合同解除事项 - 华电科工与上海博强重工集团签订的《风机安装平台设备租赁合同》及变更协议已执行1个月 [1] - 因上海博强拟出售设备，双方同意解除合同 [1] - 自6月1日起，公司不再承担租赁及租金支付义务 [1] - 原合同金额从6.48亿元变更为0元 [1] 经营影响 - 该解除事项不会对公司项目及经营业绩产生重大影响 [1]

业绩总结 - 2024年度利润分配以12月31日总股本1,166,600,000股为基数，每10股派现0.34元，合计3,966.44万元，占净利润34.44%[4] 股本变动 - 公司对17名激励对象877,700股限制性股票回购注销，总股本减至1,165,722,300股[6] 利润分配调整 - 调整后每股派现0.03403元（含税）[3][7] - 调整后利润分配总额39,669,529.87元（含税）[7] - 调整后以1,165,722,300股为基数，派现占净利润34.44%[7][8]

会议信息 - 2025年6月19日公司在北京市丰台区召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人362人，持有表决权股份766,783,542股，占比65.7775%[2] - 公司在任董事9人，8人现场出席，1人视频出席；监事5人，2人现场出席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数763,483,692，占比99.5696%[5] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数763,467,692，占比99.5675%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数763,439,592，占比99.5638%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数763,445,692，占比99.5646%[6] - 《关于聘请公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数763,430,692，占比99.5627%[7] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数763,449,142，占比99.5651%[7] - 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》同意票数763,343,392，占比99.5513%[8] 其他信息 - 公告提及北京市竞天公诚律师事务所法律意见书[12] - 公告上网时间为2025年6月20日[12]

北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 中国 北京 二○二五年六月十九日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电科工股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电科工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2024 年年度股东会（以下称"本次股东会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事会向本次股东会提出的提案； 3、 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-030 华电科工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、工商变更登记决议程序 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，同意聘任皮岩峰先生为公司总经理；于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更注册资本暨修改公司章程的议案》《关于补选公司董事的议案》，同 意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注 销 17 名激励对象（已与公司解除或终止劳动关系）所持的 87.77 万 股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注 册资本由人民币 116,660 万元减少至人民币 116,572.23 万元，同意 公司根据上述注册资本变更对公司《章程》进行相应修改，同意选举 皮岩峰先生为第五届董事会董事；于 2025 年 4 月 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入75.41亿元，同比增长5.11%，完成年度预算85.70%[17][191] - 2024年公司利润总额1.57亿元，同比增长41.81%，完成年度预算52.39%[17][191] - 2024年公司净利润1.18亿元，同比增长19.54%[191] - 2024年末公司资产总额113.10亿元，较去年下降1.84%[192] - 2024年末公司负债总额68.46亿元，较去年下降4.31%[192] - 2024年末公司所有者权益44.64亿元，较去年增长2.19%[192] - 2024年公司资产负债率60.53%，较去年下降1.56个百分点[192] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额0.93亿元，较去年增加1.71亿元[194] - 2024年公司经营活动现金流量净额3.25亿元，较去年减少1.38亿元[194] - 2024年公司新签销售合同142.72亿元，同比增长54.19%[17] - 2024年公司关联交易收入为27.19亿元，关联采购金额为0.79亿元，控制在预计范围内[48] 新产品和新技术研发 - 2.5MW PEM电解槽实证平台启用，500Nm³/h PEM电解槽、3300Nm³/h碱性电解槽下线[18] 市场扩张和并购 - 公司成立专业海上风电运维公司和醇氨事业部，布局相关业务[19] - 公司投资设立广东华电海洋科技有限公司、华电（阳江）海上风电运维有限公司并向华电曹妃甸重工装备有限公司增资[79][153][172] 其他新策略 - 公司建立《提高上市公司质量实施方案》定期督导机制[24] - 公司健全完善“三重一大”事项清单，优化董事会功能定位[21] - 公司持续健全内控合规风险一体化管理体系，推进信息平台建设应用[22] - 公司树立正确市值管理理念，坚持生产经营和资本运营双轮驱动[25] - 公司新建制度20项，修订制度38项，推动33个业务流程上线[86][160][175] - 公司建立《内幕信息知情人登记备案制度》，报告期内未发现内幕信息违规情况[185] 财务资助与担保 - 2024年向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供3.195亿元财务资助，委托贷款余额2000万元，信托贷款余额2.495亿元[31][171] - 2024年向全资子公司华电重工机械有限公司提供1亿元财务资助，委托贷款余额4000万元，信托贷款余额2000万元[31][172] - 2024年向全资子公司武汉华电工程装备有限公司提供1000万元财务资助，未实际发生[31] - 2024年向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供1亿元财务资助，信托贷款余额5500万元[31][172] - 2024年向全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司提供3000万元财务资助，委托贷款余额1500万元[32][172][173] - 公司为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司1.2亿元银行授信提供担保，未实际发生，担保余额0元[31][70][145] - 公司为全资子公司华电重工机械有限公司8000万元银行授信提供担保，签订5000万元授信合同，未实际使用[31][70][145][172] - 公司为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5000万元银行授信提供担保，未申请，担保余额0元[32][70][145] 其他事项 - 公司证券简称由“华电重工”变更为“华电科工”，证券代码不变[33] - 公司为156名激励对象的339.57万股限制性股票办理解除限售[33][76][113][150][173] - 2024年11月13日，公司选举皮岩峰为第五届董事会董事[77][114][151] - 2024年10月28日，公司聘任皮岩峰为总经理，刘玉飞为副总经理[78][115][152] - 公司以2023年12月31日总股本11.666亿股为基数，每10股派送现金股利0.26元，合计派发现金红利3033.16万元[82][119][156] - 2024年度利润分配以总股本11.67亿股为基数，每10股派送现金股利0.34元，合计3966.44万元，占合并报表口径归母净利润34.44%[198] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度提供财务及内控审计服务[81][118][155][171]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月19日14点，地点在北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月19日9:15-15:00，通过交易系统投票平台和互联网投票平台均可参与 [2] 会议审议事项 - 审议《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协议>的议案》 [2] - 审议《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协议>的议案》 [2] - 上述议案已通过公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议 [2] 股东投票注意事项 - A股股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 公司使用"一键通"服务向股东推送参会邀请和议案信息，方便中小投资者投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月11日，登记在册的股东有权出席 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [5] 会议登记方法 - 股东需持有效身份证件、股东账户卡等材料办理登记，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 法定代表人出席会议需提供营业执照复印件、身份证等证明文件 [5] 其他事项 - 联系地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层，联系电话010-63919777 [7] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作具体指示的由受托人自行表决 [10]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月19日14点召开，地点在北京丰台区华电发展大厦B座11层1110会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4] 议案信息 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等11项议案[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、9、10、11[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为10、11，关联股东为中国华电科工集团有限公司[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月11日，A股股票代码601226，简称为华电科工[15] - 现场会议参会确认登记时间为2025年6月17日[17] - 会议联系人是李冰冰、王磊，电话010 - 63919777[19] - 联系地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层[19] - 公告发布时间为2025年5月22日[20] - 会议涉及11项非累积投票议案[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月21日上午11时召开，通知于5月16日发出[1] - 5名监事实际参加表决[1] 选举结果 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》全票通过[1] - 董海秀当选公司第五届监事会主席[1] 人员信息 - 董海秀1972年出生，本科学历，高级政工师[5] - 现任公司监事会主席等职，曾任中国华电集团公司相关职务[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议5月16日发通知，5月21日召开[1] - 9名董事全部参加表决[1] 议案表决 - 同意选举周云山为第五届董事会副董事长[1] - 同意补选周云山为战略委员会委员并担任副主任[2] - 同意提请召开2024年年度股东会[3] 人员信息 - 周云山1975年出生，毕业于华北电力大学[7] - 周云山曾任华能国际运行工程师等职[7] - 周云山现任公司党委书记、副董事长[7]