公司治理 - 2024年独立董事罗乐出席3次董事会和2次股东大会，无异议[3][5] - 罗乐参加1次审计和1次薪酬考核会，均投同意票[5] 运营情况 - 2024年关联交易合规，未损股东利益[7] - 公司及相关方严格履约，无违规变更[7] 人事变动 - 2024年9月14日原财务总监辞职，总经理代行职责[8] - 2024年9月13日审议通过聘任董事会秘书议案[9] 其他事项 - 2024年未被收购，未换会计师事务所[7][8] - 员工持股计划合规，无董高在子公司持股[9]

江苏赛福天集团股份有限公司 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 ...

本人吴婷，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、中国税务师。历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问； 深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理；江 苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事。现任容诚税务师事务所（深 圳）有限公司合伙人。 （二）独立性情况的说明 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、 ...

董事会秘书聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[10] - 拟聘任需提前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，超三个月法定代表人代行[13] 任职资格 - 本科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 近三年受处罚或谴责者不得担任[8] 解聘条件 - 连续三年未参加培训或连续三月以上不能履职，一月内解聘[10] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[15][18] - 有权了解财务经营情况，查阅职责内文件[20] - 组织信息披露管理部门开展工作[23] 其他规定 - 重大事项会议应告知列席并提供资料[23] - 制度依相关规定执行，解释修订权属董事会[25][26] - 制度经董事会审议通过后生效[27]

江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 43 | | | | 第四节董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 51 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入349,229,456.18元，较上年同期增长24.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1,070,860.52元，较上年同期增长117.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润858,981.15元，较上年同期增长112.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2,153,211.43元，较上年同期增长104.53%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年同期增长120.00%[5] - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年同期增加1.04个百分点[5] - 本报告期末总资产2,450,027,686.39元，较上年度末增长0.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益512,040,293.49元，较上年度末增长0.19%[5] - 非经常性损益合计211,879.37元[6] - 2025年第一季度公司营业总收入349229456.18元，较2024年第一季度的279831387.82元增长约24.8%[20] - 2025年第一季度公司营业总成本372677061.53元，较2024年第一季度的311653561.19元增长约19.6%[20] - 2025年第一季度公司营业成本332847754.43元，较2024年第一季度的268823196.23元增长约23.8%[20] - 公司营业利润亏损从2024年的2647.28万元收窄至2025年的988.06万元[21] - 公司净利润亏损从2024年的1958.78万元收窄至2025年的915.13万元[21] - 公司基本每股收益从2024年的 -0.02元/股提升至2025年的0.004元/股[22] - 公司经营活动现金流量净额从2024年的 -4755.71万元变为2025年的215.32万元[23][24] - 公司投资活动现金流量净额亏损从2024年的27096.42万元收窄至2025年的1775.64万元[24] - 公司筹资活动现金流量净额从2024年的31307.36万元变为2025年的 -109.93万元[24][25] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从2024年的19848.44万元增加至2025年的22238.72万元[23] - 公司取得借款收到的现金从2024年的39993.91万元减少至2025年的20342万元[24] - 公司税金及附加从2024年的183.48万元增加至2025年的273.98万元[21] - 公司管理费用从2024年的2515.12万元减少至2025年的1484.53万元[21] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计891814431.50元，较上期876104498.83元有所增加；非流动资产合计1558213254.89元，较上期1568687987.71元有所减少[15][16] - 2025年3月31日公司资产总计2450027686.39元，较上期2444792486.54元略有增加[16] - 2025年3月31日公司流动负债合计1528060741.62元，较上期1529994463.12元略有减少；非流动负债合计486999049.36元，较上期470586648.38元有所增加[16] - 2025年3月31日公司负债合计2015059790.98元，较上期2000581111.50元有所增加[16] - 2025年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计434967895.41元，较上期444211375.04元有所减少[17] - 公司实收资本（或股本）为287040000.00元，较上期无变化[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25,307户[10] - 雷静持有人民币普通股2230000股，叶向民和陆丰市东业管理咨询有限公司各持有2152800股，江苏赛福天钢索股份有限公司－2023年员工持股计划持有1894800股[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入为12.47亿元，较2023年的16.05亿元减少22.34%[22] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为12.35亿元，较2023年的16.02亿元减少22.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.89亿元，较2023年的3183.51万元减少694.08%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.82亿元，较2023年的837.13万元减少2278.15%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8190.78万元，较2023年的1.78亿元减少53.94%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.11亿元，较2023年末的7.34亿元减少30.40%[22] - 2024年末总资产为24.45亿元，较2023年末的23.52亿元增长3.96%[22] - 2024年基本每股收益为-0.66元/股，较2023年的0.11元/股减少700%[23] - 报告期内营业收入较上年同期减少22.34%，扣除特定收入后减少22.87%[23] - 归属于上市公司股东的净利润减少694.08%，主要因计提商誉和资产减值[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少2278.15%[24] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少53.94%，因销售货款减少[24] - 归属于上市公司股东的净资产减少30.40%，因净利润减少致未分配利润减少[24] - 总资产增加3.96%，因增加光伏业务资产投入[24] - 2024年非流动性资产处置损益为-37978526.37元，2023年为183880.99元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为5070260.71元，2023年为7020685.98元[29] - 投资性房地产期末余额为16473200元，较期初减少2238174.65元，影响当期利润-2238174.65元[33] - 报告期内公司营业总收入12.47亿元，同比下降22.34%；归属母公司股东净利润-1.89亿元，同比下降694.08%[34] - 营业成本12.67亿元，较上年同期14.12亿元减少10.30%，因销售收入减少对应销售成本减少[70][71] - 销售费用1778.23万元，较上年同期1546.85万元增加14.96%，因合理开展销售业务活动[70][71] - 管理费用1.09亿元，较上年同期7547.40万元增加44.57%，因日常经营管理活动增加[70][71] - 财务费用2889.80万元，较上年同期1268.31万元增加127.85%，因合理增加融资借款利息支出增加[70][72] - 研发费用4405.27万元，较上年同期3741.34万元增加17.75%，为增加市场竞争力开发新产品[70][72] - 经营活动现金流量净额8190.78万元，较上年同期1.78亿元减少53.94%，因收到销售货款减少[70][72] - 投资活动现金流量净额 -4.74亿元，较上年同期 -4.59亿元增加3.37%，因固定资产投入增加[70][72] - 筹资活动现金流量净额4.12亿元，较上年同期2.51亿元增加64.33%，为满足日常经营增加融资借款[70][72] - 2024年金属丝绳及其他制品营业收入5.69亿元，营业成本4.79亿元，毛利率15.90%，营业收入比上年减少17.24%[73] - 国外营业收入7843.67万美元，同比增长17.70%[74] - 直销营业收入12.35亿美元，营业成本12.59亿美元，毛利率-1.90%，营业收入同比减少16.57%[74] - 钢丝绳及配套生产量51022.14吨，销售量51206.15吨，库存量11519.04吨，生产量同比减少14.27%，销售量同比减少15.12%，库存量同比减少1.57%[74] - 光伏电池片生产量2804.33MW，销售量2778.84MW，库存量97.78MW，生产量同比增长55.91%，销售量同比增长60.96%，库存量同比增长35.26%[74] - 金属丝绳及其他制品直接材料成本3.86亿美元，占总成本比例80.63%，较上年同期减少18.87%[76] - 前五名客户销售额3.3956亿元，占年度销售总额27.23%[78] - 前五名供应商采购额7.5210亿元，占年度采购总额45.74%[78] - 本期费用化研发投入4405.27万元，研发投入总额占营业收入比例3.53%[79] 各条业务线表现 - 2024年公司光伏事业部电池产品出货2.78GW，同比增长60.96%[40] - 公司光伏事业部N型TOPCon电池片量产效率26.3%以上，研发效率最高可达26.6%[40] - 公司钢索事业部在电梯领域主导或参与起草多项国家和行业标准，“电梯用钢丝绳关键技术研制及标准国际化”项目获冶金科学技术奖[35] - 公司钢索事业部在工程机械领域与中联重科、徐工集团等国内知名企业建立长期稳定合作关系[36] - 公司钢索事业部全资子公司建峰索具在海洋工程领域产品应用于缅甸ZAWTIKA 1D等多个国际重点项目，2024年获中国船级社相关认可证书[37] - 公司钢索事业部全资子公司锐谱检测为海上风电钢丝绳领域提供专业解决方案[38] - 公司钢索事业部在港口领域与宁波港、广州港等国内重要港口建立长期稳定合作关系[38] - 公司钢索事业部在工业机器人领域为深圳市海柔创新科技有限公司提供高性能升降配件解决方案[39] - 绿建事业部积极布局的多个工商业分布式光伏发电项目已实现并网发电[43] - 子公司建峰索具围绕海洋装备领域研发大吨位钢丝绳无接头索具等产品[51] - 子公司锐谱检测致力于吊装工具及工业产品质量检测，可提供第三方检测服务[51] - 安徽美达伦在安徽明光基地拥有5GW高效TOPCon电池片产线[54] - 单晶硅电池量产平均转换效率为26.3%，研发最高转换效率为26.6%[88] - 单晶硅电池产量为2.8GW，产能利用率为73%[91] 各地区表现 - 国外营业收入7843.67万美元，同比增长17.70%[74] 管理层讨论和指引 - 2025年公司聚焦核心优势，塑造多元化业务增长曲线[113] - 2025年钢索业务拓展应用场景，构建全生命周期服务体系[114] - 2025年打造绿建生态产业链，升级为场景解决方案输出[115] - 2025年落实产业投资战略，布局前沿项目集群[116] - 2025年开展战略研究，提升运营效能[117] - 2025年围绕新能源等领域加大研发投入[118] - 2025年推进精细化管理，实施全球品牌营销战略[120] - 2025年构建多元化人才梯队，打造人才战略[121] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值[5] - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为赛福天，代码为603028[20] - 截至2024年底，公司（含全资、控股子公司）拥有专利277件，其中发明专利71件、实用新型专利196件、外观设计专利10件[45] - 截至2024年底，我国电梯存量已突破1100万台，使用超15年的老旧电梯约90万台[47] - 2024年全社会固定资产投资520,916亿元，比上年增长3.1%，其中基础设施投资增长4.4%[48] - 2024年我国对共建“一带一路”国家出口额为122,095亿元，同比增长9.6%，钢材大类出口数量为11,072万吨，同比增长22.7%[48] - 2019 - 2024年，我国港口货物吞吐量由139.51亿吨增长至176亿吨，年复合增长率4.76%，集装箱吞吐量由26,107.00万标准箱增长至33,223.64万标准箱，年复合增长率4.94%[53] - 公司获得中国船级社（CCS）工厂认可证书、挪威（DNV）船级社型式认可证书等多项荣誉[44] - 公司及控股子公司建峰索具、锐谱检测、安徽美达伦均获得国家级高新技术企业认证[45] - 公司与中联重科、徐工集团等构建稳定合作关系[49] - 2024年我国新增光伏装机277.57GW，同比增加28.3% [55] - 2024年全球年度可再生能源装机容量预计增长25%，达到约700GW [55] - 2024年太阳能光伏新增容量同比增长近30%，达到约550GW，全球太阳能光伏总容量达到约2.2TW [55] - 2024年全球光伏新增装机规模为530GW [55] - 2024年P型PERC单晶电池平均转换效率达到23.5% [58] - 2024年行业N型TOPCon电池市场份额占比超60%，预计2025及2026年将保持80%以上市占率[58] - 2025年非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[60] - 截至2024年底，公司拥有专利277件，其中发明专利71件、实用新型专利196件、外观设计专利10件[65] - 公司及子公司共计主导或参与起草国际标准1项、国家标准11项、行业标准12项、团体标准10项[65] - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过3项议案，无否决议案[128] - 2024年第二次临时股东大会于4月25日召开，审议通过3项议案，无否决议案[128] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过10项议案，无否决议案[130] - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，审议通过1项议案，无否决议案[130] - 2024年第四次临时股东大会于10月16日召开，审议通过2项议案，无否决议案[130] - 2024年第五次临时股东大会于12月30日召开，审议通过1项议案，无否决议案[130] - 公司制定并执行《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露，指定《证券时报》为信息披露报纸[128] - 公司依据相关要求提高治理水平，优化内控机制，治理情况符合规范性文件要求[128] - 公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，召集、召开程序符合规定，成员履职尽责[126][127] - 公司治理与相关规定不存在重大差异，控股股东等在保证公司独立性方面无相关情况[128] - 林柱英年初和年末持股数均为148,630股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬总额58.13万元[131] - 崔子锋年初持股639,930股，年末持股480,100股，年度内股份减少159,830股，原因是个人资金需求[131] - 吴海峰年初和年末持股数均为13,000股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬总额19.95万元[132] - 公司董事、监事和高级管理人员年初合计持股801,560股，年末合计持股641,730股，年度内股份合计减少159,830股[132] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计195.71万元[132] - 焦泽通报告期内从公司获得税前报酬总额35.48万元[131] - 罗乐报告期内从公司获得税前报酬总额1.78万元[131] - 苏晓东报告期内从公司获得税前报酬总额6万元[131] - 李朝晖报告期内从公司获得税前报酬总额6万元[131] - 吴婷报告期内从公司获得税前报酬总额4.22万元[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计195.71万元[137] - 崔子锋、吴婷、吴海峰、张家骅因个人原因离任董事、独立董事、副总经理、财务总监职务[138] - 林柱英因工作原因调整离任董事会秘书职务[138] - 姚越、罗乐补选当选董事、独立董事[138][139] - 左雨灵补选聘任为董事会秘书[139] - 董事、监事的报酬经股东大会决议通过，高级管理人员的报酬经董事会决议通过[137] - 独立董事针对第五届高级管理人员薪酬发表审核建议，薪酬与考核委员会审议通过董事、高级管理人员薪酬议案[137] - 公司第五届董事会第一次会议审议通过高级管理人员薪酬议案，2023年第四次临时股东大会审议通过董事会董事、监事会监事薪酬方案议案[137] - 董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付[137] - 范青在苏州赛福天新能源技术有限公司等多家公司任职[135] - 2024年第五届董事会各次会议共审议议案数量不同，如第二次会议审议5项，第三次会议审议7项，第四次会议审议18项等[140] - 年内召开董事会会议10次，均以现场结合通讯方式召开[143] - 部分董事本年应参加董事会次数为10次，如范青、林柱英等；罗乐应参加3次[141] - 审计委员会成员为罗乐、李朝晖、焦泽通，报告期内召开3次会议[144][145] - 提名委员会成员为李朝晖、范青、苏晓东，报告期内召开2次会议[144][147] - 薪酬与考核委员会成员为苏晓东、林柱英、罗乐，报告期内召开4次会议[144][148] - 战略委员会成员为范青、林柱英、苏晓东[144] - 部分董事出席股东大会次数为6次，如范

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-025 江苏赛福天集团股份有限公司 关于补选董事、董事会审计委员会委员的公告 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 焦泽通先生的书面辞职报告。焦泽通先生申请辞去公司董事职务，同时辞去审计 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职自辞职报告送达公司董事 会之日起生效。 1、左雨灵，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部 审计师。 历任苏州达方电子有限公司稽核；华高科技（苏州）有限公司审计师；瑞声 科技控股有限公司审计师；上海瑞慈医疗投资集团有限公司内审主管；现任江苏 赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事会秘书，审计部负责人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于 2025 年 4 月 23 日召开 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-020 江苏赛福天集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 23 日，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事已回避表决。 本次日常关联交易已经第五届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独 立董事一致同意本次日常关联交易事项，并同意将《关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度日常关联交易预计和执行情况 2024 年，公司及下属企业与关联人及其关联企业发生的日常关联交易实际 发生额为 1,736.72 万元。具体如下： | | | | 关联方 | 关联交易 | 2024 年度预计 | 2024 年度实际 | ...