股东大会信息 - 公司2025年4月17日召开第一次临时股东大会[3] - 会议审议2025年度日常关联交易预计等两项议案[4] 股份过户安排 - 2025年4月14 - 17日暂停办理H股股份过户登记[5] - 欲参会投票的H股股东4月11日下午4时30分前办理过户[5] 会议表决及其他 - 议案投票表决，结果登载于港交所及公司网站[9] - 股东可委派代表，H股股东提前24小时送达文件[9]

股东大会信息 - 郑州煤矿机械集团2025年第一次临时股东大会4月17日下午2点举行[1] - 会议地点为河南自贸区郑州片区公司会议中心[1] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[2] - 审议境外下属企业申请贷款、担保及授权办理事项议案[2] 代表委任 - 代表委任表格提前24小时送达H股过户登记处[2] - H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[2] 其他规定 - 填妥交回表格后仍可出席大会，委任代表文书失效[2] - 出席大会需出示身份证明文件[2] - 联名登记股份首位股东有权投票[2]

郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-015 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 关于境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授 担保事项的议案 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点召开[4] - 现场会议在河南自贸试验区郑州片区公司会议室召开[4] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[8] - 议案1对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[14] 时间安排 - A股股权登记日为2025年4月11日[17] - 拟现场出席会议的A股股东4月15日17:00前送达参会回执[21]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 4 | | | 议案二：关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事 | | | 会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的 | | 议案 | 12 | 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 ...

股份数据 - 2025年3月21日已发行股份（不含库存）1,511,061,460，库存31,104,270，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月24日购回股份702,500，占比0.05%，每股购回价15.281元[3] - 2025年3月24日结束时，已发行股份（不含库存）1,510,358,960，库存31,806,770，总数1,542,165,730[3] 购回情况 - 2025年3月24日购回股份702,500，最高15.33元，最低15.2元，总额10,735,182元[10] - 合共购回股份702,500，总额10,735,182元，拟持作库存[10] 规则限制 - 未经批准，购回后30天内不得发行新股等[13] - 出售库存股份须按规则披露[14]

股份数据 - 2025年3月19日已发行股份（不含库存）1,513,051,260，库存29,114,470，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月21日结束时，已发行股份（不含库存）1,511,061,460，库存31,104,270，总数1,542,165,730[3] 股份购回 - 2025年3月21日购回股份1,989,800，占比0.13%，每股购回价15.263元[3] - 最高购回价15.38元，最低15.21元，付出总额30,369,674元[10] 规则限制 - 购回股份后30天内不得发行新股等，出售库存须披露[13][14]

股权结构 - 泓羿投资持有公司263,985,719股A股，占总股本14.79%[2] - 河南资产持有公司77,854,357股，占总股本4.36%[2] - 二者合计持股341,840,076股，占总股本19.15%[2] 股份质押 - 泓羿投资本次质押60,000,000股，占所持22.73%，占总股本3.36%[3] - 本次质押后累计质押121,000,000股，占所持45.84%，占总股本6.78%[2] - 质押初始日2025年3月20日，购回日2026年3月20日[3] 其他情况 - 质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[5] - 泓羿投资及其一致行动人无侵害公司利益情况[7] - 本次质押不影响公司治理等[7]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期： 2025年3月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601717 | 說明 | A股於上海證券交易所上市 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件 ...

股份回购 - 拟回购A股股份资金总额5 - 6亿元[2] - 回购股份价格不超17元/股[2] - 回购期限自2025年3月12日起6个月内[2] 银行贷款 - 获中信银行郑州分行最高1.7亿元贷款承诺函[3] - 贷款期限不超36个月，用于支持回购A股[3]