浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2025 年 8 月 1 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 ...

浙江万盛股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江万盛股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"或"章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的 2/3 时（6 人）； （二）公司 ...

浙江万盛股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被 ...

为进一步规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新 规定，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《浙江万盛股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）等监事会相关制度相应废止，同时公司将设职工代表董事 1 名，并对 《公司章程》进行修订，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会监事仍将严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 要求，继续履行相应的职责。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-055 浙江万盛股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

浙江万盛股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-056 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点， 以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 4 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合 法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于姚媛女士辞去公司董事职务，同意提名潘东辉先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届 董事会届满止。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-054 三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》 具体内容详见 ...

股价及交易情况 - 截至2025年7月31日收盘，万盛股份报10.05元，较前一交易日下跌1.18% [1] - 当日成交量为51128手，成交金额达0.52亿元 [1] - 主力资金净流出188.22万元，占流通市值的0.03% [1] 公司业务及收入结构 - 主要从事功能性精细化学品的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源、电子、汽车等领域 [1] - 2024年营业收入主要来自工业领域，占比达98.73% [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入7.76亿元，归母净利润964万元 [1] 股份回购情况 - 截至2025年7月31日，累计回购股份3万股，占总股本的0.0051%，累计支付金额29.18万元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日[3] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 回购用途为减少注册资本[3] - 回购价格不超过15.62元/股[4] 回购进展 - 截至2025年7月31日累计已回购股数3万股[3][5] - 累计已回购股数占总股本比例0.0051%[3][5] - 累计已回购金额29.18万元[3][5] - 实际回购价格区间9.71元/股至9.73元/股[3][5] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

品大事 - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》投资比例较低，预计对公司经营业绩不存在重大影响 [3] - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程，总工期91个月，建成后将形成四线船闸格局 [4][5] - 云南城投选举崔铠为新任董事长 [6] - 三超新材筹划控制权变更事项，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [7] - 红相股份实际控制人杨成被取保候审，但未在公司担任职务，不影响日常经营 [8] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团，实际控制人仍为北京国资公司 [9] - 鹏鼎控股近期经营情况正常，无未披露重大事项 [10] - 东杰智能控股股东上层股权结构拟变动，可能导致实际控制人变更 [11][12] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权并募集配套资金，股票自7月31日起停牌不超过10个交易日 [13] - 东芯股份对外投资企业上海砺算的GPU芯片产品尚未产生收入 [14] - 河化股份控股股东筹划控制权变更，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [15] - 中国太保产险拟向太平洋保险（香港）增资不超过15亿港元或等值人民币 [16] - 上纬新材因股价异常波动自7月31日起停牌核查不超过3个交易日 [17] 业绩报告 - 宁德时代上半年营业收入1788.86亿元，同比增长7.27%；归母净利润305.12亿元，同比增长33.02% [18] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元，同比增长2062.33% [19] - 长江电力上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22% [20] - 金河生物上半年净利润1.38亿元，同比增长51.52% [21] - 南芯科技预计上半年净利润同比减少35.09%到47.03%，综合毛利率为36%-37% [22] 项目中标 - 腾达建设联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目，中标价5606.34万元，工期420天 [23] - 石化油服中标35.97亿元天然气管道工程施工总承包项目，约占2024年营业收入的4.44%，工期487天 [24] 增减持 - 哈投股份股东大正集团拟减持不超过1%股份 [25] - 江波龙实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持股份 [26] - 万盛股份股东高远夏拟减持不超过50万股 [27] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [28] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [29][30] 再融资 - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造、物流仓储升级及补充流动资金 [31]

股东持股 - 高远夏持股1,639,504股，占比0.28%[3] - 临海洛升持股68,627,720股，占比11.64%[3] - 高献国持股27,707,396股，占比4.70%[3] - 三者合计持股118,517,256股，占比20.10%[3] 减持计划 - 高远夏拟减持不超500,000股，不超0.08%[3] - 实施时间为2025年8月22日至11月21日[3] - 减持方式含集中竞价、大宗交易[3] - 减持来源为二级市场增持及转增股本[8] - 减持原因是个人资金需求[8] - 实施存在时间、价格、数量不确定性[10]