股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 出现特定情形，临时股东会应在2个月内召开[12] 股东会召开条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需召开临时股东会[14] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[16] - 审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[18] 股东会通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[17] - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前发通知，召开临时股东会应于会议召开15日前发通知[39] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51][52] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] 股东提案相关 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[37] 股权登记相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] 股东会主持相关 - 股东会由董事会召集时，董事长担任主席，特殊情况按规定处理[68][69] - 审计与风险管理委员会召集的股东会，由其召集人主持，特殊情况由成员推举主持[70][71] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[72] 投票相关 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[81][82] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[84][85] - 同一表决权重复表决以第1次投票结果为准[88] - 未填、错填等表决票视为弃权[90] 计票监票相关 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[90][91] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[92] 决议相关 - 股东会决议及时公告，列明出席人数、股份总数及比例等信息[96] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[106] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[107] 其他 - 2025年第三次修订股东会议事规则，尚需股东会审议批准[5] - 公司未在规定期限召开股东会，需报告相关部门并说明原因[13] - 公司召开股东会，应聘请律师出具法律意见并公告[13] - 董事会可聘请公证人员出席股东会[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于现场会当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[57][58] - 董事会应在年度股东会上报告过去1年的工作，独立董事也应述职[75] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询作出解释和说明[75] - 会议主席表决前应宣布现场出席人数及所持表决权股份总数，以会议登记为准[75] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[61][62] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[93][94] - 正式公布表决结果前相关各方对表决情况保密[95] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[101] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[108] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[111] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[116] - 规则若与《香港上市规则》抵触，以《香港上市规则》为准[117] - 规则作为公司章程附件，经股东会批准后生效，由董事会解释[118]

审计安排 - 公司2025年续聘立信为境内A股审计及内控审计机构，德勤·关黄陈方为境外H股审计机构[5] - 立信指派王芳接替徐继凯为2025年度A股审计项目质量控制复核人[6] 人员信息 - 王芳2010年成注会，2013年在立信执业，近三年无签署或复核上市公司审计报告[7] - 王芳无违反独立性及近三年无相关处罚处分情形[7][8] 影响说明 - 本次变更对公司2025年度审计工作无影响[9]

关联交易情况 - 2025 年度日常关联交易预计额度总额 385,360 万元[9] - 2025 年 1 - 10 月公司日常关联交易实际发生额 244,736.92 万元[9] - 2025 年向关联人采购商品、接受劳务预计 290,265.00 万元，实际发生 177,515.59 万元[11] - 2025 年向关联人出售商品、提供劳务预计 72,400.00 万元，实际发生 61,603.27 万元[11] - 2025 年其他日常关联交易（租赁）预计 695.00 万元，实际发生 618.06 万元[11] - 2026 年向关联人采购商品、接受劳务预计 368,154.00 万元，占同类业务比例 10.22%[14] - 2026 年向关联人出售商品、提供劳务预计 119,700.00 万元，占同类业务比例 2.58%[14] - 2026 年向安钢集团采购商品、接受劳务预计额度 300,000.00 万元，出售商品预计额度 65,000.00 万元，较 2025 年批准金额增加 15,000.00 万元[15] - 剔除与安钢集团 2026 年度日常关联交易额度后，本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度为 160,399.00 万元[15] 商业保理业务 - 2026 年商业保理业务预计发生保理金额合计 22,000.00，预计利息收入 660.00；2025 年 1 - 10 月实际发生保理金额 5,000.00，实际利息收入 70.35[15] 股权情况 - 公司持有速达股份 14.87%的股份，速达股份持有公司间接控股子公司 16.79%股权[17] - 公司持有北路智控约 5.98%的股份[18] - 公司间接控股子公司持有仪征日环 50%股权[21] - 公司间接控股子公司亚新科双环持有仪征纳环 49%股权[23] - 仪征活塞环持有公司间接控股子公司亚新科双环和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司各 19.90%股权[24] - 公司全资子公司郑煤机有限持有特种锻压 49%股权[25][26] - 公司全资子公司郑煤机有限持有丰泽精密 15%股权[27] - 公司控股子公司恒达智控持有太原智控 20%股权[28][29] - 公司控股子公司恒达智控持有陕煤智控 49%股权，陕煤智控为公司联营企业[31] 其他 - 2025 年租赁关联交易小计金额同比增长 13.40%（从 545 增长），合计金额同比增长 9.20%（从 488,399.00 减少）[15] - 安钢集团为持有公司 5%以上股份股东的附属公司[20] - 公司及子公司从事煤矿机械及汽车零部件业务，全资子公司郑煤机商业保理有限公司提供贸易融资等业务[32] - 公司 2026 年日常关联交易预计额度超最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东会审议[33] - 关联股东河南资本集团在股东会需回避表决[33]

投资情况 - 公司拟出资1000万元设全资投资管理公司[6][8][15] - 公司拟29900万、投资管理公司100万设产投合伙企业[6][8][15] - 本次投资合计30000万元[10] - 投资管理公司注册资本1000万元，公司持股100%[17][18] - 产投合伙企业注册资本3亿，首期实缴不低于1000万[19] - 公司在产投合伙企业出资比例99.67%，投资管理公司0.33%[19] 投资相关决策 - 2025年12月22日董事会通过设立新产业投资平台议案[13] - 本次投资无需股东会审议[6][13] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[6][14] 投资目的与影响 - 新产业投资平台聚焦产业链等方向投资[9] - 投资围绕主业产业链及新兴产业组合投资[22] - 投资助完善产业链布局等，为5 - 10年后增长奠基[22] - 投资不影响财务状况和股东利益[22] 风险与应对 - 设立公司和企业需工商登记，审批及收益不确定[7][23] - 新平台暂无具体标的，收益受多因素影响不确定[23] - 公司加强团队建设，建立激励约束机制[23] - 公司加强项目研究尽调论证规避风险[23]

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2025年12月22日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-073 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于 A 股审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审 计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度境内 A 股审计机构、2025 年度内部控制审计机构， 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司 2025 年度境外 H 股审计机构。具体内容详 见公司分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 6 日披露的相关公告。 近日，公司收到立信发来的《关于变更中创智领（郑州）工业技术集团股 份有限公司 2025 年度 A 股审计项目质量控制复核人的函》，现就具体情况公告 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-071 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议、2025 年 4 月 1 公司 2026 年度日常关联交易预计事项需要提交股东会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度日常关联交易预计为 公司及控股子公司正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策 严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司 业务开展，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股 东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-072 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、本次修订的背景 2023 年 2 月 14 日，国务院发布了《国务院关于废止部分行政法规和文件 的决定》。2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）发布 了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件，该等文件 自 2023 年 3 月 31 日起生效，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的 特别规定》（"《特别规定》"）及《到境外上市公司章程必备条款》（"《必备条 款》"）同日废止。根据相关规定，公司 A 股和 H 股的股东将不再视 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-070 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：郑州中创智领未来投资管理有限公司、中创智领（郑州） 产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理机构核准登记的 企业名称为准）。 投资金额：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投 资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"），并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、投资管理公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州） 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"产投合伙企业"）（以上合称"新产 业投资平台"），围绕公司未来 5-10 年发展战略，在内生发展基础上，面向未来 开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育"第二增长曲线"，实现上市公 司持续高质量的增长。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会 议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立新产业投资平台的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： 为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创 业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，董事会同意公 司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管 理有限公司（以下简称"投资管理公司"），并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、投资管理公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州） 产业投资合伙企业（有限合伙）（ ...