公司人事变动 - 龙江交通证券事务代表崔卓玥女士于2025年12月26日提交书面辞职报告，辞职原因为公司对其另有任用 [1] - 崔卓玥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司子公司任职 [1] - 截至公告披露日，崔卓玥女士未直接或间接持有公司股票 [1] - 公司证券事务代表车德红女士正常在岗履职，相关工作已做好衔接 [1]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月25日在公司哈尔滨总部召开，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长王海龙主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书及部分高级管理人员亦列席会议 [3][4] - 本次会议无否决议案，所有提交审议的议案均获通过 [2][5] 审议通过的议案 - 议案一：审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案 [5] - 议案二：审议通过关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目的议案 [5] - 议案三：审议通过关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司增资暨关联交易的议案 [6] - 议案四：审议通过关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案 [6] - 议案五：审议通过关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管人员薪酬管理办法（试行）》的议案 [6] 关联交易与回避表决情况 - 本次通过的5项议案中，第1、3、4项涉及关联交易 [6] - 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有440,482,178股，在相关议案表决时进行了回避 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师蔡红兵、王雅婷见证 [7] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

公司治理与关联交易 - 龙江交通于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共7名，代表股份708,219,971股，占比54.25%[9] - 现场出席4名，代表股份707,968,571股，占比54.23%[10] - 网络投票3名，代表股份251,400股，占比0.02%[11] 议案表决情况 - 《2026年度日常关联交易预计议案》同意股数267,654,493股，占比99.97%[17] - 《龙创公司投资建设项目议案》同意股数708,136,671股，占比99.99%[18] - 《向子公司增资暨关联交易议案》同意股数267,654,493股，占比99.97%[18] - 子公司担保议案同意股数267,654,493股，占比99.97%[20] - 修订薪酬管理办法议案同意股数708,136,671股，占比99.99%[21]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份708,219,971股，占比54.25%[4] - 9名在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 2026年度日常关联交易预计议案，A股同意票708,136,671，比例99.99%[10] - 5%以下股东对该议案同意票168,100，比例66.87%[11] - 多项议案A股同意比例超99.9%[8][10] 会议结果 - 股东会审议通过5项议案，3项关联交易关联股东回避表决[13] - 律师事务所见证会议合法有效[14]

董事会决议与审计机构变更 - 公司第四届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月23日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议审议并通过了变更2025年度审计机构的议案 [1] - 董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用总额为66.50万元，其中财务报表审计费51.50万元，内部控制审计费15.00万元 [1] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，且已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过 [2][3] - 变更审计机构的议案尚需提交公司股东会审议 [4] 拟聘任会计师事务所概况 - 拟聘任的会计师事务所名称为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），原聘任的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） [23] - 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人数量为93人，注册会计师人数为482人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人 [26] - 中审亚太2024年度审计收入总额为70,397.66万元，其中审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元，2024年共审计上市公司40家，审计收费6,069.23万元 [26] - 中审亚太已投保职业保险，职业风险基金上年度年末金额为8,510.76万元，职业保险累计赔偿限额为40,000.00万元 [27] - 中审亚太近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次，有20名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次 [28] 审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人为冯建江，2003年成为注册会计师并开始在中审亚太执业，2009年开始从事上市公司审计，近三年签署8家上市公司年度审计报告 [29] - 拟签字注册会计师为杜丽，2013年成为注册会计师，2025年10月开始在中审亚太执业，2018年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核3家上市公司年度审计报告 [29] - 拟担任质量复核合伙人为马玉婧，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2020年开始从事质量控制复核，近三年复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告 [29] - 上述项目团队成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的情况 [30] 变更原因与程序 - 变更会计师事务所的原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需要，为保证审计工作的独立性与客观性 [23] - 公司前任会计师事务所中兴财光华已连续4年为公司提供审计服务，2024年度出具了标准无保留意见的审计报告 [32] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已知悉且无异议 [34] - 公司审计委员会已对中审亚太的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其具备相应资质 [35] - 本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效 [37] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [9] - 现场会议将于2026年1月8日14点00分在黑龙江省哈尔滨市公司三楼会议室召开 [9] - 网络投票将通过中国证券登记结算有限公司系统进行，投票时间为2026年1月7日15:00至2026年1月8日15:00 [7][9] - 本次股东会审议的议案为《关于变更2025年度审计机构的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [10] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，现场会议登记日期为2026年1月5日 [13][17]

公司公告核心内容 - 龙江交通拟变更其2025年度审计机构，以保障审计工作的独立性与客观性 [1] - 公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [1] - 该机构将负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计 [1] 公司决策程序 - 变更审计机构的议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过 [1] - 变更审计机构的议案已经公司第四届董事会2025年第十次临时会议审议通过 [1]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中兴财光华变更为中审亚太，需股东会审议[2][12][13] - 2025年12月23日董事会通过聘请中审亚太为2025年度审计机构议案[12] 中审亚太情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93人、注册会计师482人[3] - 2024年度审计收入总额70397.66万元，证券业务收入30108.98万元[3] - 2024年上市公司审计项目40家，审计收费6069.23万元[3] 审计费用 - 2025年度公司审计费用为66.50万元，较2024年增加1.5万元[7] 过往审计情况 - 中兴财光华连续4年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月8日14点召开[5] - 网络投票1月7日15:00至1月8日15:00[7] - 现场会议在黑龙江省哈尔滨市道里区召开[7] 议案相关 - 审议变更2025年度审计机构的议案[7] - 议案2025年12月24日已刊载[8] 时间登记 - 股权登记日为2025年12月31日[13] - 会议登记日期为2026年1月5日[15] 其他信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] - 公司联系电话为0451 - 51688007[18] - 公告发布时间为2025年12月24日[19]

会议情况 - 公司第四届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月23日以通讯方式召开[2] - 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人[2] 审计变更 - 拟变更公司2025年度审计机构为中审亚太会计师事务所[3] - 2025年度审计费用为66.50万元[3] 议案表决 - 《关于变更2025年度审计机构的议案》9票同意通过[5] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[5]