Environmental, Social and Governance Report 2024 环境、社会及公司治理报告 关于本报告 报告内容的编写参考了上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第4号—可持续发展报告编制》及香港联合交易所有限公司颁布的《环境、社会及管 治报告指引》所载的规定，为了方便表述和阅读，在本报告中郑州煤矿机械集团股份 有限公司及其附属公司简称"本公司"或"我们"。本公司谨此呈报2024年1月1日至 2024年12月31日（2024年）公司的社会责任表现。 本报告以郑州煤矿机械集团股份有限公司的活动为主线，经综合考虑销售额、业务类 型、利润额、资产额等一系列指标，将以下实体列入报告范围内： 煤机板块 郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州恒达智控科技股份有限公司、郑州煤机综机设 备有限公司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司。为了方便表述和阅读，本报告中 此四家公司并称"煤机板块"。 汽车零部件板块 亚新科工业技术（南京）有限公司、仪征亚新科双环活塞环有限公司、亚新科凸轮轴 （仪征）有限公司、亚新科国际铸造（山西）有限公司、亚新科噪声与振动技术（安 徽）有限公司、亚新科智 ...

首席合伙人：朱建弟 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定，郑州煤矿机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公司聘请的 2024 年度 境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的审计资质及 2024 年度审计履职情况履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 立信拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-022 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相 关控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资金额 1 投资种类：公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司、 资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财 产品。 投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 60 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届 监事会第十二次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币 ...

审计机构续聘 - 公司续聘立信为2025年度境内A股审计及内控审计机构，德勤香港为境外H股审计机构[4][16][17] - 聘期一年，自2024年年度股东大会结束至2025年年度股东大会结束[17] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[18] 审计费用 - 2025年A股年报审计收费167万元、内控审计收费50万元，与2024年相比无增减[11] - 2025年H股年报审计收费（含中期审阅服务）328万元，与2024年相比无增减[15] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家[6] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] - 立信在金亚科技案、保千里案中承担相应责任[6] - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 德勤香港情况 - 2024年末，德勤香港合伙人人数96人，香港注册会计师人数463人[12]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配以17.464814亿股为基数，每股派现1.12元，拟派现19.56059168亿元，占净利润49.72%[8] - 公司总股本17.8539993亿股，扣除回购专用账户股数后可参与分配股数17.464814亿股[8] 担保与资金使用 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[10] - 为非关联方客户担保累计额不超20亿元[10] - 同意用不超60亿元闲置资金买短期理财产品，额度一年内有效[12] 业务与规划 - 公司及下属子公司开展套期保值业务，12个月内最大交易保证金不超10亿元[14] - 通过《关于制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[14] 议案情况 - 10项议案均以3票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 4项议案尚需提交公司股东大会审议[3][5][8][9]

会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，含2024年度董事会工作报告等[2][5][7][8][9][10][13][14] - 《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票同意、0票反对、0票弃权，4位独立董事回避表决[11] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利1.12元（含税），不转增股本和送红股[14] - 可参与利润分配股数为1,746,481,400股，拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年净利润49.72%[14] 额度安排 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[16] - 为非关联方客户提供担保累计额不超20亿元[17] - 2025年度向金融机构申请融资额度不超70亿元[19] - 使用不超60亿元闲置资金投资理财产品[20] - 套期保值最大交易保证金不超10亿元[22] 其他事项 - 续聘立信、德勤为2025年度审计机构[22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[23] - 同意召开2024年年度股东大会[24] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[16][17] - 融资、理财、套期保值额度自董事会批准起一年内有效[19][20][22]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-019 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,933,836,140.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 15,687,487,025.66 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.12 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 1,785,399,930 股，扣除回购专用证券账户中的 38,918,530 股 ...

文章核心观点 公司披露与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达总股本 2%及回购进展相关情况 [1][2] 回购股份基本情况 - 2025 年 3 月 12 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案，资金用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购方案首次披露日为 2025 年 3 月 13 日，实施期限为 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日，预计回购金额 5 亿元 - 6 亿元 [1] 股票回购贷款合同主要内容 - 公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》 [2] - 贷款金额 1 亿元，期限 3 年，专项用于回购公司 A 股股票 [2] 回购股份进展情况 - 截至 2025 年 3 月 27 日，公司累计回购 A 股股份 38,918,530 股，占总股本约 2.18%，较上次披露增加 0.99% [2] - 回购最高成交价 15.67 元/股，最低成交价 15.05 元/股，累计支付回购资金 596,720,363.20 元 [2] 其他事项 - 公司为使用回购专项贷款重新开立单独的股票回购专用证券账户，账户名称为郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户，号码为 B887187307 [3][4]

二、 股票回购贷款合同的主要内容 郑州煤矿机械集团股份有限公司 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-016 关于与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达 到总股本的 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/12~2025/9/11 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~60,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,891.8530 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.18% | | 累计已回购金额 | 59,672.0363 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.05 元/股~15.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（ ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2025年度日常關聯交易預計 公司境外下屬企業申請銀行貸款、 提供擔保及授權董事會及╱ 或董事會授權的 ...