证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-030 江苏赛福天集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内下属公 司（含新设立、收购的下属公司）、控股子公司的参股公司。 ●2024 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额： 公司或控股公司预计 2024 年为合并报表范围内的下属子公司（含新设立、收 购的下属公司）合计提供总额为 93,000 万元（或等值外币）的新增担保额度（包 括原有担保展期或续保）。同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称"同人设 计"）、苏州赛福天新能源技术有限公司（以下简称"赛福天新能源"）为合并报 表范围外的参股电站平台及项目公司提供担保总额不超过 10,000 万元。 截止本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币 48,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fen ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查独立董事吴婷、李朝晖、苏晓东的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏赛福天集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人苏晓东，历任韩国国立机械与材料研究所助理研究员；瑞士日内瓦大学 高级教授助理。现任苏州大学教授；江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会 独立董事。兼任中国可再生能源学会光伏专委会委员；江苏省可再生能源学会光 伏专委会委员；苏州光伏产业协会监事。 （二）独立性情况的说明 本人作为公司独立董事，不存在下列情形： 江苏赛福天集团股份有限公司 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的 自然人股东及其 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人吴婷，历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问；深圳东誉城有 限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理。现任容诚税务师 事务所（深圳）有限公司合伙人；江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独 立董事。 （二）独立性情况的说明 本人作为公司独立董事，不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； 各级复核 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人李朝晖，现任中国社会科学院大学商学院讲师；江苏赛福天集团股份有 限公司第五届董事会独立董事。 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-029 江苏赛福天集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"中兴华"） ● 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （8）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注 册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （9）执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业 务资格。 相关审计业务是否主要由分支机构承办：是 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。 2023 年 11 月 16 日，公司第四届董事会任期届满并召开 2023 年第四次临时 股东大会审议换届事项，本人于该次临时股东大会审议通过换届事项之日起，不 再担任公司独立董事及各专门委员会职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 历任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会独立董事。现任复旦大学微 电子学院研究员、博士生导师；江阴普朗克科技有限公司总经理；苏州瑞得恩工 业物联网科技有限公司监事；苏州安极能数字能源研究院有限公司董事。 （二）独立性情况的说明 本人作为公司独立董事，不存在下列情形： 1、在 ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》 及公司《董事会提名委员会议事规则》有关规定，提名委员会成员由三名董事组 成，其中独立董事占多数。为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规 范运作，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《关于调整第五届董事会提名委员会部分委员的议案》。公司 董事会对第五届董事会提名委员会委员进行了调整，公司董事杨倩将不再担任提 名委员会委员，由公司独立董事苏晓东先生担任提名委员会委员，与李朝晖先生 （主任委员）、范青女士共同组成公司第五届董事会提名委员会，任期自第五届 董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏赛福天集团股份有限公司 关于调整公司董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-035 ...