证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-014 华电科工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华 电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 754,941,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7616 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东会由董事刁培滨先生主持，本次会议采取现场与网络投 票相结合的方式，符合《公司法》和 ...

中国 北京 二○二五年四月二十三日 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华电科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：华电科工股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华电科工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等有关规定， 就公司召开的 2025 年第二次临时股东会（以下称"本次股东会"）的有关事宜， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有 关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、 公司董事会向本次股东会 ...

华电科工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别收到实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东中国华电科 工集团有限公司（以下简称"华电科工集团"）的通知,华电科工集团 拟自本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中 竞价或大宗交易方式增持公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元、不超过 4,000 万元且累计增持比例不超过公司总股本的 2%（以 下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不设定价格区间，资金来源 为自有资金或自筹资金。 本次增持计划不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次增持计划尚需华电科工集团依法履行内部决策程序。本次 增持事项若因目前无法预判的因素导致发生重大变化或不达预期，公 司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编 ...

华电科工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年四月 北 京 华电科工股份有限公司 华电科工股份有限公司 股东会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章 程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟 到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代 表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场 会议参会确认登记时间办理登记手续。 四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质 询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。 2025 年第二次临时股东会资 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-012 华电科工股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于调整公司非职工代表监事的议案》 2025 年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601226 | 华电科工 | 2025/4/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025年4月8日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有62.55% 股份的股东中国华电科工集团有限公司，在 2025 年 4 月 13 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 1. 提案人：中国华电科工集团有限公司 2. 提案程序 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月23日14点召开，地点在北京丰台区[3] - 网络投票4月23日进行，交易和互联网平台有不同时段[4] - 本次股东会审议补选公司董事议案，候选人周云山[7] 股权与投票 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码601226[12] - 不同持股和应选董事情况对应不同选举票数[23] - 各议案有相应表决权票数[25] 会议其他信息 - 现场会议参会确认登记时间为4月21日[15] - 会议联系人及电话、传真、邮箱、邮编信息[16] - 授权委托书中委托人需选意向，未指示受托人可自决[22]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月7日召开，8名董事全参加表决[1] - 《关于补选公司董事的议案》全票通过[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[3] 人员变动 - 郭树旺因职务变动辞去公司董事职务[1] - 同意补选周云山为公司第五届董事会董事候选人[1] 会议通知 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年4月8日披露[3] 新董事信息 - 周云山1975年出生，硕士，毕业于华北电力大学[7] - 周云山现任公司党委书记，曾任华能国际运行工程师等职[7]

合同情况 - 2021年12月31日公司与上海博强签三年64800万元含税风机安装平台设备租赁合同[2] - 船舶租赁单价从1800万元/月含税变为900万元/月含税[3][4] - 固定租期从3年变为6年，合同总额仍为64800万元含税[5] - 公司不晚于2025年5月1日起租船舶[5] - 租金支付时间从“当月25日支付”变为“当月25日前支付”[6]

人事变动 - 2025年3月28日公司董事会收到郭树旺书面辞职申请[1] - 郭树旺因职务变动辞去董事等职务，仍任其他职务[1] - 公司将尽快完成补选董事等工作[1]

股价表现 - 公司股票在2025年3月20 - 24日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3][4][10] 报告披露 - 公司将于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[6] 市盈率情况 - 截至2025年3月24日，公司静态市盈率为98.50，上证A股同行业为24.85[10]