中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 The Implementation Rules of the Nomination Committee of the Board of Director of ZMJ Group Company Limited （2025年8月28日 修 訂） (Revised on August 28, 2025) 第一章 總 則 第一條 為規範中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「公 司」）董事及高 級 管 理 人 員 的 選 聘，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》、《公 司 章 程》及其他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會，並 制 定 本 實 施 細 則。 Article 1 In order to standardize the selection and appointment of directors and senior management mem ...

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會實施細則 The Implementation Rules of the Audit and Risk Management Committee of the Board of Directors of ZMJ Group Company Limited （2025年8月28日 修 訂） (Revised on August 28, 2025) 第一章 總 則 Chapter I General Provisions 第一條 為強化中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「公 司」）董事會決 策 功 能，做 到 事 前 審 計、專 業 審 計，確 保 董 事 會 對 經 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》、《公 司 章 程》及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 審 計 與 風 險 管 理 委 員 會，並 制 定 本 實 施 細 則。 Ar ...

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 The Implementation Rules of the Remuneration and Appraisal Committee of the Board of Directors of ZMJ Group Company Limited 第一章 總 則 Chapter I General Provisions 第一條 為進一步建立健全中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構， 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》、《公 司 章 程》及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會，並 制 定 本 實 施 細 則。 Article 4 The Remuneration and Appraisal Committee shall cons ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （股 份 代 碼：00564） 建議變更公司名稱及 建議修訂公司章程 茲提述中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日期為2025年4月28日、2025年6月17日、2025年7月7日 及2025 年8月7日的公告（「該等公告」）及日期為2025年5月29日的通函（「該通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）本 公 司 變 更 公 司 名 稱 及 證 券 簡 稱。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 匯 與 該 通 函 內 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 為 進 一 步 理 順 本 公 司 治 理 架 構 和 本 集 團 與 下 屬 企 業 品 牌 形 象，本 公 司 擬 將 英 文 名 由「ZMJ Group Company Limited」變更為「ZCZL In ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 修訂現有持續關連交易之年度上限 鑒 於 本 公 告 內 所 述 原 因，董 事 會 已 於2025年8月28日批准修訂商品及服務框架 協議項下截至2025年12月31日止年度安鋼集團向本集團採購商品的總金額之 年 度 上 限。 商品及服務框架協議 本公司於2025年3月21日 與 安 鋼 集 團 訂 立 商 品 及 服 務 框 架 協 議。據 此，本 集 團 向安鋼集團採購鋼材產品（包 括 鋼 板、卷 板 等，主 要 用 於 本 集 團 的 機 械 製 造、汽 車 製 造 及 對 外 銷 售）及工業氣體（包 括 液 氧、液 氬 等），並 接 受 ...

收入和利润（同比环比） - 公司实现销售收入人民币199.815亿元，同比增长5.42%[23][26] - 公司股东应占溢利为人民币25.2745亿元，同比增长16.22%[23][26] - 每股盈利为人民币1.43元[23][26] - 2025年上半年销售收入为199.815亿元人民币，同比增长5.42%[49][52] - 2025年上半年股东应占溢利为25.2745亿元人民币，同比增长16.22%[49][52] - 每股盈利为1.43元人民币[49][52] - 公司收入同比增长5.42%至199.815亿人民币，汽车零部件分部增长7.47%[57][58] - 税前利润同比增长7.10%至30.3804亿人民币[63][69] - 期内利润同比增长9.80%至25.8124亿人民币[65][71] - 每股基本盈利从1.23人民币增至1.43人民币[56] - 2025年上半年收入为199.815亿人民币，同比增长5.4%[185] - 2025年上半年税前利润为30.380亿人民币，同比增长7.1%[185] - 2025年上半年净利润为25.812亿人民币，同比增长9.8%[185] - 公司期内溢利为人民币258.12亿元，较去年同期的人民币235.09亿元增长9.8%[186] - 本公司股东应占期内溢利为人民币252.74亿元，较去年同期的人民币217.48亿元增长16.2%[186] - 基本每股盈利为人民币1.43元，较去年同期的人民币1.23元增长16.3%[186] - 公司2025年上半年净利润为25.27亿元人民币[190] - 除税前溢利3,038,039千元人民币，同比增长7.1%[195] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为8.1348亿元人民币，较去年同期8.3393亿元有所下降[55] - 毛利率为23.3%，毛利从45.2412亿元增长至46.5403亿元[55] - 其他收入从3.869亿元下降至2.397亿元[55] - 其他收益及亏损从0.4543亿元大幅增长至3.0469亿元[55] - 销售成本从144.2935亿元上升至153.2751亿元[55] - 销售成本同比增长6.22%至153.275亿人民币[59][66] - 毛利润同比增长2.87%至46.5403亿人民币，毛利率从23.87%降至23.29%[60][67] - 员工成本同比下降3.37%至19.7058亿人民币，员工总数16,691人[61][68] - 所得税费用同比下降5.96%至4.568亿人民币[64][70] - 2025年上半年毛利为46.540亿人民币，同比增长2.9%[185] - 2025年上半年研发费用为8.135亿人民币，同比下降2.5%[185] - 2025年上半年销售成本为153.275亿人民币，同比增长6.2%[185] - 2025年上半年其他收益为3.047亿人民币，同比增长570.6%[185] - 2025年上半年所得税开支为4.568亿人民币，同比下降6.0%[185] 煤机业务表现 - 公司为领先的中国煤炭综采综掘设备制造商[6][9] - 公司研发制造世界支护高度最高、工作阻力最大的煤矿液压支架[6][9] - 公司研发制造国内首套由单一厂家供应的成套化智能综采工作面[6][9] - 公司研发制造国内首套成套化综采出口装备[6][9] - 公司更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司并实施煤机业务重组[24][27][28][30] - 煤机业务相关资产及负债划转至全资子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司[24][27] - 煤机板块2025年上半年营业收入101.487亿元[33][36] - 煤机板块海外市场订单额7.75亿元，同比增长137%[33][36] - 煤机板块利润实现同比稳定增长[33][36] 汽车零部件业务表现 - 公司汽车零部件板块拥有SEG和ASIMCO两大品牌[7][10] - SEG的48V弱混合动力系统技术和市场份额世界领先[7][10] - 亚新科通过规模优势和成本控制建立成本领先优势[37][39] - 索恩格48V BRM电机在欧洲持续获得新订单[38][39] - 索恩格在印度推动轻型电动车高压电机量产[38][39] - 索恩格12V起发电机业务在北美保持快速增长[38][39] - 索恩格获得首个欧洲高压驱动电机项目定点[38][39] - 索恩格印度和巴西售后业务显著增长[38][39] 数字化转型与智能制造 - 公司推进数字化转型，完成SEG的SAP项目第一期[29] - 公司启动煤机售后服务大数据平台及APS自动化生产排程系统试运行[29] - SEG墨西哥工厂生产现场管理看板实现生产线数据透明化[29] - 公司聚焦电动化、智能化、数字化和全球化的转型战略[24][27] 公司治理与董事变动 - 公司于2025年6月17日取消监事会，所有监事退任[14][15][16] - 付祖冈先生（执行董事）和岳泰宇先生（非执行董事）于2025年1月9日离任[14][15][16] - 公司于2025年6月17日起正式取消监事会[113][117] - 原执行董事付祖冈和非执行董事岳泰宇于2025年1月9日辞职[112][116] - 原监事刘强、程翔东和祝愿于2025年6月17日正式退任[113][117] 现金流状况 - 经营活动现金流净额14.5166亿人民币，投资活动现金流净流出3.1152亿人民币[74][75] - 现金及现金等价物期末余额28.0416亿人民币[72][73][74] - 投资活动现金净流出为人民币3.1152亿元，主要包括其他金融资产和存款流入417.717亿元及流出431.23亿元[77] - 融资活动现金净流出为人民币13.3872亿元，主要因借款流入24.4407亿元及偿还借款流出30.1866亿元[78][82] - 资本支出为人民币7.4466亿元用于购置物业、厂房及设备和无形资产[79][83] - 公司经营业务所得现金为2,114,050千元人民币，同比增长18.7%[195] - 经营现金净流入1,451,658千元人民币，同比增长9.3%[195] - 投资活动现金净流出311,515千元人民币，同比减少59.7%[196] - 融资活动现金净流出1,338,722千元人民币，同比扩大3.8%[197] - 现金及现金等价物净减少198,579千元人民币，同比改善73.0%[197] - 购买物业厂房设备支出607,456千元人民币，同比减少24.6%[196] - 新借贷所得款项2,444,072千元人民币，同比增长85.1%[197] - 偿还借贷3,018,663千元人民币，同比增长202.9%[197] - 期末现金及现金等价物余额2,804,158千元人民币[197] 财务结构与负债 - 截至2025年6月30日借贷余额为56.1732亿元人民币[49][52] - 具追索权的已背书或贴现应收票据余额为人民币25.074亿元（2024年12月：28.2045亿元）[86] - 无追索权贸易应收款项终止确认金额为人民币1.82292亿元（2024年12月：0.42337亿元）[86][87] - 流动比率为1.56（2024年12月：1.63），下降主要因贸易及其他应付款项增加[90][92] - 未偿还借贷总额为人民币56.1732亿元，其中流动部分占35.0235亿元[91][92] - 负债与权益比率为107%（2024年12月：102%）[94][102] - 存货余额为人民币80.6461亿元（2024年12月：94.5377亿元）[90] - 银行借贷总额为人民币139,518,000元，其中人民币57,743,000元由土地使用权质押抵押[105] - 总资产为人民币4980.65亿元，较2024年末的人民币4901.60亿元增长1.6%[187][188] - 现金及现金等价物为人民币280.42亿元，较2024年末的人民币298.76亿元减少6.1%[187] - 存货为人民币806.46亿元，较2024年末的人民币945.38亿元减少14.7%[187] - 贸易及其他应收款项、合同资产为人民币1424.74亿元，较2024年末的人民币1192.05亿元增长19.5%[187] - 总负债为人民币2708.79亿元，较2024年末的人民币2627.03亿元增长3.1%[188] - 本公司股东应占权益为人民币2200.82亿元，较2024年末的人民币2195.08亿元增长0.3%[188] - 公司2025年上半年其他全面收益为1.58亿元人民币[190] - 公司2025年上半年全面收益总额为27.39亿元人民币[190] - 公司2025年上半年回购库存股份支出6亿元人民币[190] - 公司2025年上半年支付股息总额为19.61亿元人民币[190] - 公司2025年6月30日权益总额为227.19亿元人民币[190] 投资与收购活动 - 公司投资3亿元参股Vastai科技以发展工业智能业务[41] - 公司投资3亿元参股瀚博半导体[43] - 公司收购亚新科凸轮轴17.10%股权对价为7250.4万元人民币[192] - 公司收购亚新科双环活塞环16.56%股权对价为2.44亿元人民币[192] - 公司收购恒达智控1.2889%股权对价为9345.2万元人民币[191] - 公司子公司亚新科南京引入战略投资者注资1.98亿元人民币[192] 外汇与利率风险管理 - 公司主要面临美元兑人民币和欧元兑人民币的外汇风险[108][111] - 公司无特定利率风险管理政策，但会密切监控浮息借贷风险[106][109] - 外汇风险主要来自非功能货币的银行结余、应收款项及借款[107][110] - 公司使用外汇远期合同对冲外币风险[108][110] 股东结构与持股情况 - 董事焦承尧持有4,226,964股A股，占该类别股本0.274%，占总股本0.237%[122] - 董事兼最高行政人员贾浩持有2,442,300股A股，占该类别股本0.158%，占总股本0.137%[122] - 董事孟贺超持有231,000股A股，占该类别股本0.015%，占总股本0.013%[122] - 董事李开顺持有201,000股A股，占该类别股本0.013%，占总股本0.011%[122] - 河南资产管理有限公司持有333,194,876股A股，占该类别股本21.61%，占总股本18.66%[132] - 河南资产管理有限公司持有8,645,200股H股，占该类别股本3.55%，占总股本0.48%[132] - 泓羿投资管理持有263,985,719股A股，占该类别股本17.12%，占总股本14.79%[132] - 河南省国资委持有243,892,381股A股，占该类别股本15.81%，占总股本13.66%[132] - 河南国有资本运营集团持有243,892,381股A股，占该类别股本15.81%，占总股本13.66%[132] - 公司A股股东总数46,608人，H股股东56人，股东总数46,664人[129] - 河南国有资本运营集团投资有限公司直接持有公司A股34,159,479股，占A股类别约2.22%，占总股本约1.91%[134][137] - 河南中豫格林新能源有限公司直接持有公司A股31,508,305股，占A股类别约2.04%，占总股本约1.76%[134][137] - The Bank of New York Mellon Corporation持有H股好仓16,490,734股，占H股类别约6.78%，另持有可供借出H股5,680,519股，占H股类别约2.34%[134][138] - UBS Group AG持有H股好仓13,142,474股（占H股类别约5.40%）及淡仓2,300,000股（占H股类别约0.95%），其中3,561,400股好仓通过现金结算非上市衍生工具持有[134][140] - 河南省人民政府国有资产监督管理委员会被视为拥有河南国有资本运营集团有限公司直接持有的公司A股243,892,381股[135][136] - 河南资产管理有限公司直接及被视为拥有合计A股333,194,876股及H股8,645,200股[137] - 公司H股总股本为人民币243,234,200元，分为243,234,200股；A股总股本为人民币1,542,165,730元，分为1,542,165,730股[142][146] 员工持股计划 - 公司于2025年4月17日提议采纳2025年A股员工持股计划，并于2025年6月5日股东周年大会上获得批准[150] - 员工持股计划总资金额为人民币279,708,930元，涉及39,120,130股A股[152][155] - 9名董事及高管持有份额价值人民币71,086,230元，占比25.41%[152][155] - 298名核心人员持有份额价值人民币208,622,700元，占比74.59%[152][155] - 股份过户价格为每股人民币7.15元[154][157] - 公司回购A股总数39,120,130股，耗资人民币599,917,693.20元[159][160][162] - 回购股份占公司总股本2.19%[160][162] - 回购最高价每股人民币15.86元，最低价每股人民币15.05元[160][162] - 回购均价每股人民币15.335元[160][162] - 回购资金总额区间为人民币5亿至6亿元[158][161] - 员工持股计划锁定期12个月，分两期解锁（50%+50%）[153][156] 公司上市与品牌运营 - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所主板上市[5] - 公司各业务板块分别以郑煤机、SEG、亚新科、恒达智控等品牌独立运营[28][30] - 公司于2025年7月30日正式完成香港公司名称变更登记[173][176] - 公司H股中文简称自2025年8月13日起变更为"中创智领"[174][177] 信贷与客户条款 - 公司通常给予客户30天至180天的信贷期[103] - 预期信贷亏损率基于过去1至3年的信贷亏损情况确定[104] 股息政策 - 公司未提议派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息[143][147] - H股募集资金已于2021年12月31日前全部使用完毕[144][148]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入199.7亿元，同比增长5.42% [1] - 归母净利润25.15亿元，同比增长16.36% [1] - 基本每股收益1.427元 [1] - 煤机板块营业收入101.49亿元，利润同比稳定增长 [1] 行业市场环境 - 国内煤炭市场呈现供需宽松态势 [1] - 煤炭价格震荡下行 [1] - 煤机设备市场需求下行压力增大 [1] - 行业加速向智能化、绿色化转型 [1] 公司战略与运营 - 煤机板块以用户需求为导向，通过技术创新和差异化服务增强竞争力 [1] - 加快海外市场拓展步伐，在主要产煤国获得广泛认可 [1] - 海外市场订货额7.75亿元，同比增长137% [1] - 煤机板块继续发挥集团压舱石作用，延续高质量发展态势 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2025年8月28日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、 方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中 國，鄭 州，2025年8月28日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、 方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。 * 僅供識別 中创智领（郑州）工业技术集团股份有 ...

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 重要内容提示： | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | | | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 日上市公司及其控股 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 31 | 412,014.47 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | | | | ...