中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年修订，尚需提交股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金 的使用效益，防范资金使用风险，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律、行政法规、规范性文件 及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的具体要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指公司实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当将本制度及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易 所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZMJ Group Company Limited 章 程 Articles of Association （2025 年第二次修订，尚需提交股东会审议批准） (Second revised in 2025, to be approved by the Shareholders' General Meeting) 2025 年 4 月 28 日 28 April 2025 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZMJ Group Company Limited 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | Chapter | 1 General Provisions 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | Chapter | 2 Objectives and Scope of Business 3 | | 第三章 | 股份 | | Chapter | 3 Shares 4 | | 第一节 | 股份发行 | | Section | 1 Issuance of Sh ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZMJ Group Company Limited 董事会议事规则 Rules of Procedure of the Board of Directors 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 董事会议事规则 Rules of Procedure of the Board of Directors of ZMJ Group Company Limited （2025 年修订，尚需提交股东会审议批准） (Revised in 2025, to be approved by the Shareholders' General Meeting) 第一条 宗旨 Article 1 Tenet 为了进一步规范中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（"本公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 股东会议事规则 Procedural Rules for Shareholders' General Meetings of ZMJ Group Company Limited （2025 年第二次修订，尚需提交股东会审议批准） (Second revised in 2025, to be approved by the Shareholders' General Meeting) 2025 年 4 月 28 日 28 April 2025 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZMJ Group Company Limited 股东会议事规则 Procedural Rules for Shareholders' General Meetings 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 对外担保管理细则 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 对外担保管理细则 （2025 年修订，尚需提交股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、地方 规章、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 细则。 第二条 本细则所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订，尚需提交股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 （以下简称"《监管指引第1号》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《联交所上市规则》"）及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下合称"相关规则"）和《中 创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年修订，尚需提交股东会审议批准） 第一条 为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障公司 股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件的规定及《中创智领（郑 州）工业技术集团股份有限公司章程》（"《公司章程》"），公司在股东会选举董事 时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施细则。 第二条 累积投票制，即公司股东会选举董事时，有表决权的每一股股份拥 有与拟选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 权总数。 第六条 董事选举：将待选董事候选人分为非独立董事与独立董事分别投票， 股东在选举非独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选非 独立董事人数，股东可以将其总的可投票数集中投给一个或几个候选人，按得票 多少依次决定非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股 东所持有股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总的可投 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年修订，尚需提交股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与本公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 1 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关 ...

为了贯彻落实习近平总书记关于加快发展新质生产力的有关讲话精神以及 视察郑煤机时的重要指示精神，公司树立全球思维，深入推进改革，激发体制 机制活力，坚持做优做强主业，强化科技创新，主动发挥龙头企业的引领作用， 积极发展新质生产力，致力于成为治理结构科学完善、经营机制灵活高效、制 造精益智能、效益和服务领先、引领全球行业技术发展、国际形象一流的跨国 企业集团。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-037 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务 相关资产、负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次业务重组情况概述 （一）本次业务重组的背景与目的 经上市以来多年发展，公司已形成跨越煤矿机械、汽车零部件行业的多个 产业板块，各产业板块相互独立、共同发展。为强化集团管控，推进专业化经 营管理，推动公司长期战略的落地，亟需理顺集团总部与各产业板块的关系， 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"、"公司"）为强化集 团管 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-036 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 根据郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）对煤机板块的长 远规划，公司全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（以下简称"智鼎液压"）未 来将作为公司煤机业务的运营主体。为满足未来煤机业务的经营发展需要，公 司拟对智鼎液压增资 19.50 亿元，增资完成后，其注册资本由 0.50 亿元增加至 20 亿元。 二、增资标的基本情况 （一）基本情况 | 企业名称 | 郑煤机智鼎液压有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91410100MA9F4GX96C | | 注册资本 5000 | 万元人民币 | | 法定代表人 王炉 | | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 成立日期 2020-05-15 | | | 营业期限 2020-05-15 | 至 无固定期限 | ...