中远海运发展股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25MW7FKSVA | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | ...

关于中远海运发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 审计单位：信永中和会计师事务所（特别普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 2、附表 委托单位：中远海运发展股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金 公司及其指定独立财务顾问主办人对中远海发 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，相关核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海 运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3283 号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中远 海发"）向包含中国海运集团有限公 ...

关于中远海运发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-1 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京25RCFXUM10 胖系由话: 富永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 关于中远海运发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA13B0277 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运发展股份有限公司(以下简称中 远海发) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了XYZH/2025BJAA1 ...

中远海运发展股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运发展股份有限公司（以下简称中远海发）2024 年 12 月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海发董事会的 责任。 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A FII HII No 8 Chaovangmen He Donacheng District. Bei 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA13B0281 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-133 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计而行业统一流会是否由具有执业许可的会计划 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹——徐 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2025BJAA13B0280 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了中远海运发展股份有限公司(以下简称中远海发公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事陆建忠述职报告 本人于 2024年7月16日正式退任中远海运发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事。作为公司前独立董事,2024 年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规范》 《上市公司独立董事履职指引(2024年修订》等文件,及公司 《章程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆建忠,曾任本公司独立非执行董事。1983年1月毕 业于上海财经大学会计学系,获经济学学士学位,并于同年起开 始从事财务工作。1986年9月至1997年8月任上海海事大学财 会系讲师、副教授,1997年9月至2012年6月为普华永道中天 会计师事务所注册会计师、审计部合伙人,2012年7月至2016 年9月,分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信会计师事 务所市 ...

中远海运发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器的独立性情况进行了评 估并出具专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 邵瑞庆、陈国樑、吴大器对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。根据自查结果，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器及其主要社会关系的 任职情况及其个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期 内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事及其主 ...

学管理学院副院长、教授，1994 年 5 月至 1999 年 9 月任上海海 事大学财会系主任、副教授、教授，1982 年 8 月至 1994 年 4 月 任上海海事大学管理系、经济系助教、讲师、副教授。本人于 1982 年起从事会计学专业教学与科研工作，本科毕业于上海海事大学 会计学专业（经济学学士学位），硕士毕业于上海财经大学会计 学专业（管理学硕士学位），博士毕业于同济大学技术经济及管 理专业（管理学博士学位）。本人被交通运输部聘为财会专家咨 询委员会委员，兼任中国交通会计学会副会长、上海市审计学会 常务理事。本人享受国务院特殊津贴。 中远海运发展股份有限公司 2024 年度独立董事邵瑞庆述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规, 《上市公司独立董事职业道德规 范》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等文件，及公 司《章程》《独立非执行董事制度》的规定，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益和中 ...

中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事陈国禄述职报告 -1 - 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规 范》《上市公司独立董事履职指引(2024年修订)》等文件,及公 司《章程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈国樑,现任本公司独立非执行董事。曾任胜狮货柜企 业有限公司(于香港上市,股票代码:00716)的首席营运总监、 执行董事、非执行董事以及该公司多间附属公司之董事。本人曾 于 XTRA Corporation, Genstar Container Corporation 和 Unicon International ...