会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为81人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数84,181,888股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比29.3275%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》同意票83,981,188，比例99.7615%[6] - 《修订<股东会议事规则>》同意票83,988,088，比例99.7697%[6] - 《修订<董事会议事规则>》同意票83,988,088，比例99.7697%[8] - 《修订<独立董事工作制度>》同意票83,988,088，比例99.7697%[8] - 《修订<对外担保管理制度>》同意票83,979,688，比例99.7598%[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》5%以下股东同意票851,820，比例80.9314%[10] - 《修订<股东会议事规则>》5%以下股东同意票858,720，比例81.5870%[10]

北京市中伦(上海)律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦(上海)律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江苏赛福天集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等相关法律法规 及规范性文件和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》( ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日13:00 [3] - 会议地点为苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室 [2] - 会议方式采用现场结合通讯形式 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长范青女士 [3] 会议议程安排 - 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 [2] - 审议2025年第二次临时股东会议案 [2] - 推选计票人、监票人各2名 [2] - 大会投票表决审议 [2] - 大会通过决议 [2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 [2] - 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使 [2] - 修订《公司章程》以符合最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 [2][3] - 授权公司管理层办理工商登记及章程备案事宜 [3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] 公司治理制度修订 - 修订7项公司治理制度 [4] - 修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法规 [4] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [4] - 修订目的是完善法人治理结构和提升规范运作水平 [4] 股东会议规则 - 参会人员需准时签到并确认资格 [1] - 即席发言时间原则上不超过3分钟 [1] - 发言内容须与会议议案有直接关系 [1] - 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [1] - 会议现场仅提供议程及公共借阅资料 [1]

江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 证券代码:603028 2025 年 9 月 0 资料目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 6 | 1 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，江苏赛 福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关 规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人 员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以 制止，并及时报告有关部门查处。 5、股东发言时， ...

收购交易完成 - 控股公司苏州赛福天新能源技术有限公司以现金方式收购无锡赛罗产业投资有限公司持有的宁夏赛罗新能源有限公司51%股权 [1] - 交易完成后宁夏赛罗拟更名并纳入公司合并报表范围 [1] - 宁夏赛罗新能源有限公司已完成工商变更登记和备案手续 公司名称变更为宁夏赛福天光伏科技有限公司 [1] 公司治理行动 - 公司于2025年4月14日召开第五届董事会第十二次会议批准该收购事项 [1] - 平罗县审批服务管理局换发《营业执照》完成法律手续 [1]

市场扩张和并购 - 2025年4月14日通过控股公司收购股权暨关联交易议案[3] - 苏州赛福天新能源现金收购宁夏赛罗新能源51%股权[3] - 宁夏赛罗新能源更名宁夏赛福天光伏，注册资本5000万元[3] 其他新策略 - 2025年4月14日通过注销控股子公司暨关联交易议案[4] - 决定注销苏州市吴中建建设工程质量检测中心有限公司[4] - 吴中检测完成注销，不再纳入合并报表范围[5]

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-050 江苏赛福天集团股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司担保审批情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、 2025 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会，审议通 过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》。为满足公司发展需要及 2025 年度资 金需求，实现高效筹措资金，根据授信银行等金融机构要求及根据上海证券交易所 《自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司或控股公司预计 2025 年为合 并报表范围内的下属子公司（含新设立、收购的下属公司）合计提供担保 151,000 万元，其中：公司或控股公司为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保总额不 超过 93,000 万元；为资产负债率 70%以下的下属子公司提供担保总额不超过 58,000 万元。同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称 ...

本次激励计划授予概况 - 限制性股票授予日为2025年8月25日 [1] - 授予限制性股票数量为293万股，授予价格为5.11元/股 [1] - 激励对象总人数为84人，均为公司核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员 [5] 决策程序与合规性 - 公司已履行董事会、薪酬与考核委员会及股东会的审批程序 [1][2] - 激励对象名单经公示且无异议，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [2][6] - 授予条件已成就，公司及激励对象均未出现法律法规禁止的情形 [2][6][7] 激励计划具体安排 - 限制性股票限售期分别为授予日起12个月和24个月，解除限售比例均为50% [3] - 限售期满后满足条件方可解除限售，否则由公司回购注销 [3] - 激励对象获授股份因资本公积转增股本等形成的股份同样受限 [4] 授予调整情况 - 原86名激励对象中2人因个人原因放弃，授予人数调整为84人 [5] - 授予数量由300万股相应调整为293万股 [5] - 调整事项已根据股东会授权由董事会直接审议，无需重新提交股东会 [5] 财务影响测算 - 股份支付费用总额预计为1,000.00万元（具体数据以审计报告为准） [8] - 2025年、2026年、2027年分别摊销409.00万元、409.00万元和182.00万元 [8] - 实际费用将根据可解除限售人数变动及业绩完成情况调整 [7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长范青主持 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件及电话方式发出 [1] 限制性股票激励计划调整 - 2名拟授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授限制性股票 共计7万股 [1] - 授予激励对象人数由86人调整为84人 [1] - 授予限制性股票数量由300万股调整为293万股 [1] 限制性股票授予安排 - 以2025年8月25日为授予日 向84名激励对象授予293万股限制性股票 [2] - 授予价格为5.11元/股 [2] - 董事会认为2025年限制性股票激励计划授予条件已经成就 [2] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1][2] - 两项议案均已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过 [1][2]

激励计划授予对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行合规性核查 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定执行[1] - 激励对象范围排除董事、独立董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东等关联方 仅针对其他符合条件人员[2] - 激励对象资格需满足六项负面清单条件 包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规记录等[1] 激励计划实施细节 - 授予价格确定为5.11元/股 授予日为2025年8月[2] - 激励对象名单及获授权益与公司第五届董事会第十八次会议审议调整事项及2025年第一次临时股东会决议保持一致[1] - 董事会薪酬与考核委员会认定激励计划授予条件已成就 激励对象主体资格合法有效[2]