证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-085 浙江万盛股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日下午 16:00 以现场的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 22 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实 际到会董事 9 名。会议由董事长操宇先生主持，本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 2、同意选举独立董事陈良照先生、朱黎庭先生和职工代表董事周三昌先生 为公司第六届董事会审计委员会成员，由陈良照先生担任审计委员会召集人。 3、同意选举独立董事朱黎庭先生、陈良照先生和董事潘东辉先生为公司第 六届董事会薪酬与考核委员会成员，由朱黎庭先生担任薪酬与考核委员会召集人。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及执行公司事务的董事 的议案》 经审议， ...

股价与市场交易表现 - 11月20日公司股价下跌1.86%，成交额为1.34亿元 [1] - 当日融资买入1281.11万元，融资偿还2091.95万元，融资净卖出810.84万元 [1] - 截至11月20日，融资融券余额合计1.55亿元，其中融资余额1.55亿元，占流通市值的2.27%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 融券交易情况 - 11月20日融券偿还300股，融券卖出100股，卖出金额1160元 [1] - 融券余量为6500股，融券余额7.54万元，超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] 股东结构变化 - 截至10月31日股东户数为2.34万户，较上期减少2.39% [2] - 人均流通股为25246股，较上期增加2.45% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股586.08万股 [2] 公司财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入24.84亿元，同比增长16.98% [2] - 2025年1-9月归母净利润为5008.91万元，同比减少57.85% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派现8.74亿元 [2] - 近三年累计派现2.71亿元 [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司位于浙江临海，成立于2000年7月17日，于2014年10月10日上市 [1] - 主营业务为有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：聚合物功能性助剂67.83%，有机胺17.15%，涂料助剂8.98%，原料及中间体5.08%，其他销售0.96% [1]

股价与交易表现 - 11月17日盘中股价下跌2.00%，报12.22元/股，成交金额7448.74万元，换手率1.02%，总市值72.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出997.68万元，其中特大单卖出411.92万元（占比5.53%），大单买入1377.03万元（占比18.49%）并卖出1962.78万元（占比26.35%） [1] - 公司今年以来股价上涨19.90%，近5个交易日下跌0.49%，近20日上涨10.29%，近60日上涨18.99% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售，收入构成为：聚合物功能性助剂67.83%，有机胺17.15%，涂料助剂8.98%，原料及中间体5.08%，其他销售0.96% [1] - 2025年1-9月实现营业收入24.84亿元，同比增长16.98%；归母净利润5008.91万元，同比减少57.85% [2] - A股上市后累计派现8.74亿元，近三年累计派现2.71亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日股东户数为2.34万，较上期减少2.39%；人均流通股25246股，较上期增加2.45% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股586.08万股 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 [1] - 所属概念板块包括小盘、磷化工、锂电池、新材料、融资融券等 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月26日13:30在浙江省临海市两水开发区聚景路8号公司会议室召开[7] - 本次股东会审议10个议案，议案9为特别决议议案，其余为普通议案[13] - 会议采用现场与网络投票结合方式，每一股份一票表决权[13] 人员选举 - 拟选举操宇等5人为第六届董事会非独立董事，任期三年[14] - 拟选举陈良照等3人为公司第六届董事会独立董事，任期三年[22] 担保与授信 - 广州熵能拟为珠海熵能申请3000万元综合授信提供连带责任担保[29] - 2026年度公司拟向银行申请不超50亿元授信额度[39] - 2026年度公司及控股子公司拟为控股子公司提供不超20亿元授信担保[41] 子公司数据 - 广州熵能2025年9月30日资产总额44974.25万元、净利润3739.58万元[31] - 珠海熵能最近一期资产负债率43.74%，2025年10月31日担保余额1000万元[32] - 江苏万盛大伟化学有限公司2024年度营业收入62453.30万元，净利润3498.07万元[45] 公司业务计划 - 2026年度公司拟使用不超6亿元闲置自有资金买理财产品[63] - 公司拟在2026年度开展金融衍生品投资业务，最高余额不超6000万美元[71] - 公司拟在2026年度开展票据池业务，共享不超10亿元额度[79] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，新增CEO、联席CEO等内容[87] - 公司拟修订8项治理制度，包括《股东会议事规则》[92]

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价上涨2.04%至12.53元/股，成交金额6774.84万元，换手率0.93%，总市值73.87亿元 [1] - 主力资金净流入8.14万元，特大单净卖出396.64万元，大单净买入404.78万元 [1] - 今年以来股价累计上涨22.94%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨10.30%、17.43%和22.01% [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江临海，成立于2000年7月17日，于2014年10月10日上市 [1] - 主营业务为有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售，收入构成为：聚合物功能性助剂67.83%，有机胺17.15%，涂料助剂8.98%，原料及中间体5.08%，其他销售0.96% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括磷化工、小盘、锂电池、新材料、增持回购等 [1] 股东与股本结构 - 截至10月31日股东户数为2.34万户，较上期减少2.39%，人均流通股25246股，较上期增加2.45% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，截至2025年9月30日持股586.08万股 [2] - A股上市后累计派现8.74亿元，近三年累计派现2.71亿元 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入24.84亿元，同比增长16.98% [2] - 2025年1-9月归母净利润5008.91万元，同比减少57.85% [2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月10日召开职工代表大会 [1] - 经与会职工代表审议，同意选举周三昌先生为第六届董事会职工代表董事 [1]

公司票据池业务授权 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年11月10日审议通过《关于开展票据业务议案》[1] - 公司及下属控股子公司分公司拟在2026年度与国内商业银行开展票据池业务[1] - 票据池业务即期余额上限为人民币10亿元 业务期限内额度可滚动使用[1] 决策与执行细节 - 董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度期限范围内行使决策权并签署相关文件[1] - 授权范围包括选择合格商业银行 确定票据池具体额度 担保物及担保形式 金额等[1]

公司金融衍生品投资业务授权 - 公司于2025年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品投资业务的议案》[1] - 公司拟开展金融衍生品投资业务，在2026年度任意时点最高余额不超过6000万美元（或等值外币）[1] - 在上述额度范围内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度[1] 业务规模与资金安排 - 预计衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限在任何时点不超过6000万美元（或等值外币）[1] - 交易保证金和权利金上限包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等[1] - 公司将优先使用银行授信[1]

公司董事会换届提名 - 万盛股份于2025年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于提名第六届董事会候选人的议案 [1] - 会议同意提名操宇、成畋宇、潘东辉、唐斌、刘明东为公司第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 会议同意提名陈良照、孟跃中、朱黎庭为公司第六届董事会独立董事候选人 [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 11月10日晚间，万盛股份发布公告称，公司于2025年11月10日召开的第五届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于2026年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司及控股 子公司拟在2026年度为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担 保（包括已发生且延续至2026年的担保）。本次预计担保事项尚需提交公司股东会审议。 ...