董事会秘书工作制度 江苏赛福天集团股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、 履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）董 事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《江苏赛福天集团股份 有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员 ...

第一章 总 则 江苏赛福天集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一条 为适应江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）的发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证 董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其它有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生， 并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 ...

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定 的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，按《股票上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或危害国家安全的，可以按照上 海证券交易所相关规定豁免披露。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上 市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者 误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 江苏赛福天集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、 ...

信息披露管理办法 江苏赛福天集团股份有限公司 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司（含全资、控股）负责人； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（如有）、实际控制人；公司的关联人 （包括关联法人和关联自然人）； （四）法律、法规和中国证监会、上海证券交易所规定的其他信息披露义务人。 第三条 本办法所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须通过法定渠道向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息。 不得提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 第四条 本办法所称"选择性信息披露"是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资 者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及子公司的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所股 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步推动江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）完 善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和《江苏赛福天集团 股份有限公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书为组织实施人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档事宜。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督，行使《公司法》规定的监事会相关监督职权。 第四条 公司各职能部门、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股 公司应当按照本制度做好内幕信息管理工作，按照公司内部管理制度规定的报告 程序和信息披露职责履行内部报告 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 证券代码:603028 2025 年 8 月 0 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人 员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以 制止，并及时报告有关部门查处。 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布， 大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后， 即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后 顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登 记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项 应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业 秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 资料目录 | 2025 年第一 ...