人事变动 - 公司监事潘烨因工作调动申请辞职，新监事选出前仍履职[3] - 第四届监事会同意提名高莹为第四届监事会监事候选人[3] - 更换监事事项需提交公司股东大会审议[3] 候选人信息 - 高莹1988年生，本科，中共党员[8] - 高莹有多家公司任职及兼任经历[8] 公告信息 - 公告发布于2024年12月23日[6]

业绩总结 - 2021 - 2024年9月30日，被评估单位资产总计分别为522.92万元、3759.38万元、4033.58万元、4172.63万元[27] - 2021 - 2024年9月30日，被评估单位负债总计分别为22.92万元、130.99万元、100.97万元、500.00万元[27] - 2021 - 2024年9月30日，被评估单位所有者权益分别为500.00万元、3650.07万元、3902.59万元、4071.66万元[27] - 2021 - 2024年1 - 9月，被评估单位营业收入分别为0.00万元、0.07万元、402.08万元、322.26万元[27] - 2021 - 2024年1 - 9月，被评估单位利润总额分别为0.00万元、0.07万元、265.81万元、177.97万元[27] - 2021 - 2024年1 - 9月，被评估单位净利润分别为0.00万元、0.07万元、252.52万元、169.08万元[27] 市场扩张和并购 - 黑龙江交通发展股份有限公司拟收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司股权[16] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，价值类型为市场价值[16] - 评估方法采用资产基础法、收益法[16] - 评估基准日总资产账面价值为4,172.63万元，总负债账面价值为100.97万元，净资产账面价值为4,071.66万元[16] - 股东全部权益评估价值为4,637.57万元，评估值增值565.91万元，增值率13.90%[16] - 资产基础法评估中，总资产账面价值4172.63万元，评估价值4744.71万元，增值额572.08万元，增值率13.71%；总负债账面价值和评估价值均为100.97万元，无增减值变化；净资产账面价值4071.66万元，评估价值4643.74万元，增值额572.08万元，增值率14.05%[55] - 收益法和资产基础法评估的股东全部权益价值相差6.17万元，差异率为0.13%[58] - 最终选取收益法评估结果，黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司的股东全部权益评估结果为4637.57万元[59] 企业信息 - 黑龙江交通发展股份有限公司注册资本为131587.8571万元[20] - 黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司注册资本为4000万元，截至评估基准日实缴资本3650万元，占比100%[21][22][25] 项目情况 - 评估范围内设备类资产共67项，总装机容量7309.09千瓦，有66个分布式光伏电站[29] - 评估基准日被评估单位所持黑龙江省交通投资集团有限公司高速公司新能源（一期）项目，共计66个光伏电站，于2022年12月逐步并网发电[59] 税收政策 - 自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[53] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日[53] - 假设2028年1月1日至2047年12月31日后，不再延续小型微利企业所得税优惠政策[54]

市场扩张和并购 - 公司审议通过收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易议案[1] - 龙源投资在不高于评估价格4637.57万元基础上摘牌[1] 决策流程 - 独立董事专门会议表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[2]

会议情况 - 2024年12月16日召开第四届董事会2024年第七次临时会议，10名董事全参会[2] 项目投资 - 新建肇东服务区项目投资总额由9996万元调为10687万元[3] 股权收购 - 收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权，不超4637.57万元摘牌[5] 议案表决 - 《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》10票同意通过[5] - 《关于收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》7票同意通过[5]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—073 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"）全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称"龙源投 资"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑 龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子公司黑龙江省 交投信息科技有限责任公司（简称"交投信科"）所属的黑龙江省交投信 科新能源工程建设有限公司（简称"信科新能源"）100%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生 的关联交易累计 2 次（不含本次交易），交易金额为人民币 4,898.24 万 元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关 联人未发生同类型交易。 本次交易已经公司第四届董事会 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过收购信科新能源100%股权暨关联交易议案[3] - 龙源投资以不高于4637.57万元价格在黑龙江联合产权交易所摘牌[3] 其他新策略 - 本次股权收购符合公司“一体两翼”发展战略[4] - 收购有助于推动新能源产业落地实施及省内布局[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为775,278,571股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为59.39%[4] - 公司在任董事10人、监事3人，均全部出席[8] 表决情况 - A股股东同意票数334,406,393，比例99.88%[7] - A股股东反对票数390,000，比例0.12%[7] - 5%以下股东对相关议案反对票数390,000，比例100%[7] 回避表决情况 - 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有440,482,178股，回避表决[9]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2293 号 二〇二四年十二月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共 ...

业绩总结 - 2024年度向关联人销售商品原预计额度8800万元，年初至披露日实际发生5416.49万元[23][26] - 本次预计增加31630万元，新增后预计额度40430万元，占同类业务比例60.40%[26] 关联交易数据 - 向黑龙江省八达公路工程有限公司销售水泥原预计800万元，年初至披露日实际发生0万元[22] - 向黑龙江省交投工程建设有限公司销售沥青原预计8000万元，年初至披露日实际发生5416.49万元[23] - 向黑龙江省八达公路工程有限公司2024年度预计销售商品额度800万元，占同类业务比例1.20%[26] - 向黑龙江省交投工程科技产业园有限公司2024年度新增预计销售商品额度24000万元，新增后预计额度24000万元，占同类业务比例35.85%[26] 关联公司情况 - 黑龙江省八达路桥建设有限公司2023年度总资产50.13亿元、净资产12.16亿元等[27][28] - 黑龙江省八达公路工程有限公司2023年度总资产1.42亿元、净资产0.29亿元等[29][30] - 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司2023年度总资产6.45亿元、净资产1.11亿元等[30][31] - 黑龙江省交投工程建设有限公司2023年度总资产58.69亿元、净资产8.63亿元等[32] 会议相关 - 现场会议2024年12月13日14:00召开，网络投票12月12日15:00至13日15:00[8][11] - 审议《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[12] 其他 - 2022年公司与八达路桥和交投工建签署5年《战略合作协议》，贸易额预计3亿元/年[34]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-069 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件 流通股 105,920,000 股，占公司总股本的 8.05%。 减持计划的主要内容 在遵守相关法律法规的前提下，穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式 减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%，减 持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将于本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份 的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司 总股本的 2%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | 穗甬控股 ...