适用人员与负责机构 - 制度适用公司董事和高级管理人员[3] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案[6][7] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，非独立董事和高管按职务领薪酬[10] - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励，绩效占比不低于50%[11] - 独立董事津贴发放次数不定，非独立董事和高管基本薪酬按月发[13] 薪酬相关规定 - 董事和高管薪酬为税前，公司代扣代缴[12] - 离任薪酬按实际任期和绩效计算发放[13] - 违规扣减、停发或追回绩效和中长期激励收入[19][20] 绩效评价与调整 - 董事会薪酬与考核委员会组织绩效评价并向股东会报告披露[16][15] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅和公司盈利状况[19]

会议情况 - 2025年召开董事会10次，股东会4次，独立董事出席2次董事会会议[4] - 2025年3月21日召开第五届董事会第二十一次会议，通过续聘立信会计师事务所议案[17] 合规运营 - 报告期内遵守相关法律法规，未违反承诺[14] - 按时编制披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[15] 公司治理 - 报告期内董事、高管换届选举，程序合法有效[20] - 董事和高管薪酬方案符合标准，2021年股票期权激励计划合规[21] 未来展望 - 独立董事继续履职，加强沟通合作，推进治理结构优化[23]

会议与决策 - 2025年召开董事会10次、股东会4次[5] - 2025年3月21日审议通过续聘立信会计师事务所议案[16] - 2025年3月21日审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[20] 信息披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[14] 公司治理 - 2025年独立董事参与多委员会会议[6] - 2025年12月组织参与年报审计前沟通会议[7] - 报告期内未改聘财务负责人[17] - 报告期内无重大会计变更情形[18] - 报告期内关联交易正常合规[12] - 本年度公司及股东未违反承诺[13] - 2025年度无收购或被收购情况[14] - 报告期内董事、高管换届选举程序合法[19] - 董事和高管薪酬方案合规[19] - 股票期权行权及注销安排合规[20] 未来展望 - 独立董事将加强合作完善治理结构[21]

独立董事评估 - 公司对2025年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议召开情况 - 2025年召开董事会10次、股东会4次[4] - 2025年3月20日召开薪酬与考核委员会会议[19] - 2025年3月21日召开第五届董事会第二十一次会议[19] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席10次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年独立董事参与审计等委员会多次[5] - 2025年12月组织参与年报审计前沟通会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] - 披露《2024年度内部控制评价报告》[13][14] 其他事项 - 2025年3月21日续聘立信会计师事务所[15] - 报告期内未改聘财务负责人[16] - 报告期内董事、高管换届选举程序合法有效[18]

产品售价 - 2025年聚合物功能性助剂平均售价16,585.38元/吨，同比增长1.50%，四季度同比降15.54%，环比降8.97%[3] - 2025年有机胺平均售价25,693.42元/吨，同比增长18.40%，四季度同比增13.22%，环比增1.41%[3] - 2025年涂料助剂平均售价10,134.10元/吨，同比下降6.13%，四季度同比降3.51%，环比降5.92%[3] 产品产销 - 2025年聚合物功能性助剂产量136,391.82吨，销量134,429.14吨，销售金额2,229,558,173.41元[4] - 2025年有机胺产量23,914.35吨，销量23,602.35吨，销售金额606,425,195.70元[4] - 2025年涂料助剂产量31,758.33吨，销量30,954.30吨，销售金额313,694,021.10元[4] - 2025年原料及中间体产量38,117.60吨，销量37,914.51吨，销售金额174,275,077.69元[4] 原料进价 - 2025年苯酚平均进价6,140.26元/吨，同比下降12.56%，四季度同比降19.87%，环比降1.67%[8] - 2025年三氯氧磷平均进价4,937.62元/吨，同比下降4.97%，四季度同比降4.38%，环比降4.23%[8] - 2025年黄磷平均进价20,971.91元/吨，同比下降1.01%，四季度同比降3.37%，环比降2.24%[8]

业绩总结 - 公司2025年度财报于2026年3月20日获无保留意见审计报告[3] - 2025年度总计期初往来资金余额46436.64万元，累计发生110051.07万元，利息1494.35万元，偿还149022.02万元，期末余额8960.03万元[10] 往来资金情况 - 上海复星创富投资管理股份有限公司期初、期末余额87.88万元，累计发生198万元[9] - 星智豫美(上海)生物科技有限公司期初1.35万元，偿还1.35万元[9] - 上海豫如意酒业销售有限公司累计发生2.99万元，偿还2.99万元[9] - 海南复星国际商旅有限公司期初0.04万元，偿还0.04万元[9] - 百望股份有限公司累计发生0.08万元，偿还0.08万元[9] - 江苏万盛大伟化学有限公司期初10778.71万元，累计发生8500万元，利息90.22万元，偿还19368.93万元，期末0万元[9] - 山东万盛新材料有限公司期初30188.16万元，累计发生67000万元，利息1040.38万元，偿还98228.53万元，期末0万元[9] - 上海鑫鸿盛新材料有限公司期初3029.53万元，累计发生23200万元，利息98.36万元，偿还25317.53万元，期末1010.36万元[9]

报告信息 - 报告时间为2025年1月1日至12月31日，编制依据含多项准则和标准[5] ESG治理 - 构建“监督 - 管理 - 执行”三级ESG治理体系，内部报告频率为每年一次[7] 沟通情况 - 与股东及投资者通过定期报告等沟通经营业绩[7] - 与政府及监管部门沟通依法纳税等[8] - 与客户沟通关注产品服务质量等并开展满意度调查[8] - 与供应商沟通关注阳光采购等并设制度规范[8] - 与员工沟通关注权益福利等并开展满意度调查[8] - 与社区沟通关注支持地方经济等并开展公益活动[8] ESG议题 - 多项ESG议题具双重重要性，如应对气候变化等[9][10][11] - 认为生态系统和生物多样性保护等议题不重要并说明[12]

财报与会议信息 - 公司2026年3月24日发布2025年年度报告[2] - 2026年3月31日10:00 - 11:30举行2025年度业绩说明会[2][4][5] 会议安排 - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][4][5] 投资者参与 - 2026年3月24日至3月30日16:00前可预征集提问[4][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 参会人员与联系 - 董事长兼总裁操宇、CEO余乾虎等参加[5] - 联系人阮丹丹，电话0576 - 85322099，邮箱zjwsfr@ws - chem.com[6]

公司治理 - 2025年11月26日完成董事会换届选举，产生第六届董事会审计委员会[1] 审计委员会 - 2025年审计委员会召开6次会议，年报相关2次，其余4次[2] 会议审议 - 各时间节点审议多项财务报告及聘任议案[3] 审计机构 - 2025年提议续聘立信为财务和内控审计机构[4] 资金与担保 - 2025年无控股股东非经营性占用资金，对外担保合规[6][7]