（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月14日晚间，龙江交通发布公告称，公司本次将注销回购专用证券账户中的10，408， 656股股份。本次注销完成后，公司总股本将由1，315，878，571股变更为1，305，469，915股。本次 回购股份注销日为2025年10月15日。 ...

一、 回购股份的基本情况 2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会 2021 年第七次临时会 议、第三届监事会 2021 年第二次临时会议分别审议通过了《关于〈黑 龙江交通发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于黑龙江交通发展股份有限公司以集中竞价交易方 式回购股份的议案》，同意公司自董事会审议通过公司《关于以集中竞 价方式回购股份方案》之日起 12 个月内，以自有资金按照不超过人民 币 4.5 元/股的价格，回购金额不超过 4,950 万元，回购不超过 1,100 万股且不低于 550 万股的公司股票，用于实施公司股权激励计划。 截至 2022 年 10 月 26 日，回购股份期限届满，公司已实际回购公 司股份 10,408,656 股，占公司总股本的比例约为 0.79%，回购的最高 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-049 黑龙江交通发展股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

龙江交通公告，公司本次将注销回购专用证券账户中的1040.87万股股份。本次注销完成后，公司总股 本将由13.16亿股变更为13.05亿股。此次注销回购股份的原因是用于实施股权激励计划的股份未能在三 年内转让，故按相关规定予以注销。 ...

重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-048 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 （星期四） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年10月16日（星期四）10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 09 日 （星期四） 至 10 月 15 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月10日以通讯方式召开 应参会董事9人 实际参会董事9人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过董事长王海龙代行总经理职责议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][5] - 全票通过选举杨建国为第四届董事会审计委员会委员议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4][5] - 审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致 [4] 高级管理人员变动 - 董事兼总经理孔德楠因工作调整于2025年9月9日提交书面辞职 辞去董事及总经理职务 [7] - 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [7][8] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [8] 职务交接安排 - 孔德楠已做好工作交接 离任不影响公司正常运行 [8] - 截至公告披露日未持有公司股份 无未履行承诺事项 [8] - 董事长王海龙在总经理空缺期间代行职责 直至按程序聘任新总经理 [3][8] 公司治理评价 - 孔德楠任职期间在生产经营、企业管理和战略落地方面发挥积极作用 [8] - 董事会对孔德楠任职期间贡献表示衷心感谢 [8] - 公司将按相关规定尽快完成董事及总经理的选举聘任工作 [8]

公司人事变动 - 龙江交通董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞去全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年9月9日收到书面辞职报告 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第五次临时会议于2025年9月10日通讯召开[2] - 会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式发出[2] - 本次会议应参会董事9人，实际参会9人[2] 决策事项 - 同意董事长王海龙在总经理空缺期间代行职责至聘任新总经理[3] - 同意选举杨建国为第四届董事会审计委员会委员[3] 表决结果 - 《关于董事长代行总经理职责的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[5]

公司管理层变动 - 公司董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞去全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告于2025年9月9日提交[1] 公司财务结构 - 2024年度营业收入构成中公路建设占比43.55% 贸易行业占比40.74% 其他业务占比15.71%[1] 公司市场表现 - 当前股价为3.59元人民币 对应总市值达47亿元人民币[1]

人员变动 - 2025年9月9日董事、总经理孔德楠因工作调整辞职[1] - 孔德楠原定任期至2026年2月12日[2] - 截至公告披露日，孔德楠未持股，无未履行承诺事项[3] 公司决策 - 2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议[4] - 会议通过董事长王海龙在总经理空缺时代行职责的议案[4]

人事变动 - 2025年9月9日董事、总经理孔德楠因工作调整辞职，原定任期到2026年2月12日[1][2] - 孔德楠辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1][3] 会议决策 - 2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议[4] - 会议通过董事长王海龙在总经理空缺时代行职责至新总经理聘任[4]