财务表现 - 上半年营业收入10.61亿元 同比增长62.41% [1] - 归母净利润308.29万元 去年同期亏损1249.87万元 实现扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 业务运营 - 光伏业务实现满产满销 带动销售收入显著增长 [1] - 公司紧抓市场机遇 积极开拓各项业务 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月10日通过电子邮件及电话方式发出 [1] - 会议于2025年8月20日下午以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席钱远忠主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 取消监事会及修订公司章程议案尚需提交公司股东会审议 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集方为董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月8日13:00 地点为苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室 [2][5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票日期为2025年9月8日 [2] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年9月1日 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [8] - 有权出席会议股东包括股权登记日收市后登记在册的股东 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [8] 会议登记程序 - 登记时间限定于2025年9月5日8:30-11:30及13:00-16:00 [9] - 登记方式包括现场登记、传真或信函登记 登记需提供股东账户卡及身份证明文件 [8][9] - 登记地点为苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座 [9] 议案审议与表决规则 - 本次审议议案为非累积投票议案 已通过第五届董事会第十七次会议审议 [3][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户持有同类股份总和计算 [7] - 重复表决时以第一次投票结果为准 所有议案均需完成表决方可提交 [8] 特殊股东投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [6] - 委托代理人出席会议需提供授权委托书及委托人身份证明文件 [8][11] 其他会务安排 - 会议联系方式为江苏省无锡市锡山区芙蓉中三路151号 电话0510-81021872 联系人左雨灵 [9] - 出席会议股东需提前半小时抵达会场并携带身份证明及持股凭证原件 [9] - 与会者食宿及交通费用自理 [9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月10日通过电子邮件及电话方式发出 [1] - 会议由董事长范青主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获得董事会全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[1] - 取消监事会并修订公司章程议案获得董事会全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[1][2] - 修订公司部分治理制度议案获得董事会全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[2] - 召开2025年第二次临时股东会议案获得董事会全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[2] 后续安排 - 取消监事会及修订公司章程议案尚需提交股东会审议 [2] - 部分治理制度修订尚需提交股东会审议 [2] - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东会 [2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3人为独立董事[4] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[16] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[20] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[22] 会议召集与通知 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[26] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长10日内召集主持会议[28] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日[30] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面通知[33] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，收购股份需三分之二以上[34] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[37] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊情形除外[41] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人交股东会[41] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不应再审议[42] - 董事会会议档案保存十年以上[49] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记录可免责[51] - 本规则经股东会审议通过生效[55]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[6] 委员任职期限 - 与董事任职期限相同，每届不超三年，独立董事不超六年[6] 财务披露与报告 - 财务报告等需经审计委员会过半数同意提交董事会[9] - 每年向董事会提交外部审计履职评估及监督报告[12] 内部审计工作 - 内部审计半年检查重大事件和大额资金并提交报告[12] - 监督指导内控检查评价，出具书面评估意见[14] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[25] - 三分之二以上成员出席，决议过半数通过[25][26] - 提前三天通知，紧急可口头通知[25] - 委员连续两次未出席建议撤换[26] - 关联议题关联委员回避[26][28] - 审计部保存会议资料10年[27] 董事会反馈 - 收到提议十日内反馈，同意五日内发通知[17] 其他规定 - 会议记录载明表决方式结果[29] - 议案及结果书面报董事会[29] - 委员对会议事项保密[29] - 未尽事宜按国家法律执行[31] - 抵触新规定修订报董事会[31] - 由董事会解释，批准后实施[32]

募集资金支取与存放 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 募集资金应存放于董事会批准专项账户，超募资金也如此[5] 募投项目要求 - 搁置超1年需重新论证可行性[9] - 超完成期限且投入未达计划50%需重新论证[9] - 以自筹资金预先投入，6个月内置换[12] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次最长12个月[14] - 原则用于主营业务，专款专用[8] - 用作多项事项需董事会审议，部分需股东会审议[10][11] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万元或5%可豁免程序，年报披露[16] - 全部完成后节余超净额10%需股东会审议[17] - 全部完成后节余低于500万元或5%可豁免程序，定期报告披露[17] 监督检查 - 内审机构每季度检查存放与使用情况[25] - 董事会每半年核查进展，披露专项报告[25] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[25] - 保荐人或独董每半年现场核查[26] - 年度结束，保荐人或独董出具专项核查报告[26] - 年度结束，董事会披露核查和鉴证报告意见[27] 其他 - 办法抵触国家法律执行相关规定[31] - “以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 办法解释权属董事会[33] - 办法经股东会审议通过生效[34]

公司治理决策 - 2025年8月20日召开第五届董事会第十七次会议，通过取消监事会和修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 提请股东会授权管理层办理《公司章程》及工商变更登记等事宜[2] 股东权益与董事规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[3] - 董事为自己或他人谋取公司商业机会，需向董事会或股东会报告并经股东会决议通过[3] 审计委员会职权 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不另设监事会或监事[4] - 审计委员会新增多项监事会职权，如检查财务、监督董事高管等[4] 制度修订情况 - 2025年8月对相关治理制度进行修订完善[7] - 多项修订制度需提交股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月20日[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日13点召开[3] - 地点在苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室[3] - 股权登记日为2025年9月1日[13] 投票信息 - 网络投票9月8日进行[5] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[8] - 议案8月22日在《证券时报》及上交所网站披露[11] - 特别决议议案为1号，1、2号议案对中小投资者单独计票[11] 登记信息 - 登记时间为9月5日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16]

会议安排 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2025年8月10日发出，8月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[4]