股东周年大会信息 - 2025年6月5日下午二时正举行[1] - 地点为中国河南自贸区郑州片区公司会议室[1] 决议案信息 - 11项普通决议案，含2024年度董事会报告等[2] - 2项特别决议案，含未来三年股东回报规划[2] 代表委任表格要求 - 提前24小时送达H股过户登记处[3] - 由股东或授权人签署，法人需盖章或董事签署[3]

股东周年大会 - 公司定于2025年6月5日召开2024年股东周年大会[3] - 大会将审议2024年度多项普通决议案及未来三年股东回报规划等特别决议案[4][8] 股息与过户登记 - 若2024年度利润分配方案获批，股息将支付给2025年7月2日收市后在册股东[7] - 2025年6月2 - 5日、6月26 - 7月2日暂停办理股东过户登记[7][8] - H股股东获派股息及出席大会有相应过户文件交回时间要求[7][8][11]

股份与股本情况 - 截至2025年4月底，H股法定/注册股份243,234,200股，面值1元，股本243,234,200元[1] - 截至2025年4月底，A股法定/注册股份1,542,165,730股，面值1元，股本1,542,165,730元[1] - 2025年4月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为1,785,399,930元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年4月底，H股已发行股份243,234,200股，库存股0股[2] - 截至2025年4月底，A股已发行股份1,542,165,730股，库存股39,120,130股[2] - 2025年4月，H股和A股已发行股份及库存股数目无增减[2]

会议与股权登记 - 公司拟于2025年6月5日下午2点召开2024年股东周年大会，地点为河南自贸区郑州片区公司会议室[4] - 2025年6月2 - 5日暂停办理H股股东过户登记，拟出席股东大会的H股股东需在5月30日下午4时30分前办理[112][125] - 2025年6月26 - 7月2日暂停办理股东过户登记，欲获股息的H股股东需在6月25日下午4时30分前办理[113][124] 股息与利润分配 - 2024年末期股息建议按每10股派现金11.20元（含税），总计约19.56亿元，派发现金红利占2024年度归母净利润比例为49.72%[12][24][26] - 若议案获批，股息将支付给2025年7月2日收市后在册股东，H股末期股息将于7月18日或之前派付[112][124] 公司治理与规划 - 公司拟制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划并提呈特别决议案批准[93] - 公司拟变更注册资本为17.8539993亿元，净增加315.396万元[100] - 公司拟将董事会成员人数由11人调整为9人[102] 担保事项 - 2025年度公司及部分子公司新增融资担保总额度拟不超20亿元[38] - 公司为多家子公司提供担保，各子公司有不同的资产负债率、担保余额和新增担保额度[43] - 公司拟为特定非关联方客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保，额度不超20亿元[71][74][78] 审计与持股计划 - 拟续聘立信和德勤分别为2025年度中国和国际核数师，酬金分别为217万元和328万元[84] - 2025年员工持股计划须于股东周年大会获股东批准，持有人含董事和监事[86] 股本变动 - 2023 - 2024年公司因股票期权行权、回购注销限制性股票等使总股本发生多次变动，截至目前为17.8539993亿股[95][97][99][100] 独立董事履职 - 多位独立董事2024年度履职情况良好，2025年将继续履职[136][156][174][187][193] 关联交易与报告披露 - 2024年度公司关联交易主要为日常关联交易、收购部分股权等，按一般商务条款或更佳条款进行[140][159][177][197] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年各季度报告》等[142][162][180][199][200]

股息信息 - 2024年末期股息为每10股11.2元人民币[1] - 股东批准日期为2025年6月5日[1] - 除净日为2025年6月24日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2025年6月25日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年6月26日至2025年7月2日[1] - 记录日期为2025年7月2日[1] 股息派发与税率 - 股息派发日为2025年7月18日[1] - 非居民企业及非个人居民（非内地登记地址）代扣所得税税率为10%[2] - 内地个人投资者及基金通过沪深港通投资H股代扣所得税税率为20%[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入370.52亿元，同比增长1.73%[17][35] - 2024年归属上市公司股东净利润39.34亿元，同比增长20.16%[17][35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产219.51亿元，同比增长7.72%[35] - 2024年末总资产485.66亿元，同比下降1.24%[35] - 2024年煤机板块营业收入194.70亿元，净利润41.65亿元[21] - 2024年汽车零部件板块营业收入175.82亿元，净利润2.57亿元[28] - 亚新科2024年营业收入50.39亿元，同比增长19%，净利润3.94亿元，同比增长60%[29] 业务亮点 - 2024年煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块业绩创历史最好水平[17] - 煤机板块智能化开采系统市场占有率超45%[23] - 煤机板块人均自制产量同比提升4.3%[26] - 亚新科乘用车业务收入占比2024年提升至47%（2022年为30%）[29] - 恒达智控数字化新工厂产能同比提升12%，效率提升33%，交货时间缩减11%[19] - 郑煤机数耘公司2024年向客户圆满交付首个集团外项目[32] 公司动态 - 参股企业速达股份实现首发上市[33] - 参股企业洛阳轴承集团股份有限公司完成股份制改造，已开展IPO辅导[33] - 2024年公司终止分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市[77] 未来规划 - 公司努力实现2030年千亿发展目标[41] - 2025年聚焦战略目标，强化创新驱动实现高质量发展[49] - 推进A股股份回购方案，申请回购专项贷款，从被动市值管理向主动价值创造转变[60] - 根据实际情况提升分红比例，给投资者带来长期投资回报[60] 业务转型 - 全面启动集团数字化转型规划、业务治理变革[18] - 完成SAP项目蓝图方案设计，初步形成数字化转型规划和业务治理变革方案[18] - 智慧园区入选世界灯塔工厂名录，成煤机行业首座“灯塔工厂”[18] - 煤机板块以“流程再造、数据治理、指标规范、报表统一”为抓手实现数字化转型[55] 市场拓展 - 亚新科围绕底盘开发新能源汽车市场，扩大底盘减震业务市场份额[56] - 索恩格推进自研48V BRM电机量产，在12V和48V BRM领域提升市场份额[57] - 以“灯塔工厂”经验为引领，培育打造工业智能板块[58] - 推进芝麻街双创园二期项目开发，完成园区内生产职能搬迁[59] 利润分配 - 2023年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利8.40元，总额约15亿元，占2023年净利润45.81%[40] - 公司自2010年上市累计分红14次，总额约55.49亿元，分红率32.57%[40] - 拟每股派发现金红利1.12元，可参与分配股数17.46亿股，拟派发现金红利19.56亿元，占2024年净利润比例49.72%[91] - 最近三个会计年度累计现金分红总额44.54亿元，平均净利润32.49亿元，现金分红比例137.10%[93] 担保事项 - 2025年度公司及部分子公司新增担保额度拟不超过20亿元[97] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司担保总额约为360,300.67万元，占最近一期经审计净资产的比例约为15.84%[116][125] 审计机构 - 拟续聘立信为2025年度境内A股审计机构、内部控制审计机构，续聘德勤香港为2025年度境外H股审计机构[126] 员工持股与规划 - 编制《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[142] - 制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[146] - 制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[152] 股本变更 - 截至目前，公司总股本为17.8539993亿股[158] - 拟将注册资本变更为17.8539993亿元，净增加315.396万元[158] - 拟将董事会成员人数由11人调整为9人，并修改《公司章程》及《股东大会议事规则》[159]

股东大会信息 - 2025年6月5日14点召开2024年年度股东大会，地点在河南自贸试验区郑州片区公司会议室[2][24][25] - 网络投票2025年6月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 审议13项议案，部分3月28日、部分4月17日经相关会议审议通过[6][7] 股权与参会相关 - A股股权登记日为2025年5月30日[14] - 拟现场出席的A股股东6月4日17:00前送达参会回执[18] - 现场登记6月5日13:00 - 14:00，地点公司会议室[19] 其他信息 - 公司董事会公告日期为2025年5月8日[22] - 公司邮箱ir@zmj.com，联系人张易辰等，电话0371 - 67891199等[19] - 公司地址河南自贸试验区郑州片区，邮编450016[20]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入97.60亿元，同业排名第1，同比增加9003.04万元，连续5年上涨，同比增长0.93% [1] - 归母净利润10.89亿元，同业排名第2，同比增加4663.23万元，连续5年上涨，同比增长4.47% [1] - 经营活动现金净流入-2.64亿元 [1] - 摊薄每股收益0.61元，同业排名第7，同比增加0.02元，连续5年上涨，同比增长4.08% [4] 资产负债与周转率 - 最新资产负债率51.81%，环比下降1.35个百分点，同比下降1.52个百分点 [3] - 最新毛利率23.48%，ROE 4.85%，同业排名第12 [4] - 总资产周转率0.20次，同业排名第10，同比增加0.01次，同比增长3.26% [4] - 存货周转率0.82次，同业排名第30，同比增加0.01次，同比增长1.15% [4] 股东结构 - 股东户数4.94万户，前十大股东持股9.25亿股，占总股本51.80% [4] - 前三大股东分别为泓羿投资管理(14.79%)、HKSCC NOMINEES LIMITED(12.36%)、河南国有资本运营集团(9.98%) [4]

焦点事件 - 中证协就《证券公司董事、监事、高级管理人员及证券从业人员投资行为管理指引（试行）》征求意见，防范从业人员违规炒股等违法违规投资行为，净化行业生态 [1] 宏观要闻 - 特朗普称中方领导人打电话，外交部回应近期中美元首没有通话，中美未就关税问题磋商或谈判 [2] 产业动态 - 工信部发布2025年汽车标准化工作要点，前瞻布局前沿领域标准研究，推动制定及发布相关标准子体系，启动新领域标准体系建设，开展新业态标准化需求研究 [3] - 国家药监局发布《医疗器械网络销售质量管理规范》，2025年10月1日起施行，压实企业和平台主体责任，推动行业发展 [5] - 国内首个利用电厂温排水进行海水淡化项目在山东烟台投产，每年可提供1.08亿吨淡水资源，缓解当地淡水紧张 [5] 公司聚焦 公司更名 - 郑煤机拟更名为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，证券简称同步变更为“中创智领” [5] 公司上市 - 赛力斯申请港股主板上市，2024年收入1451亿元，同比增长305.5%，毛利率23.8%，归母净利润59亿元，拟募资70%用于研发等 [5][6] - 紫光股份拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [6] 公司薪酬调整 - 赛特新材董事长自愿放弃2025年4 - 12月基本薪酬，五位高管自愿降薪20%，期限为2025年4 - 12月 [7] 公司人员问题 - 佳缘科技董事长王进被留置，副董事长朱伟民代为履职 [7] - 联创光电董事王涛、监事陶祺被留置，王涛所涉事项与公司无关 [7] 公司立案 - 立方数科因定期报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [8] 公司股票风险警示 - 波导股份因2024年相关财务指标问题，4月29日停牌1天，4月30日起实施退市风险警示，简称变更为“*ST波导” [9] - 纳川股份因2024年审计报告问题，股票简称变更为“ST纳川”，4月29日开市起停牌1天 [10] - 威尔泰4月29日停牌一天，4月30日起实施退市风险警示，简称变更为“*ST威尔” [11] 公司年报披露问题 - ST新潮预计无法在2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，未披露或被实施退市风险警示 [12] 公司股份回购 - 徐工机械拟3 - 6亿元回购A股股份，用于减少公司注册资本 [13][14] - 顺丰控股拟5 - 10亿元回购A股股份，用于员工持股或股权激励计划 [15] - 美的集团获中国银行不超10亿元股票回购专项贷款 [15] - 一拖股份拟回购不超已发行H股总股本10%的H股股份并注销 [16] 公司业绩及募资 - 北汽蓝谷2025年一季度营收37.73亿元，同比增长150.75%，净亏损9.53亿元，拟定向增发募资不超60亿元 [17] 公司业绩情况 - 中钢洛耐2025年一季度营收5.41亿元，同比增长1.58%，净利润1959.72万元，同比增长117% [18] - 洋河股份2025年一季度营收110.66亿元，同比下降31.92%，净利润36.37亿元，同比下降39.93% [19] - 中金公司一季度营收57.21亿元，同比增长47.69%，净利润20.42亿元，同比增长64.85% [20] - 药明康德2025年一季度营收96.55亿元，同比增长20.96%，净利润36.72亿元，同比增长89.06% [21] - 老凤祥2025年一季度营收175.21亿元，同比下降31.64％，净利润6.13亿元，同比下降23.55% [22]

公司决策 - 2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 同意召开2025年第二次临时股东大会并授权董事长定时间地点[9] 业务调整 - 向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资19.50亿元[5] - 审议通过内部煤机业务重组及划转相关资产负债议案[6] 名称与制度 - 拟变更公司中文、英文名称及A、H股证券简称[7] - 不再设置监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会行使[7] - 同意修订《公司章程》和多项管理制度，需提交股东大会审议[8]