证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-040 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审议委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 具体 ...

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约10.61亿元 同比增加62 41% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约308万元 [2] - 基本每股收益0 01元 [2] - 2024年同期营业收入约6 53亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1250万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0 04元 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为10.607亿元，同比增长62.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为308.29万元，同比增长124.67%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179.25万元，同比增长113.19%[21] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长125%[22] - 加权平均净资产收益率为0.60%，同比增加2.32个百分点[22] - 利润总额为-1477.10万元，同比增长73.98%[21] - 公司2025年上半年营业总收入为10.607亿元，同比增长62.4%（2024年同期为6.531亿元）[100] - 净利润亏损1.459亿元，较2024年同期亏损4.522亿元收窄67.7%[101] - 归属于母公司股东的净利润为308.29万元，2024年同期亏损1249.87万元[101] - 2025年半年度净利润为1,790,626.95元，同比增长102.2%[105] - 2025年半年度基本每股收益为0.01元/股，同比改善125%[105] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达10.977亿元，同比增长52.7%（2024年同期为7.189亿元），其中营业成本占比最高为10.118亿元[100] - 研发费用为2547.91万元，同比增长5.9%（2024年同期为2406.94万元）[101] - 销售费用为897.97万元，同比下降1.4%（2024年同期为910.25万元）[100] - 财务费用同比增长79.27%，从821.99万元增至1473.61万元[52] - 2025年半年度营业成本为222,595,098.15元，同比增长12.55%[104] - 2025年半年度研发费用为8,880,447.26元，同比增长5.78%[104] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.813亿元，同比增长4399.44%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增4399.44%，从-421.78万元增至1.81亿元[51] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为181,342,468.20元，同比扭亏为盈[107][108] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为717,123,271.59元，同比增长63.79%[107] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-40,135,534.23元，较2024年同期的10,208,057.08元大幅下降[110] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为229,470,004.64元，同比增长8.1%[110] - 2025年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为211,327,060.70元，同比增长1.5%[110] - 2025年半年度支付给职工及为职工支付的现金为33,553,297.86元，同比下降13.5%[110] 投资和筹资活动现金流量 - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-23,820,278.04元，同比改善91.97%[108] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-198,847,525.48元，同比由正转负[108] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-4,491,798.37元，较2024年同期的-17,220,421.22元有所改善[110] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-14,402,458.93元，2024年同期为67,493,690.18元[110][111] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-58,936,649.36元，2024年同期为60,648,093.44元[111] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为26,329,622.49元，较2024年同期的108,071,940.05元大幅下降[111] 资产和负债变化 - 公司总资产为26.435亿元，较上年度末增长8.13%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.137亿元，较上年度末增长0.52%[21] - 货币资金同比增长43.55%，占总资产比例从7.42%升至9.85%[53] - 应收账款同比增长46.56%，占总资产比例从10.31%升至13.98%[53] - 应付票据同比增长80.32%，占总资产比例从5.38%升至8.98%[53] - 合同负债同比增长74.22%，占总资产比例从1.63%升至2.62%[53] - 受限资产总额达6.26亿元，包括5.13亿元固定资产抵押[56] - 货币资金从2024年底的1.81亿元增长至2025年6月30日的2.60亿元，增长43.5%[93] - 应收账款从2024年底的2.52亿元增长至2025年6月30日的3.69亿元，增长46.5%[93] - 流动资产合计从2024年底的8.76亿元增长至2025年6月30日的11.03亿元，增长25.9%[93] - 固定资产从2024年底的12.53亿元略降至2025年6月30日的12.16亿元，下降2.9%[93] - 短期借款从2024年底的4.14亿元增长至2025年6月30日的4.55亿元，增长9.9%[94] - 应付账款从2024年底的5.85亿元增长至2025年6月30日的6.97亿元，增长19.1%[94] - 合同负债从2024年底的3975万元增长至2025年6月30日的6926万元，增长74.2%[94] - 长期借款从2024年底的3.30亿元下降至2025年6月30日的3.00亿元，下降9.1%[94] - 母公司货币资金从2024年底的8987万元大幅下降至2025年6月30日的2792万元，下降68.9%[96] - 母公司应收账款从2024年底的1.22亿元增长至2025年6月30日的1.87亿元，增长53.3%[96] - 短期借款达3.021亿元，较年初增长13.6%（年初为2.659亿元）[97] - 应付账款大幅增长至1.243亿元，较年初增长124.7%（年初为5529万元）[97] - 固定资产减少至2.404亿元，较年初下降4.3%（年初为2.512亿元）[97] 业务线表现 - 公司光伏业务实现满产满销，带动销售收入显著增加[22] - 光伏电池片销量同比显著提升，经营业绩较去年同期实现较大改善[35] - 安徽美达伦拥有5GW高效TOPCon电池片产线[33] - N型TOPCon电池片量产效率达26.3%，研发效率最高达26.6%[43] - 公司光伏应用系统聚焦光储发电仓、光伏路灯及阳台光伏等产品，重点拓展欧洲、非洲、中东市场[43] - 公司在电梯用钢丝绳领域主导或参与起草多项国家和行业标准，荣获冶金科学技术奖[37] - 公司与中联重科、徐工集团等机械行业知名企业建立长期稳定合作关系[38] - 公司成功开拓南美洲、东南亚、中东、俄罗斯等多个国家和地区市场[37] - 建峰索具产品已应用于缅甸ZAWTIKA 1D项目、苏格兰1.1GW Inch Cape海上风电项目及中海油卡塔尔ISND5-2项目等国际重点项目[39] - 公司钢丝绳产品于2024年获得中国船级社（CCS）工厂认可证书和船用产品工厂认可证书[39] - 在电梯钢丝绳领域，公司产品配套三菱电梯、迅达电梯、富士达电梯等知名品牌[47] - 工程机械领域与中联重科、三一重工、徐工机械等全球影响力企业保持长期合作[47] - 海洋工程领域与中国石化、中国石油、中国海油等企业保持密切合作[47] - 光伏电池片领域与隆基绿能、晶科能源、中环环晟等行业知名企业形成良好合作关系[47] 子公司表现 - 子公司苏州赛福天新能源技术有限公司总资产162,979.66万元，但净资产为-9,101.69万元，净利润-2,216.94万元[62] - 子公司同人建筑设计（苏州）有限公司净利润383.58万元，营业利润567.45万元，表现较好[62] - 子公司宁夏赛罗贸易有限公司净利润-152.34万元，净资产-152.29万元，表现不佳[62] - 公司子公司建峰索具有限公司净利润133.62万元，总资产14,696.95万元[62] - 公司子公司广州锐谱检测有限公司净利润119.50万元，营业利润124.91万元[62] 管理层讨论和指引 - 电梯用钢丝绳市场受益于存量电梯更新需求，中国电梯存量超1100万台，其中90万台使用超15年[27] - 工程机械行业受雅鲁藏布江水电项目带动，项目总投资1.2万亿元，装机容量超6000万千瓦[28] - 港口货物吞吐量从2019年139.51亿吨增至2024年176亿吨，年复合增长率4.76%[29] - 集装箱吞吐量从2019年26,107万标准箱增至2024年33,223.64万标准箱，年复合增长率4.94%[29] - 2025年超长期特别国债安排180亿元资金支持老旧电梯更新12万台[27] - 海洋工程装备领域受政策推动，子公司研发的大吨位钢丝绳无接头索具应用于深海油气开发[28] - 国内光伏新增装机量达212.21GW，同比增长107%[31] - 2025年上半年中国光伏累计装机量突破100000万千瓦（1太瓦）[31] - 非化石能源发电装机占比目标提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重目标提高到20%左右[32] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为金属线材、硅片等大宗商品[64] - 公司面临行业竞争风险，绿能低碳行业竞争加剧[64] 公司治理和股东结构 - 公司董事焦泽通离任，左雨灵被选举为新任董事[67] - 公司2023年员工持股计划第二个锁定期将于2025年6月29日届满[69] - 公司决定将2024年度业绩考核要求递延至2025年度考核及解锁[70] - 天凯汇润承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务[72] - 天凯汇润承诺减少与上市公司的关联交易并确保定价公允[72] - 天凯汇润承诺确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[73] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[74] - 公司控股股东吴中融泰承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，如有违反将赔偿公司经济损失[74] - 截至报告期末普通股股东总数为21,073户[84] - 苏州吴中融泰控股有限公司为第一大股东，持股82,980,738股，占比28.91%[86] - 深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股13,569,600股，占比4.73%[86] - 江苏赛福天集团股份有限公司回购专用证券账户持股5,005,200股，占比1.74%[86] - 江西省国有资本运营控股集团有限公司持股3,576,720股，占比1.25%[86] - 香港美浪灣集團控股有限公司持股3,135,850股，占比1.09%，其中3,000,000股被质押[86] - UBS AG持股2,525,670股，占比0.88%[86] 投资和并购活动 - 公司控股公司赛福天新能源以现金50万元收购宁夏赛罗51%股权，交易完成后将持有宁夏赛福天新能源有限公司51%股权[57][58] - 公司设立苏州赛福天产业投资合伙企业，目标认缴金额10,000万元人民币，主要投资新能源、智能制造、机器人、新材料等战略性新兴产业[59] - 公司控股公司赛福天新能源以现金方式收购无锡赛罗持有的宁夏赛罗51%股权，交易金额为50万元[76] 租赁和担保情况 - 公司租赁办公用商品房产生租赁收益-492,773.49元，租赁期限为2023年3月15日至2027年9月14日[79] - 公司租赁机器设备产生租赁收益-1,854,685.78元，租赁期限为2024年1月1日至2028年12月31日[79] - 报告期末对子公司担保余额合计为47,189[81] - 公司担保总额（A+B）为47,189，占公司净资产的比例为91.86%[81] - 报告期内对子公司担保发生额合计为61,700[81] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,290,321.93元，其中政府补助贡献4,586,095.08元[24] - 非流动性资产处置损益为2,198.81元，金融资产公允价值变动损益为41,314.36元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为3,320,313.75元，所得税影响额为-12,224.38元[24] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[76] - 报告期内公司无违规担保情况[75] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 报告期内公司无重大关联交易涉及业绩约定的情况[78] - 报告期内公司无破产重整相关事项[76] - 公司注册资本为28,704.00万元，注册地址为无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号[120] - 公司主营业务包括钢丝绳及索具配套、光伏电池片的生产销售，以及建筑设计和EPC管理服务[120] - 财务报表编制遵循《企业会计准则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》[121] - 公司财务报表以持续经营为基础，自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[122] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[126] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[127]

财务表现 - 报告期内公司实现营业总收入10.6亿元，同比增长62.41% [1] - 实现归属于母公司股东的净利润308万元，同比增长124.67%，实现扭亏为盈 [1] - 各业务板块协同发力，整体运行良好 [1] 钢索业务发展 - 钢索事业部在巩固电梯用钢丝绳领域领先地位基础上，重点聚焦起重用钢丝绳、海洋工程、高端装备制造、新能源基建、智能物流、工业机器人等新兴领域的技术适配性和规模化应用 [1] - 随着钢索板块营销策略优化调整，本期业绩实现逐步增长 [1] 光伏业务进展 - 光伏事业部紧抓政策发展机遇，配合优秀的产品核心竞争力 [1] - 2025年上半年公司光伏电池片销量同比显著提升，经营业绩较去年同期实现较大改善 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.61亿元 同比增长62.41% [1] - 净利润308.29万元 实现扭亏为盈 上年同期亏损1249.87万元 [1]

江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | | 第三节独立董事 43 | | | | 第四节董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第 ...

第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司 及公司的全资、控股子公司。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资(不包括设立分公司)； 江苏赛福天集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）公司或证券交易所认定的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》（以下简称"股东会规则"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度股东 会每年召开一 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管 理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（下称"公 司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司 ...

董事会秘书工作制度 江苏赛福天集团股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、 履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及 ...