会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年9月29日召开，9位董事全部出席[2] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划资金总额调整为500 - 800万元[3] - 参加人数调整为不超28人，含1名董事兼高管[3] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》等两议案8票同意，1票回避[3][4] - 《提请召开2024年第四次临时股东大会》议案9票同意[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月16日14点召开[2] - 现场会议在苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室召开[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 审议议案于2024年9月29日经第五届董事会第九次会议审议通过[7] - 会议决议公告于2024年9月30日刊登[7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年10月11日[10] - 登记时间为2024年10月14日上午8:30 - 11:30，下午13:00 - 16:00[13] - 登记截止时间为2024年10月14日16:00[13]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超28人，董事兼高级管理人员1人[10] - 计划份额不低于500万份且不超过800万份[10] - 每份额认购价1元，筹资总额不低于500万元且不超过800万元[10] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[11] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[11] 时间安排 - 存续期24个月，自最后一笔标的股票过户起算[35] - 标的股票锁定期12个月，自最后一笔过户起算[37] - 需在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[35] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式[10] - 股票来源为二级市场购买等合法方式[11] 认购情况 - 董事兼高级管理人员拟认购100万份，占最低总份额20%[28] - 其他员工拟认购400万份，占80%[28] 购买测算 - 800万元资金上限能买标的股票上限140.32万股，占公司股本总额0.49%[34] - 500万元资金下限能买标的股票下限95.07万股，占0.33%[34] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[42] - 持有人会议需审议选举罢免管理委员等事项[44] - 管理委员会由三名委员组成，设主任1人[50] 表决规则 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意视为表决通过[48] - 员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[48] 提案与会议提议 - 单独或合计持有3%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[49] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[49] 授权与服务 - 股东大会授权董事会全权办理相关事项[60] - 可视情况聘请专业机构提供服务[62] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议[68] - 存续期满自行终止，存续届满前股票全部出售可提前终止[69] 权益分配 - 锁定期内持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[73] - 存续期内每个会计年度可分配收益，按份额比例分配[71][73] 持有人资格 - 8种情形公司有权取消持有人参与资格[75] - 4种情形持有人权益不作变更[78] 其他 - 2024年员工持股计划草案修订稿发布[89] - 公告日期为2024年9月29日[91]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超28人，董事兼高级管理人员1人[11] - 计划份额不低于500万份且不超800万份，每份1元，筹资500 - 800万元[11] - 存续期24个月，可提前终止或展期[12][38] - 所获标的股票锁定期12个月，结束后管委会择机出售[12][40] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[11] - 股票来源为二级市场购买等合法方式[12][36] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[12] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超公司股本总额1%[12] - 标的股票上限140.32万股，占0.49%；下限95.07万股，占0.33%[37] 认购情况 - 董事兼高级管理人员拟认购100万份，占最低总份额20%；其他员工拟认购400万份，占80%[31] 管理规则 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[45] - 管委会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[53] - 议案经出席持有人会议超50%（不含）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[51] 权益与义务 - 持有人按份额比例享有权益、股利等权利，承担不得转让份额等义务[58][60] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[69][83] - 存续期满自行终止，或所持股票全部出售可提前终止[70] 其他规定 - 融资时由资产管理机构和管委会商议，提交持有人会议审议[86] - 控股股东、实际控制人未参加，部分董事及高管参加，存在关联关系[92] - 员工因持股计划缴纳个税由个人承担[95]

市场扩张和并购 - 公司2024年8月28日通过对外投资暨关联交易议案[1] - 全资子公司同人设计与关联方共同设立宁夏赛罗新能源[1] - 宁夏赛罗已完成工商登记，9月14日成立[1] - 宁夏赛罗注册资本5000万元[1] - 经营范围含供电业务、光伏设备销售等[1][2]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年9月13日下午召开[2] - 会议通知于2024年9月8日以电子邮件等方式送达全体董事[2] - 会议由董事长范青女士主持，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决全票通过[3] - 该议案提交董事会审议前已通过提名委员会审议[3] 公告披露 - 《关于董事会秘书变更的公告》同日于上海证券交易所网站披露[3]

股东大会安排 - 2024年8月28日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年8月29日公告召开通知[5] - 2024年9月13日下午14:00现场会议召开[6] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代理人共109人[7] - 代表公司股份86,675,988股[7] - 占公司有表决权股份总数30.7322%[7] 表决结果 - 表决通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》[9] - 各项决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日在苏州吴中区召开[3] - 出席会议股东及代理人109人，所持表决权股份占比30.7322%[3] - 公司在任董监高及董事会秘书全部出席会议[4][6] 议案表决情况 - 补选独立董事议案A股同意票占比99.5999%[5] - 5%以下股东补选议案同意票占比90.6147%[5] 见证情况 - 会议由北京市中伦（上海）律师事务所律师见证[7] - 见证律师认为决议合法有效[7]

人事变动 - 公司财务总监张家骅因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 张家骅辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 暂由公司总经理林柱英代行财务总监职责[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月13日[2]

人事变动 - 林柱英因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任董事、总经理[1] - 公司聘任左雨灵为董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 左雨灵1989年生，本科，中国国籍无境外永久居留权[3] - 左雨灵历任苏州达方电子稽核等职，现任审计部负责人等[3] 会议情况 - 2024年9月13日公司召开第五届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过聘任左雨灵为董事会秘书的议案[1]