证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-017 中远海运发展股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"） 董事会近日收到总会计师林锋先生的辞呈，林锋先生因工作岗位变动 的原因，向公司董事会请辞公司总会计师职务；辞任后，林锋先生不 再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。林锋先生已确认与公司 无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东， 辞呈即日生效。 2024 年 6 月 17 日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开第十 四次会议，会议通知和议案材料等已按中远海发《公司章程》规定于 2024 年 6 月 12 日送达各位董事审阅。应出席会议的董事 8 人，实际 出席会议的董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和中远海发《公司章程》的有关规定。 公司于董事会前已召开第七届董事会审核委员会第九次会议及 第七届董事会提名委员会第二次会议对本议案进行 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务板块包括集装箱制造、集装箱租赁和投资管理 [2][3] - 集装箱制造板块年产能144万TEU,其中120万TEU为干箱、24万TEU为冷箱 [2] - 集装箱租赁板块管理规模380万TEU,是全球第三大、中国第一大 [3] - 投资管理板块持有一些金融机构和科技公司的股权 [3] - 公司整体毛利率水平优于去年,预计今年全年毛利率不低于去年 [7][8] - 公司目前产能集中度较高,未来暂无扩产计划 [9] - 公司密切关注新船舶订单动态,未来两到三年新增运力约600万TEU [9][10] - 公司正采取多种措施管控财务费用,如增加人民币负债、探索绿色融资等 [13][14] - 公司保持较高的股东回报水平,未来将继续研究优化投资者回报措施 [14][15] - 公司将密切关注地缘政治局势变化对行业的影响 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **刘伟 提问** - 公司集装箱制造业务的毛利率水平 [7] - 公司对今年集装箱价格和销量的预期 [7] **谢总 回答** - 公司集装箱制造业务毛利率水平,干箱约10-11%,冷箱约15-16% [7][8] - 今年前三季度集装箱价格维持在1900-2100美元区间,预计全年毛利率优于去年 [8] 问题2 **手机尾号为6650的参会者 提问** - 公司目前产能情况及未来扩产计划 [9] - 公司了解到传统是否有继续下单造船的意愿,对公司业务的影响 [9][10] **谢总 回答** - 公司目前产能占行业80%以上,暂无扩产计划 [9] - 未来两到三年新增运力约600万TEU,公司将密切关注传统的新船订单动态 [10] 问题3 **19号为1909的参会者 提问** - 公司集装箱租赁业务的出租率和租金水平 [11] - 公司未来在集装箱租赁业务上的规划 [11][12] **谢总 回答** - 公司集装箱租赁业务出租率超过99%,其中80%以上为长约出租 [11] - 公司将密切跟踪集团公司的船舶更新需求,积极参与 [12]

会议主要讨论的核心内容 - 当前集装箱制造和租赁市场需求强劲,价格呈现上涨趋势 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司集装箱制造和租赁业务规模均居行业前列,具有较强的竞争优势 [2][3][4][5][6][7] - 公司集装箱制造业务受益于市场景气,收入和利润有望大幅增长 [13][14] - 公司集装箱租赁业务以长期合约为主,收益相对稳定 [11][12][13] - 公司正积极优化债务结构,降低财务费用 [28][29] - 公司未来将继续保持较高的股东回报水平 [27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问集装箱延长使用寿命的可能性 [25] **公司回答** 集装箱使用寿命一般为10-12年,主要取决于使用状况,有污染的集装箱寿命较短 [25] 问题2 **投资者提问** 询问集装箱交易的付款方式 [25] **公司回答** 公司一般是客户下订单后采购原材料,客户在验箱完成后支付集装箱费用 [25] 问题3 **投资者提问** 询问公司原材料价格变动情况 [26] **公司回答** 公司主要是根据客户订单采购原材料,较少提前备货,原材料价格波动对公司影响较小 [26]

会议主要讨论的核心内容 集装箱制造业务 - 公司是全球第二大集装箱制造商,年产能144万TEU,市占率20%-25% [1][2][3] - 行业集中度高,前三大企业占80%以上市场份额,公司是行业龙头 [16][17] - 公司制造业务与租赁业务协同,可根据市场情况调配供给 [13][14] - 原材料成本占比较高,近期钢材等价格有所波动 [20][21] 集装箱租赁业务 - 公司是全球第三大集装箱租赁商,管理规模380万TEU [3] - 租赁业务以长期合约为主,约占99%的再租率,80%以上为5-8年合约 [13] - 租赁价格随市场波动,但集团内部租赁价格与外部客户价格基本一致 [9][10] - 租赁业务收益相对稳定,未来随新合约签订将逐步体现 [13][14] 船舶租赁业务 - 公司管理140艘船舶,106艘通过经营租赁出租给集团内公司 [24][25] - 船舶租赁业务为公司提供稳定收益,未来视集团整体规划而定 [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 集装箱延长使用寿命能延长几年 [26] **谢家总回答** 集装箱使用寿命一般10-12年,具体取决于使用状况,可能有一定延长 [26] 问题2 **投资者提问** 公司是否有原材料价格波动风险 [27] **谢家总回答** 公司主要根据客户订单采购原材料,较少承担原材料价格风险 [27] 问题3 **投资者提问** 公司未来是否考虑提高分红比例 [28][29] **谢家总回答** 公司近年分红比例已较高,未来将结合经营情况和资金需求进一步优化分红政策 [28][29]

中远海运发展股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运发展股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、上市地证券交易所股票上市规则和《中远海运发 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用 和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 1 募集资金投资项目如通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应遵守本制度。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及 时按上市地证券交易所的 ...

（一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高管人员； （三） 法律法规、股票上市地监管机构的相关规定及 《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三到七名委员组成，所有委员均 中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现董事、高管人员 选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董 事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高 管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： 1 自公司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第四条 薪酬委员会由三名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高管人员的薪酬 管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪酬委 员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《上市公司 独立董事管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、监事和高管人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指在本公司支取 薪酬的董事、监事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及董事会认定的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬委员会设主席一名，由独立非执行董事担 任，并由其担任召集人。 第七条 薪酬委员会的任期与董事任期一致。委员任期 届满，连 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中远海运发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负 责并报告工作。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委 的意见。 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、除需经股东大会批准的投资计 划、投资方案； （十二） 决定公司内部管理机构的设置； （四） 制定公司的发展战略、中长期发展规划； 1 （五） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 制订公司的利润分配方案（ ...

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制 度》、公司董事会各专门委员会制度及《募集资金管理办法》的若干 条款进行修改。 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立 非执行董事工作制度》具体条款修订详见后附的中远海发《公司章程》 等制度修订对照表，除上述修订外，以上制度其他条款保持不变；经 修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立非执行董事工作制度》、公司董事会各专门委员会制度及《募集资 1 证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号： 2024-015 中远海运发展股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定， 中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-014 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十二次会议的通知和材料于 2024 年 5 月 27 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以 书面通讯表决方式召开。会议应出席的董事 8 名,实际出席的董事 8 名，有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《香港联合交 ...