公司信息 - 公司控股股东为苏州吴中融泰[6] - 公司共同实际控制人包括江苏省吴线有限公司等[9,12,15,18] 近期事件 - 公司于2025年3月21日收到股票异常波动问询函[2]

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-006 江苏赛福天集团股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司担保审批情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，公司或控股公司预计 2024 年为合并 报表范围内的下属子公司（含新设立、收购的下属公司）合计提供担保 93,000 万 元，其中：公司或控股公司为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保总额不超 过 90,000 万元；为资产负债率 70%以下的下属子公司提供担保总额不超过 3,000 万元。同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称"同人设计"）或苏州赛福天新 能源技术有限公司（以下简称"赛福天新能源"）为合并报表范围外的参股电站平 台及项目公司提供担保总额不超过 10,000 万元。期限为 ...

担保额度 - 2024年预计为合并报表内子公司担保9.3亿，70%以上不超9亿、以下不超3000万，合并报表外不超1亿[2] - 为70%以上控股子公司预计担保9亿，实余4.474亿[8] - 为70%以下控股子公司预计担保3000万，实余1000万[8] - 为合并报表外参股公司预计担保1亿，实余1亿[8] 子公司担保 - 赛福天新能源安徽美达伦预计担保2亿，实余1.604亿[5] - 安徽美达伦预计担保5亿，实余1.2亿[5] - 同人设计预计担保5000万，实余2900万[5] - 同新安徽预计担保1亿，实余8800万[5] - 建峰索具预计担保3000万，实余1000万[5] 新增融资机构 - 新增渤海银行和苏州金融租赁公司[6]

其他新策略 - 2024年5月16日公司审议通过注销控股子公司赛福天机电议案[1] - 近日赛福天机电完成注销登记，不再纳入合并报表范围[1] - 注销对业务和盈利无不利影响，不损害股东利益[1]

回购情况 - 预计回购金额3000万元至6000万元[1][2] - 回购价格上限调整为不超12.826元/股[1][3] - 实际回购股数500.52万股，占总股本1.74%[1][4] - 实际回购金额3000.43万元[1][4] - 实际回购价格区间5.12元/股至7.29元/股[1][4] 员工持股计划 - 2024年参加人数不超28人，筹资500 - 800万元[6] - 截至2024年10月22日，累计买入104.67万股，成交559.94万元，占股本0.36%[6] - 2023年参加人数不超59人，筹资不超1936.49万元[7] - 2023年已回购378.96万股份于2024年6月28日第一批解锁50%即189.48万股[7] 股份用途 - 本次回购500.52万股用于员工持股或股权激励，存入专用账户[9]

财务业绩预测 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-19,452万元到-12,968万元，与上年同期相比将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,660万元到-12,440万元[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为3,183.51万元，扣除非经常性损益的净利润为837.13万元[5] 光伏新能源业务 - 公司光伏新能源业务已具备5GW TOPCon电池产能，产品效率、质量、良率达业界优质水平[6] - 受光伏行业整体供需错配、市场竞争加剧及产品价格下跌影响，公司出现增量不增收的情况[6] 资产减值准备 - 公司拟计提存货跌价准备和资产减值准备，预计对2024年度业绩造成较大影响[6] - 公司将对存在减值迹象的商誉资产组组合进行减值测试，拟计提商誉减值准备[6] - 公司相关资产减值测试工作尚在进行中，最终计提金额以审计、评估结果为准[7] 财务数据审计 - 本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计[4][7]

回购方案 - 2024年2月23日首次披露，由董事长范青提议[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年1月6日，累计回购500.52万股，占比1.74%[3] - 累计已回购金额3000.43万元[3] - 实际回购价格区间5.12元/股至7.29元/股[3] 方案审议与调整 - 2024年4月7日，董事会和监事会审议通过[4] - 2023年年度权益分派后，价格上限调整为不超12.826元/股[5]

会议安排 - 2024年12月12日董事会审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[4] - 2024年12月13日公告召开该股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月30日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共121人[6] - 出席人员代表股份84,149,472股，占比29.8366%[6] 表决结果 - 股东大会表决通过《关于全资子公司部分行使优先购买权暨关联交易的议案》[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为121人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为84,149,472股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为29.8366%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[6] 投票情况 - A股同意票数83,923,603，比例99.7315%[5] - A股反对票数123,400，比例0.1466%[5] - A股弃权票数102,469，比例0.1219%[5] - 5%以下股东同意票数942,865，比例80.6740%[5] - 5%以下股东反对票数123,400，比例10.5584%[5] - 5%以下股东弃权票数102,469，比例8.7676%[5]

业绩总结 - 截至2023年12月31日建峰索具可供股东分配利润6454.080009万元[1] 利润分配 - 2024年10月30日审议通过建峰索具利润分配议案[1] - 建峰索具向股东分配利润2000万元，公司获分红2000万元[1] - 2024年12月26日公司收到分红款2000万元[2] 财务影响 - 本次分红增加母公司报表利润总额，不影响合并报表利润总额[2]