占总股本0.79%[81] - 股东冯慧持股3,536,900股，占总股本0.27%，报告期内增持22,300股[81] - 股东王艺星持股3,280,000股，占总股本0.25%[81] - 股东任元林持股2,400,000股，占总股本0.18%[81] - 股东陶建军持股2,202,000股，占总股本0.17%，报告期内增持201,000股[81] - 公司注册资本为13.16亿元人民币[121] - 公司于2013年非公开发行股票1.03亿股，发行价格为每股2.24元人民币[121] - 公司于2021年回购股份1040.87万股，占总股本的0.79%[121] 关联交易和承诺事项 - 公司租赁龙高集团房产年租金为50万元人民币[72] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[69] - 报告期内无违规担保情况[69] - 公司与龙江银行发生日常存款关联交易[72] - 公司与海南龙运控股集团发生日常租赁业务关联交易[72] 诉讼和仲裁事项 - 东高投资与世纪东高仲裁案裁决返还履约保证金及利息共计2529.04万元人民币[70] - 报告期内无新增重大诉讼仲裁事项[70] 会计政策和财务报告说明 - 其他营业外收支为-38.34万元[28] - 非经常性损益所得税影响额为10.56万元[28] - 非经常性损益合计为-407.78万元[28] - 所得税费用为21,059,841.40元，较去年同期增长53.5%[94] - 2024年半年度资本公积更正增加1021.70万元[110] - 2024年半年度未分配利润减少710.16万元[110] - 所有者投入普通股资本为300.96万元[111] - 利润分配总额为-8355.01万元[111] - 专项储备本期提取608.64万元，使用546.68万元，净增61.96万元[113] - 公司重要债权投资及重要在建工程的重要性标准为金额不低于1000万元人民币[130] - 同一控制下企业合并的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[131] - 非同一控制下企业合并的合并成本包含购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[133] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[133] - 非同一控制下企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[133] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[133] - 购买日后12个月内可确认购买日未予确认的递延所得税资产并减少商誉[134] - 合并财务报表编制时非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[138] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[139] - 处置子公司股权直至丧失控制权的交易可能作为一揽子交易进行会计处理[140] - 合并财务报表中子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[138] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认公司单独持有资产和负债及按份额确认共同资产和负债[141] - 合营企业投资采用权益法核算[141] - 向共同经营投出或出售资产时仅确认损益中归属于其他参与方的部分[142] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[143] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，外币兑换业务按实际采用汇率折算[144] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[144] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[144] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用按类别计入当期损益或初始确认金额[146] - 债务工具分类取决于业务模式和合同现金流量特征，通不过测试的分类为以公允价值计量且变动计入当期损益[146][147] - 权益工具投资以公允价值计量且变动计入当期损益，但指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的列示为其他权益工具投资[148] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债[149] - 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债中公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[149] - 财务担保合同及低于市场利率的贷款承诺按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额孰高计量[150] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移几乎所有风险和报酬[150] - 金融工具减值以预期信用损失为基础计量信用损失为合同现金流量与预期现金流量差额现值[151] - 未发生信用减值的金融工具按三阶段分别确认预期信用损失[152] - 已发生信用减值的金融资产按整个存续期内预期信用损失累计变动确认损失准备[152] - 衍生工具以公允价值初始计量且后续变动计入当期损益[153] - 嵌入衍生工具在满足特定条件时从主合同分拆并按单独衍生工具处理[153] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后金额极示[153] - 公司对因日常经营活动形成的应收票据、应收账款等，按整个存续期预期信用损失计量损失极备[155] - 应收票据分为商业承兑汇票、银行承兑汇票和财务公司承兑汇票三个信用风险组合[155] - 应收账款分为账龄组合和低信用风险组合两个信用风险特征组合[155] - 其他应收款包含押金、保证金、备用金及关联方款项，划分为账龄极合和低信用风险组合[155] - 存货分类包括开发产品、开发成本、原材料、库存商品、在产品和低值易耗品[157] - 开发产品发出计价采用个别认定法，贸易业务采用先进先出法，其他存货采用加权平均法[157] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，房地产类存货按单个项目计提[159][160] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，除非有明确证据表明价格异常[161] - 合同资产按履行履约义务与客户付款关系列示，同一合同下以净额列示[163] - 持有待售非流动资产或处置组按公允价值减去出售费用后的净额计量，减值损失计入当期损益[165] - 持有待售的非流动资产不计提折旧或摊销[167]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月26日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司系统进行 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书戴琦出席 公司全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于更换公司董事的议案获得通过 [4] - 关于调整公司独立董事津贴标准的议案获得通过 [4] - 关于注销回购股份并减少注册资本的议案获得通过 [5] - 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司借款展期暨关联交易的议案获得通过 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决 [5] 股份回购及注销细节 - 公司于2021年10月27日批准回购计划 回购价格不超过4.50元/股 [7] - 截至2022年10月26日 实际回购10,408,656股 占总股本0.79% 回购最高价3.40元/股 最低价2.81元/股 均价3.28元/股 总金额34,112,473.58元（不含交易费用） [7] - 注销完成后公司股份总数减少10,408,656股 [8] 债权人通知程序 - 因注销股份导致注册资本减少 公司依法通知债权人 [9] - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内 凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [9] - 债权申报时间为2025年8月27日起45日内 可通过现场/邮寄/传真方式申报 需注明"债权申报" [10][11]

股份回购情况 - 2021年10月27日公司通过回购股份议案 计划以不超过4.50元/股价格回购股份用于股权激励 [2] - 实际回购10,408,656股 占总股本0.79% 回购最高价3.40元/股 最低价2.81元/股 均价3.28元/股 [2] - 回购使用总金额34,112,473.58元 不含交易费用 回购期限于2022年10月26日届满 [2] 股份注销及减资程序 - 2025年8月8日董事会和监事会审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [3] - 2025年8月26日临时股东大会通过该议案 注销股份数量为10,408,656股 [3] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销股票并依法履行减资程序 [3] 债权人权益安排 - 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [4] - 申报需携带债权证明文件 法人需提供营业执照及法定代表人证明 自然人需提供身份证件 [4] - 申报期限自2025年8月27日起45日 可通过现场/邮寄/传真方式申报 联系地址为黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 [4]

会议信息 - 股东大会于2025年8月26日召开[3] - 出席会议股东和代理人4人，所持表决权股份723,672,571股，占比55.43%[3] - 公司董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 4项议案获审议通过，第4项关联股东回避表决[8] - 多项议案A股同意票数及比例达100%[6][7] 律师意见 - 见证律师认为会议程序合法有效[9]

股份相关 - 公司总股份数为1,315,878,571股，有表决权股份数为1,305,469,915股[9] - 出席会议股东及代理人代表有表决权股份723,672,571股，占比55.43%[8] 议案表决 - 《关于更换公司董事的议案》同意股数723,672,571股，占比100%[16] - 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》同意股数723,672,571股，占比100%[17] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》同意股数723,672,571股，占比100%[18] - 《关于向控股子公司借款展期暨关联交易的议案》同意股数283,190,393股，占比100%[19]

回购股份注销及减资背景 - 公司于2021年10月27日通过回购股份议案 拟以不超过4.50元/股价格回购股份用于股权激励计划 [1] - 实际回购股份数量为10,408,656股 占公司总股本比例0.79% 回购价格区间为2.81-3.40元/股 均价3.28元/股 总金额34,112,473.58元 [1] 注销股份决策程序 - 2025年8月8日召开董事会和监事会会议 8月26日召开临时股东大会 均审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [2] - 注销完成后公司股份总数减少10,408,656股 将向中国结算上海分公司申请办理注销手续 [2] 债权人通知安排 - 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权人可通过现场、邮寄或传真方式申报 需提供债权债务关系证明文件及身份证明文件 [3] - 未在规定期限内行使权利的债权人 其债权有效性不受影响 公司将继续按原约定履行债务 [3]