证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-038 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、 修订《公司章程》及相关管理制度的公告 重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十五次会议，全体董事一致通过了《关于变更公司名称、 证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关管理制度 的议案》；同日召开第六届监事会第十四次会议，全体监事一致通过了《关于变 更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下 简称"《过渡期安排》"）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称 "《章程指引》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订《郑州煤矿机械集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关管理制度。现将具体内容公 告如下： 一、本 ...

刘强先生确认与公司董事会、监事会并无任何意见分歧，且并无任何需通 知公司股东或债权人注意的事项。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-039 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司监事会主席、职工代表监事刘强先生的书面辞职报告。因个人 工作原因，刘强先生申请辞去担任的公司监事会主席、职工代表监事职务，辞 职生效后，刘强先生将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务，相关工作 将配合有序办理交接。 根据《中华人民共和国公司法》《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等 规定，刘强先生的辞职将会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。鉴于 公司拟取消监事会，在公司取消监事会生效或者公司职工代表大会选举产生新 任职工代表监事前，刘强先生将继续履行职工代表监事及监事会主席职责。 截至本公告披露日，刘强先生持有公司 A 股股份 11,500 股，其所持有的公 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 9,756,276,298.24 9,664,967,167.88 0.94 归属于上市公司股东的净利润 1,088,753,734.20 1,042,121,391.17 4.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 990,366,219.50 9 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-035 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了审议，认为：公司 2025 年第一 季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制 制度的各项规定；公 ...

郑煤机（601717）公告，2025年第一季度营收为97.56亿元，同比增长0.94%；净利润为10.89亿元，同 比增长4.47%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-033 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于境外下属企业申请贷款并为其提供担保的进展公告 一、贷款及担保进展概述 （二）本次贷款及担保进展情况 根据 SEG 业务发展需要，SEG 及/或其子公司拟向相关金融机构申请总额不超 过 2.5 亿欧元（含 2.5 亿欧元）的银行贷款，具体贷款类型包括总额不超过 1.5 亿欧 1 被担保人名称：SEG Automotive Germany GmbH（简称"SEG"）及其下属企业 本次对外担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对外担保金额合计为 2.5 亿欧元，与前次境外贷款中为 SEG 及其下属企业已提供的 3 亿欧元担保金额合 计后，实际为其提供的担保余额为 5.5 亿欧元（本次境外贷款用以清偿前次境 外贷款后，该 5.5 亿欧元担保余额中相应的 3 亿欧元担保将予以解除） 本次对外担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 元 元的定期贷款、总额不超过 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-028 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享 有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,785,399,930 股， 其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司 39,120,130 股 A 股股份 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 734 其中：A 股股东人数 733 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,128,786 其中：A 股股东持有股份总数 584,572,068 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,556,718 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划草案内容符合规定，无损公司及股东利益[1] - 拟定持有人符合规定，主体资格合法，无强制参与情形[2] - 制定和审议程序合法有效[2] 员工持股计划推进 - 实施利于建立利益共享机制，促进公司发展[2] - 监事会同意实施2025年员工持股计划[2] - 监事会同意将有关议案提交股东大会审议[2]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-030 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 关联监事祝愿对本议案回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤 ...

公司治理 - 2025年4月17日召开第六届董事会第十四次会议，9名董事出席[2] - 董事会成员人数由11人调整为9人，修订《公司章程》[10] 员工持股 - 三项员工持股计划议案表决通过，将提交2024年年度股东大会审议[3][5][9] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划事宜，有效期至实施完毕[6][7] 融资担保 - 下属SEG申请不超2.5亿欧元银行贷款，公司提供担保并解除前次担保[11][12] - 三项融资担保议案表决通过，授权代表签署融资文件[10][14][15] - 融资文件签署后披露贷款和担保进展[14]