证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-061 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 03 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 27 日（星期三）至 09 月 02 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjwsfr@ws-chem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公 ...

江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江万 盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,800,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 49.8323 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-057 浙江万盛股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-059 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司 2025 年半年度报告》 及《浙江万盛股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司执行事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相 关规定，同意选举高献国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定 代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 14 日以电 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入16.23亿元人民币，同比增长17.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2632.33万元人民币，同比下降65.02%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2181.75万元人民币，同比下降76.10%[22] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降61.54%[24] - 加权平均净资产收益率0.72%，同比下降1.16个百分点[24] - 公司2025年上半年营业收入16.23亿元人民币，同比增长17.07%[66] - 归属于上市公司股东的净利润2632.33万元人民币，同比下降65.02%[66] - 营业收入16.23亿元人民币，同比增长17.07%，主要因广州熵能纳入合并报表[79][80] - 公司2025年上半年营业总收入为16.23亿元人民币，同比增长17.1%[155] - 净利润为3,756万元人民币，同比下降45.7%[156] - 归属于母公司股东的净利润为2,632万元人民币，同比下降65.0%[156] - 营业收入同比下降5.66%至8.657亿元（2024年半年度：9.177亿元）[159] - 净利润同比增长28.9%至9639.8万元（2024年半年度：7477.5万元）[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本13.15亿元人民币，同比增长15.09%，主要因广州熵能纳入合并报表[79][80] - 销售费用3020.9万元人民币，同比增长77.97%，主要因广州熵能纳入合并报表及加大市场开拓[79][80] - 管理费用1.11亿元人民币，同比增长52.51%，主要因广州熵能纳入合并报表及山东万盛项目投产[80] - 研发费用6462.4万元人民币，同比增长33.52%，主要因广州熵能纳入合并报表[80] - 研发费用为6,462万元人民币，同比增长33.5%[155] - 研发费用同比增长36.4%至3499.8万元（2024年半年度：2566.0万元）[159] - 营业总成本达15.35亿元人民币，同比增长19.5%[155] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.09亿元人民币，同比下降50.99%[23] - 经营活动现金流量净额1.09亿元人民币，同比下降50.99%，主要因票据提前贴现[80] - 投资活动现金流量净额-2.99亿元人民币，上年同期为-3.22亿元人民币[80] - 筹资活动现金流量净额1.17亿元人民币，同比下降35.29%，主要因筹资减少及股份回购支出下降[80] - 经营活动现金流量净额同比下降51%至1.085亿元（2024年半年度：2.215亿元）[162] - 销售商品收到现金同比增长33.2%至15.97亿元（2024年半年度：11.98亿元）[161] - 购建固定资产支付现金2.236亿元，同比减少19.9%（2024年半年度：2.790亿元）[162] - 取得借款收到现金同比增长21.1%至11.045亿元（2024年半年度：9.119亿元）[162] - 期末现金及现金等价物余额10.516亿元，同比减少11.4%（2024年半年度：11.879亿元）[162] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.8%至5388.3万元[164] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.9%至7.85亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大至1.49亿元同比增加13.1%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为7245.1万元去年同期为-4294.6万元[164] - 期末现金及现金等价物余额为6.68亿元较期初减少2.3%[164] - 支付的各项税费基本持平为2093.4万元[164] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产72.30亿元人民币，较上年度末增长0.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产36.05亿元人民币，较上年度末下降0.90%[23] - 短期借款为8.33亿元人民币，较期初5.19亿元增长60.4%[148] - 长期借款为6.65亿元人民币，较期初7.88亿元下降15.6%[148] - 公司货币资金为12.02亿元人民币，较期初12.54亿元下降4.2%[147] - 交易性金融资产为1.25亿元人民币，较期初1.05亿元增长18.6%[147] - 应收账款为5.40亿元人民币，较期初5.22亿元增长3.3%[147] - 存货为5.80亿元人民币，较期初5.05亿元增长14.9%[147] - 在建工程为9.47亿元人民币，较期初9.97亿元下降5.0%[147] - 未分配利润为14.70亿元人民币，较期初15.06亿元下降2.4%[149] - 母公司应收账款为3.92亿元人民币，较期初3.00亿元增长30.8%[151] - 母公司其他应收款为5.27亿元人民币，较期初4.80亿元增长9.7%[151] - 短期借款达6.68亿元人民币，同比增长71.0%[152] - 长期股权投资为23.77亿元人民币，同比增长1.9%[152] - 资产总计达52.93亿元人民币，同比增长2.6%[152] - 负债合计为15.13亿元人民币，同比增长5.7%[153] 各条业务线表现 - 主要产品销量10.54万吨，同比增长6.29%，其中聚合物功能性助剂6.25万吨（+7.81%），涂料助剂1.43万吨（+26.21%）[66] - 公司主要产品包括聚合物功能性助剂、阻燃剂、有机胺、腰果酚、涂料助剂等精细化工产品[13][14] - 公司为全球主要磷系阻燃剂生产供应商[40] - ASA增韧剂因耐候性及抗紫外线性能成为户外部件首选材料[49] - 5G手机背板及中框材质从金属转向塑料，ACR增韧剂市场需求稳定增长[50] - 茂金属聚乙烯加工需添加PPA助剂以改善流动性，国内产能规模大但开工率低[52] - 有机胺产品广泛用于医药、农药及金属萃取等领域，用量随社会发展持续增加[53] - 国内有机胺行业受环保政策影响，小规模厂家退出并向规模企业集中[54] - 锂电池湿法工艺金属萃取剂需求2025年达0.52-1.56万吨，2030年达1.75-5.25万吨[56] - 全球涂料市场规模2024年达2375.17亿美元，预计2029年工业涂料市场规模增至2215亿美元[60] - 全球表面活性剂市场规模突破490亿美元，预计年均增长率3.6%，中国市场规模约387.05亿元人民币[65] - 中国表面活性剂人均消耗量约3kg/年，仅为美国的三分之一[62] 各地区表现 - 公司拥有多家境外子公司，包括美国万盛、欧洲万盛、英国万盛、墨西哥万盛、新加坡万盛和泰国万盛[13] - 主要子公司万盛大伟总资产73,023.15万元，净资产47,137.43万元，净利润2,157.05万元[98] - 山东万盛子公司营业收入239,421.74万元人民币，净利润-6,038.24万元人民币[99] - 广州熵能子公司营业收入63,019.69万元人民币，净利润5,006.37万元人民币[99] - 欧洲万盛子公司营业收入7,671.66万欧元，净利润-2,912.20万欧元[99] - 上海鑫鸿盛子公司营业收入3,049.13万元人民币，净利润-532.03万元人民币[99] - 山东汉峰子公司营业收入49,396.62万元人民币，净利润-2,035.51万元人民币[99] - 临海复星万盛基金子公司净资产19,590.83万元人民币，净利润274.61万元人民币[99] - 公司产品远销40多个国家和地区[71] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长主要因新增广州熵能纳入合并报表[24] - 公司通过节能措施实现降本逾500万元[68] - 公司引进BD项目3个，围绕成长性业务引进BD超10个[67] - 公司申请发明专利6项，获得授权发明专利6项，实用新型专利7项[67] - 公司共拥有发明专利121项，实用新型专利89项，软件著作权7项，在申请80项[67] - 公司参与1项国际标准、20项国家标准、10项行业标准和32项团体标准的起草与制定[67] - 山东潍坊生产基地年产7.61万吨特种功能性新材料生产项目（一期）试生产[68] - 年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目（一期）计划第四季度试生产[68] - 广东珠海生产基地年产2.5万吨抗冲击改性剂项目计划2026年上半年试生产[68] - 泰国生产基地年产3.2万吨磷酸酯阻燃剂项目计划2026年上半年试生产[68] - 公司研发费用支出6,462.42万元人民币，占营业收入比重3.98%[106] - 2024年度现金分红4,581.32万元人民币，占归母净利润44.30%[107] - 公司进行股份回购，金额介于5,000万至10,000万元人民币[107] - 股份回购计划金额为5000万至1亿元人民币，回购价格上限15.62元/股[128] - 已累计回购股份3万股，占总股本0.0051%，支付金额29.18万元[128] 行业与市场趋势 - 预计2027年中国精细化工市场规模达到11万亿元[38] - 中国精细化工率从2016年36.5%提升至2024年超50%[38] - 中国精细化工市场未来几年增速保持在6%左右[38] - 2024年国内新能源车销量1090万台，渗透率达46%[42] - 2024年中国PC行业总产能397万吨，同比增长15.74%[44] - PC产能利用率预计逼近80%创历史新高[44] - 2024-2028年中国PC消费量复合增长率约4.6%[44] - 磷系阻燃剂正加速替代溴系阻燃剂[39] - 山东汉峰生产的五氯化磷为六氟磷酸锂核心原材料[35] - 截至2024年底中国5G基站数量达425万个，5G移动电话用户达10.14亿户占比56.7%[45] - 5G基站建设数量预计达4G基站两倍以上，显著拉动工程塑料需求[45] - 汽车以旧换新政策推动公司工程塑料阻燃剂在汽车及家电领域需求增长[45] - 公司核心产品已进入科思创、SABIC、LG化学等国际企业及金发科技等国内一线厂商供应链[47] - 新能源汽车轻量化趋势推动改性工程塑料应用，为ASA树脂带来市场机会[50] - 2025-2027年将迎来104万吨退役动力电池，2030-2032年达350万吨[55] - 中国造船业手持订单可满足近4年工作量，船坞排期至2030年底[60] - 全球涂料市场规模年均增速维持在3%左右[60] 投资与金融活动 - 非经常性损益项目中政府补助金额1381.12万元人民币[26] - 对外股权投资支出1.3亿元人民币，较上年同期增加1.3亿元[86] - 收购熵能新材59.33%股权，投资金额3.78亿元人民币[87] - 股票投资期末账面价值为74,736,980.10元，本期公允价值变动损失5,640,526.80元[90][94] - 私募基金投资期末账面价值为25,537,669.31元，本期公允价值变动损失4,523,426.01元[90][95] - 衍生工具投资期末账面价值为-183,048.49元，本期公允价值变动收益3,516,260.88元[90] - 其他类别投资期末账面价值为530,564,859.64元，本期购买金额160,000,000元，出售/赎回金额135,000,000元[90] - 交易性金融资产（不含股票）期末余额50,217,315.07元，本期购买160,000,000元，出售135,000,000元[92] - 应收款项融资期末余额315,756,740.59元，其他变动减少8,024,986.44元[92] - 公司收购广州熵能创新材料股份有限公司59.33%股权，投资金额37,752.31万元，本期损益影响2,126.1万元[91] - 公司参与芯联集成首发战略配售，认购15,668,130股股份，最初投资成本89,151,659.70元[93][94] - 远期外汇合约衍生品投资期末账面价值-18.30万元，本期公允价值变动收益351.63万元[95] - 参股公司芯联集成股价波动对公司净利润影响超过10%[99] - 投资收益大幅增长980%至1157.0万元（2024年半年度：107.2万元）[159] - 利息收入1543.2万元，同比下降17.9%（2024年半年度：1878.5万元）[159] - 出售硅谷数模93.37万股普通股，获得价款1426.5万元人民币[129] - 临海复星万盛新材料股权投资基金总募集规模为人民币10亿元，截至报告披露日实缴出资额为2亿元[122] - 公司及其下属基金以自有资金人民币37,752.31万元收购广州熵能59.33%股权（2,118.2万股）[123] 公司治理与股权结构 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司注册地址为临海市城关两水开发区[18] - 公司办公地址为浙江临海两水开发区聚景路8号[18] - 公司股票代码603010在上海证券交易所上市交易[20] - 公司实际控制人及高管承诺在任期间每年转让股份不超过所持总数的25%[116] - 公司控股股东复星高科和郭广昌承诺规范和减少关联交易[116] - 复星高科和郭广昌承诺避免与公司产生同业竞争[117] - 复星高科承诺保持公司人员独立性[117] - 复星高科承诺所持非公开发行股票自2022年4月7日起36个月内不得转让[119] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼、仲裁事项[120] - 公司及控股股东报告期内无违规担保及非经营性资金占用情况[120] - 公司及控股股东严格遵守法律法规，诚信状况良好[120] - 关联交易承诺遵循公开、公平、公正原则依法进行[119] - 确保万盛股份财务独立，建立独立财务核算体系及银行账户[118] - 确保万盛股份资产独立完整，禁止违规占用资金及资产[118] - 确保万盛股份机构独立，依法建立完整法人治理结构[118] - 公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权共计89.6万份[111] - 公司2021年股票期权激励计划授予的期权已全部注销[111] - 有限售条件股份减少1.043亿股，无限售条件流通股份增加1.043亿股[131] - 复星高科协议转让获得1.743亿股股份（占总股本29.56%），转让价款26.5亿元[133] - 公司总股本保持5.896亿股不变[131] - 上海复星高科技集团报告期末持股174,305,939股，占总股本29.56%，全部为无限售流通股且处于质押状态[138] - 临海市洛升企业管理咨询合伙企业报告期末持股68,627,720股，占总股本11.64%[138] - 公司普通股股东总数21,493户[136] - 高献国报告期内减持12,471,938股，期末持股27,707,396股（占比4.7%），其中27,690,000股处于质押状态[138] - 高峰报告期内减持7,704,602股，期末持股10,288,562股（占比1.75%），其中8,160,000股处于质押状态[138] - 公司回购专用账户持股16,943,437股，占总股本2.87%[138] - 原限售股104,305,939股已于报告期内全部解除限售[135] - 董事周三昌报告期内通过非交易过户减持8,390,880股，期末持股3,163,308股[140] - 高管宋瑞波报告期内行权80,000股股票期权，期末持有期权数量归零[142] - 郑国富报告期内减持3,623,544股，期末持股4,148,522股（占比0.7%）[138] - 公司总股本为589,578,593股[177] - 注册资本为589,578,593元[177] - 母公司为上海复星高科技（集团）有限公司[177] - 实际控制人为郭广昌先生[177] - 合并财务报表范围内子公司数量为19家[178] 担保与承诺事项 - 报告期末对子公司担保余额合计为8.892亿元人民币[127] - 公司担保总额为8.892亿元人民币，占净资产比例24.67%[127] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.964亿元人民币[127] - 所有对外担保（不包括子公司）及相关高风险担保金额均为0[127] 环境与社会责任 - 公司纳入环境信息依法披露

会议基本信息 - 浙江万盛股份有限公司将于2025年8月25日下午14:00在公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）召开股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 签到时间为13:30-14:00 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括签到宣布开始 宣读议案 审议表决 宣布结果等六个主要环节 [2] - 现场投票与网络投票相结合 股东需在表决票中明确选择同意反对或弃权 [4] - 会议审议4项议案 其中议案2/3/4为特别决议议案需三分之二以上表决权通过 议案1为普通议案需过半数通过 [4] 董事选举议案 - 议案1提议选举潘东辉先生为第五届董事会非独立董事 接替辞任的姚媛女士 [5] - 潘东辉1969年11月出生 拥有工商管理硕士学位 现任复星国际执行董事兼首席人力资源官 [5] - 候选人经董事会提名委员会资格审查 符合公司法及公司章程要求 未持有公司股份 [5][6] 公司章程修订 - 议案2涉及公司章程重大修订 核心内容包括取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 [7] - 同步废止监事会议事规则 增设1名职工代表董事 并调整副总经理职务表述 [7] - 修订依据为公司法 上市公司章程指引及上交所最新监管规定 [7][8] 议事规则修订 - 议案3修订股东会议事规则 将"股东大会"表述统一更新为"股东会" 删除监事会相关条款 [9] - 议案4同步修订董事会议事规则 同样移除监事会内容 将职责平移至董事会审计委员会 [9] - 两项修订均基于最新法律法规及上交所自律监管指引要求 [9] 会议治理要求 - 股东需凭授权委托书等材料签到 未登记或迟到者不具备表决权 [3] - 现场发言需围绕议案且不超过三分钟 表决开始后不再接受提问 [3] - 禁止录音拍照等行为 扰乱秩序者将被制止并报有关部门处理 [4]

会议信息 - 2025年8月25日14:00召开第二次临时股东大会，签到13:30 - 14:00，地点公司会议室[7] - 会议审议4个议案，2、3、4为特别决议议案，1为普通议案[12] - 采用现场与网络投票结合表决[12] 议案内容 - 议案1推荐潘东辉为非独立董事候选人[13] - 议案2拟取消监事会，修订《公司章程》[16][17] - 议案3修订《股东大会议事规则》更名[19] 规则修订 - 拟修订《董事会议事规则》，平移监事会职责[21]

公司治理动态 - 万盛股份第五届董事会第二十四次会议于8月7日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]

公司基本信息 - 公司名称为浙江万盛股份有限公司 英文名称为ZHEJIANG WANSHENG CO LTD [1] - 公司注册地址位于临海市城关两水开发区 邮政编码317000 [1] - 公司注册资本为人民币589,578,593元 总股本589,578,593股 [1][4] - 公司于2014年10月10日在上海证券交易所上市 首次公开发行2,500万股普通股 [1] 公司治理结构 - 法定代表人由董事会选举产生的董事担任 辞任后30日内需确定新代表人选 [2] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [41] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名 含2名独立董事 [133][134] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件 每年需进行独立性自查 [128][127] 股份管理机制 - 股份发行遵循公开公平公正原则 每股面值人民币1元 [4][18] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [4] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [9] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议 [4][5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权及查阅公司文件等权利 [11] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事高管提起诉讼 [38] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [15] - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [29] 经营与投资范围 - 公司主营功能性精细化学品生产研发销售 目标成为全球一流新材料企业 [3] - 经营范围涵盖阻燃剂制造销售 化工产品研发 货物技术进出口等 [3] - 董事会对外投资权限为低于最近一期审计净资产50% 重大投资需经专家评审 [43][113] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会批准 [44] 会议运作机制 - 股东会年度会议需提前20日通知 临时会议提前15日通知 [22] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前2日通知全体董事 [47][118] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 临时会议需三分之二以上成员出席 [53][136] - 股东会会议记录需保存10年以上 董事会会议记录由董事会秘书保存 [28][49]