公司治理 - 独立董事2024年出席10次董事会、6次股东大会[2][4] - 独立董事参加提名和审计委员会会议均投同意票[4] - 2024年经三次董事会会议通过多项议案[8] 合规情况 - 2024年关联交易遵循原则，定价公允[6] - 公司及相关方2024年严格履行承诺[6] 人事变动 - 2024年9月原财务总监辞职，总经理代行职责[7] 审计相关 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力提升治理水平[10]

江苏赛福天集团股份有限公司 （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资(不包括设立分公司)； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）公司或证券交易所认定的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司 及公司的全资、控股子公司。 第二条 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前 提下可设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 ...

信息披露义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[2] 特定对象 - 包括持有本公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[4] 披露时间 - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[5] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[11] - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] 报告内容 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等需披露[24] - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化需披露[24] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[23] - 公司变更名称等信息应立即披露[26] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编草案，经董事会审议后披露[30] - 临时报告由董事会发布，经报告、审议、编写、审核等流程披露[23][31][32] 信息披露管理 - 董事会统一领导，董事会秘书处理事务，证券事务代表协助[34] - 董事会秘书负责未公开重大信息收集与公布等[42] 相关人员责任 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，董事长等承担主要责任[50] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保存10年[45] 保密与处罚 - 公司对未公开重大信息保密，违规者受处罚并追究法律责任[47][48] 其他 - 本办法由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[52][53] - 办法无规定或与其他规定不一致时以后者为准[53]

江苏赛福天集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 第一章 总则 （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》（以 ...

（一）个人履历 苏晓东，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任韩国国立机械与材料研究所助理研究员；瑞士日内瓦大学高级教授助理。现 任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事；苏州大学教授；无锡华 东重型机械股份有限公司第五届董事会独立董事。兼任中国可再生能源学会光伏 专委会委员；江苏省可再生能源学会光伏专委会委员；苏州光伏产业协会监事。 （二）独立性情况的说明 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 ...

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[2] - 股东代表监事候选人由单独或合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出[10] 监事任期与补选 - 监事任期每届3年，可连选连任[14] - 职工监事空缺应及时补选，空缺时间一般不超3个月[11] - 罢免职工监事须由三分之一以上职工代表联名提出罢免议案[11] 监事会主席 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生和变更[20] 监事会职权 - 监督检查公司财务、股东会决议执行情况等事项[23][24] - 对董事会编制的公司定期报告审核并提书面意见[3] - 检查公司财务，监督董事、高管履职合法性[2][3] - 若董事会10日内不同意或未反馈提议，可自行召集临时股东会[26] 费用与会议 - 行使职权费用由公司承担，活动经费列入年度预算[6] - 定期会议每六个月至少召开一次[31] - 监事提议召开临时会议，主席3日内发通知[32] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[35] 决议规则 - 书面提案经全体监事传阅，2/3以上监事签署通过[40] - 会议应有过半数监事出席方可举行[40] - 三分之一以上监事认为提案资料不充分或论据不明确，可联名缓议[42] - 决议经全体监事过半数以上同意做出[43] 会议主持与记录 - 主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事召集主持会议[30] - 会议记录包含提案、发言要点等内容[47] - 决议包含会议届次、召开信息等内容[48] 责任与落实 - 投同意票的监事对违规致公司严重损失的决议担责，反对且有记录可免责[48] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[49] 规则相关 - 会议档案保管期限为十年[49] - “以上”“以下”含本数，“过”不含本数[51] - 规则制订和修改经监事会审议、股东会批准后生效[51] - 规则未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[51] - 规则解释权属于监事会[52] - 规则经股东会审议通过之日起生效实施[53]

第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 江苏赛福天集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国 证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2023]193号）等相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 1 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构； 第四条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 ...

公司治理 - 2024年独立董事罗乐出席3次董事会和2次股东大会，无异议[3][5] - 罗乐参加1次审计和1次薪酬考核会，均投同意票[5] 运营情况 - 2024年关联交易合规，未损股东利益[7] - 公司及相关方严格履约，无违规变更[7] 人事变动 - 2024年9月14日原财务总监辞职，总经理代行职责[8] - 2024年9月13日审议通过聘任董事会秘书议案[9] 其他事项 - 2024年未被收购，未换会计师事务所[7][8] - 员工持股计划合规，无董高在子公司持股[9]

本人吴婷，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、中国税务师。历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问； 深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理；江 苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事。现任容诚税务师事务所（深 圳）有限公司合伙人。 （二）独立性情况的说明 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 ...