江苏赛福天集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 第一章 总则 （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》（以 ...

（一）个人履历 苏晓东，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任韩国国立机械与材料研究所助理研究员；瑞士日内瓦大学高级教授助理。现 任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事；苏州大学教授；无锡华 东重型机械股份有限公司第五届董事会独立董事。兼任中国可再生能源学会光伏 专委会委员；江苏省可再生能源学会光伏专委会委员；苏州光伏产业协会监事。 （二）独立性情况的说明 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 ...

第一章 总则 第一条 为完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责， 充分发挥监事会的监督职能，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定以及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名， 职工代表监事一名。股东代表监事由股东会选举产生和罢免，职工代表监事由公司职工 代表大会民主选举产生。监事会是公司的监督机构，对股东会负责并报告工作，行使法 律、法规、《公司章程》和股东会赋予的各种权利，对公司财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。 第三条 监事会行使下列职权： （一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 江苏赛福天集团股份有限公司 监事会议事规则 （2025年4月修订） （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 ...

第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 江苏赛福天集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国 证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2023]193号）等相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 1 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构； 第四条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 ...

本人吴婷，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、中国税务师。历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问； 深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理；江 苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事。现任容诚税务师事务所（深 圳）有限公司合伙人。 （二）独立性情况的说明 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 罗乐，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中国注册会计师协会非执业会员。历任北京大学光华管理学院助理教授、华中科 技大学管理学院副教授；现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董 事、中央财经大学会计学院任副教授、熊猫金控股份有限公司第八届董事会独立 董事、中崎商业机器股份有限公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况的说明 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 （一）2024 年度出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，本人积极出席 3 次董事会会议，并依法依规、 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、 ...

董事会秘书聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[10] - 拟聘任需提前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，超三个月法定代表人代行[13] 任职资格 - 本科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 近三年受处罚或谴责者不得担任[8] 解聘条件 - 连续三年未参加培训或连续三月以上不能履职，一月内解聘[10] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[15][18] - 有权了解财务经营情况，查阅职责内文件[20] - 组织信息披露管理部门开展工作[23] 其他规定 - 重大事项会议应告知列席并提供资料[23] - 制度依相关规定执行，解释修订权属董事会[25][26] - 制度经董事会审议通过后生效[27]

江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 43 | | | | 第四节董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 51 ...