浙江万盛股份有限公司 会 议 资 料 浙江临海 二零二五年四月 浙江万盛股份有限公司 2024 年年度股 东大会会议资料 目 录 浙江万盛股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。 会议时间：2025 年 4 月 14 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 二、宣读会议议案 议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 议案 2、《2024 年度监事会工作报告》 议案 3、《2024 年度财务决算报告》 议案 4、《2024 年度利润分配方案》 议案 5、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 议案 6、《2024 年度独立董事述职报告》 议案 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 议案 8、《关于修订公司章程的议案》 三、审议、表决 四、宣布现场会议结果 五、等待网络投票结果 六、宣布决议和法律意见 | 在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对""弃权"三项 | | | --- | --- ...

浙江万盛股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二五年四月 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | 4 | | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | 13 | | | 议案三：《2024 年度财务决算报告》 | 16 | | | 议案四：《2024 年度利润分配方案》 | 24 | | | 议案五：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 25 | | | | 议案六：《2024 年度独立董事述职报告》 | 26 | | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 27 | | | 议案八：《关于修订公司章程的议案》 | 31 | 浙江万盛股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 14 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30 会议地点：公司会议室（浙江省临海 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-019 浙江万盛股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 104,305,939 股。 本次股票上市流通总数为 104,305,939 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 7 日。 根据浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）与南京钢铁股份有限公司 （以下简称"南钢股份"）于 2021 年 1 月 27 日签订的《浙江万盛股份有限公司 与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》：南钢股份所认购的公司 本次非公开发行的股份自公司本次非公开发行结束之日（即 2022 年 4 月 7 日）起 36 个月内不得转让。 根据上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）与南钢股份 于 2023 年 3 月 14 日签订的《股份转让协议》约定，复星高科通过协议转让方式 购买南钢股份所持有的全部万盛股份17 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江万盛股份有限 公司（以下简称"万盛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对万 盛股份非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1 根据公司与南钢股份于 2021 年 1 月 27 日签订的《浙江万盛股份有限公司与 南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》：南钢股份所认购的公司 本次非公开发行的股份自公司本次非公开发行结束之日（即 2022 年 4 月 7 日） 起 36 个月内不得转让。 根据复星高科与南钢股份于 2023 年 3 月 14 日签订的《股份转让协议》约 定，复星高科通过协议转让方式购买南钢股份所持有的全部万盛股份 174,305,939 股股份（占公司总股本的 29.56%）以及衍生的所有权益，转让 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-015 浙江万盛股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司将激励对象持有的已 获授但尚未行权的部分股票期权共计 89.6 万份予以注销，现将相关事项公告如 下： 一、股票期权激励计划批准及实施情况 1、2021 年 1 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表 了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司 及全体股东利益的情形，公司独立董事毛美英就提交股东大会审议的本次激励计 划相关议案 ...

浙江万盛股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（bem/force ( 浙江万盛股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-4 | | í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10048 号 浙江万盛股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称万盛股份)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公 ...

浙江万盛股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强调查出报告是否由具有执业许可的会计师事务 十台 (http:/ 打分 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10049 号 浙江万盛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称万盛股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是万盛股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江万盛股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 权 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江万盛股份有限公司 Grandall Building， No.2＆No.15， Block B， Baita Park， Old Fuxing Road， Hangzhou， Zhejiang 310008， China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据浙江万盛股份有限公司（以下简称"万盛股份"或"公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受万 盛股份的 ...

浙江万盛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益 。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈良照，中国国籍，1972 年 7 月出生，硕士学位，无境外永久居留权，注册 税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财税服 务工作，历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、浙 江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务所所长，浙江华策影视股 份有限公司独立董事、江潮电机科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响 ...

经核查独立董事陈良照先生、孟跃中先生、曹志龙先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江万盛股份有限公司董事会 浙江万盛股份 对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,浙江万盛股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024 年度任职独立董事陈良照先生、 孟跃中先生、曹志龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...