江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步推动江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）完 善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...

信息披露管理办法 江苏赛福天集团股份有限公司 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司（含全资、控股）负责人； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（如有）、实际控制人；公司的关联人 （包括关联法人和关联自然人）； （四）法律、法规和中国证监会、上海证券交易所规定的其他信息披露义务人。 第三条 本办法所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须通过法定渠道向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息。 不得提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 第四条 本办法所称"选择性信息披露"是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资 者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及子公司的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所股 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和《江苏赛福天集团 股份有限公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书为组织实施人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档事宜。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督，行使《公司法》规定的监事会相关监督职权。 第四条 公司各职能部门、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股 公司应当按照本制度做好内幕信息管理工作，按照公司内部管理制度规定的报告 程序和信息披露职责履行内部报告 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 证券代码:603028 2025 年 8 月 0 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人 员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以 制止，并及时报告有关部门查处。 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布， 大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后， 即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后 顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登 记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项 应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业 秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 资料目录 | 2025 年第一 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-039 江苏赛福天集团股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本激励计 划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委 员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励计划激励对象的公示情况 截至本公告披露日，公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上公告了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还在公司内部公 示了本激励计划激励对象的名单。 1、公示内容：公司本激励计划激励对象的姓名和职务； 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届董事会第十七会议，审议通 ...

公司治理安排 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议2025年限制性股票激励计划相关三项议案 [1] 股权激励计划 - 拟审议《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要议案 [1] - 将审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案 [1] - 提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事宜 [1]

公司股权激励计划 - 公司拟向86名激励对象授予不超过300万股限制性股票，约占公司总股本的1.05% [1] - 限制性股票来源为公司回购的A股普通股，授予价格为每股5.11元 [1] - 激励计划有效期最长不超过36个月 [1] 公司业务结构 - 2024年1-12月公司营业收入构成：光伏业务占比51.65%，金属丝绳及其制品占比45.65%，建筑设计及EPC占比1.78%，其他业务占比0.93% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为23亿元 [2]

公司治理与合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划草案进行审核并发表核查意见 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规 [1] - 激励计划授予安排及解除限售安排未违反法律法规规定 未侵犯公司及全体股东利益 具体包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期及解除限售条件等事项 [1] - 公司明确不得实施股权激励的情形 包括最近会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后36个月内未按法规进行利润分配 以及法律法规或证监会认定的其他禁止情形 [1] 激励对象资格与范围 - 激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东、实际控制人及其配偶父母子女 [2] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》规定 主体资格合法有效 [2] - 明确不得成为激励对象的条件 包括最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选 因重大违法违规被行政处罚或市场禁入 存在《公司法》规定的不得担任董高监情形 以及法律法规或证监会认定的其他禁止情形 [2] 激励计划实施目的与影响 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格 [2] - 激励计划旨在建立员工与股东利益共同体 提升员工积极性与创造力 从而提高生产效率与水平 促进公司长期持续发展 [2] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [2] 委员会结论 - 董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次限制性股票激励计划 [3]