股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月27日14:00召开，网络投票时间为3月26日15:00至3月27日15:00[5] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表股份764,421,571股，占比58.56%[7] - 现场出席5名，代表股份763,222,371股，占比58.46%[8] - 网络投票2名，代表股份1,199,200股，占比0.09%[10] 议案表决结果 - 《关于选举公司董事的议案》同意股数764,419,771股，占比99.9998%；反对1,800股，占比0.0002%；弃权0股[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份总数764,421,571股，占比58.56%[4] - 9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 选举公司董事议案，A股同意票数764,419,771，比例99.9998%[8] - A股反对票数1,800，比例0.0002%；弃权票数0，比例0%[8] 其他信息 - 股东大会于2025年3月27日在哈尔滨召开[5] - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为蔡红兵、王雅婷[9]

股权变动 - 减持前穗甬控股持股105,920,000股，占总股本8.05%[2] - 拟减持不超39,476,357股，即不超总股本3%[3] - 减持13,150,000股，占总股本1%[3] - 变动后持股92,770,000股，比例降至7.05%[4] 减持情况 - 时间区间为2024年12月24日 - 2025年3月21日[5] - 价格区间为3.310 - 3.651元/股，总金额44,369,318元[9] 一致行动人 - 一致行动人合计持股117,010,000股，占比8.89%[6] - 变动后合计持股103,860,000股，占比7.89%[11] 其他 - 不触及要约收购，不导致实控人变更[5] - 2025年3月24日收到告知函[5]

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月二十七日 哈尔滨 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时，应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-010 黑龙江交通发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任孔德楠先生（简历附后）为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 孔德楠先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识， 不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒， 不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 孔德楠先生 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-008 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日收到公司董事张春雨先生提交的书面辞职报告。张春雨先生 因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员 及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张春雨先生将不在 公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张春雨先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数。张春雨先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快 完成董事、董事会审计委员会委员及董事会提名、薪酬与考核委员会委员 的补选工作。 张春雨先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 治理发挥了重要作用。在此，公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-011 黑龙江交通发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市 公司股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 27 日 投票 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025- 009 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了 核查，认为孔德楠先生具备担任公司总经理的资格。 （三）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见 本次一并披露的编号为临 2025-011 号公告）。 经公司董事长提名，同意聘任孔德楠先生为公司总经 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月21日14：00召开，网络投票时间为2月20 - 21日[6] - 出席会议股东及代理人共5名，代表股份772,471,571股，占比59.1719%[8] 议案表决情况 - 《向控股子公司提供财务资助议案》同意股数331,986,393股，占比99.9991%[16] - 《更换监事议案》同意股数772,471,571股，占比100.00%[18]

会议基本信息 - 股东大会于2025年2月21日在黑龙江省哈尔滨市召开[4] - 出席会议股东及代理人5人，持股772,471,571股，占比59.1719%[4] 议案表决情况 - A股对向控股子公司提供财务资助议案同意票331,986,393，比例99.9991%[8] - 5%以下股东反对票3,000，比例100%[10] - 关联股东黑龙江高速集团440,482,178股回避表决[10] 人员出席情况 - 公司10名董事、3名监事均出席会议[8]