江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | | ...

●风险提示：（一）本合同为长单合同，具体采购数量以本合同项下双方签 订的订单为准，最终实际的采购金额可能随市场价格及实际采购数量的浮动而变 化，故合同期内实际采购金额存在不确定性。 关于控股公司签署日常销售框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合同主要内容：本合同为日常销售框架合同。合同交易对方拟于2023年12 月19日起至2026年12月31日期间向江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股公司安徽美达伦光伏科技有限公司（以下简称"安徽美达伦"）采购 TOPCon单晶电池片合计4.5GW，具体结算价格以本合同项下双方签订的订单的对 应交易金额为准。 ●合同生效条件：本合同经双方签字并加盖合同章或公章后起生效。 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2023-114 江苏赛福天集团股份有限公司 ●对上市公司业绩的影响：本次签订的日常销售框架合同，自2023年12月19 日起开始履行，合同的签订有助于公司TOPCon单晶电池片产品的稳定销售，预计 将对公 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：杰昌有限公司 住 所 及 通 讯 地 址 ： 香 港 特 别 行 政 区 1509C.C.WuBuilding,302- 8HennessyRoad,Wanchai,HK 股份变动性质：减少 上市公司名称：江苏赛福天集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：赛福天 股票代码：603028 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号－权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏赛福天集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在赛福天拥有权益的股份。 签署日期：2 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-112 江苏赛福天集团股份有限公司 关于股东减持股份后持股比例低于 5％的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于减持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生 变化。 ●本次权益变动后，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东杰昌有限公司（以下简称"杰昌有限"或"信息披露义务人"）持有公司的股 份数量变动至 14,351,900 股，占公司总股本的比例下降至 4.99997%，不再是公 司持股 5%以上的股东。 公司于 2023 年 11 月 29 日收到股东杰昌有限发来的《简式权益变动报告书》， 现将其相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 公司名称 | 杰昌有限公司 | | --- | --- | | 企业代码 | 1369278 | | 注册地址 | 香 港 特 别 行 政 区 1509 C.C. WuBuilding, 302-8 | ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-111 江苏赛福天集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，杰昌有限公司（以下简称"杰昌有限"）持有江苏赛 福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 17,000,000 股，占公司 总股本的5.92%。杰昌有限累计质押17,000,000股，本次股份解除质押7,000,000 股，占其持有公司股份数的 41.18%，占公司总股本的 2.44%；剩余质押数量为 10,000,000 股，占其持有公司股份数的 58.82%，占公司总股本的 3.48%。 近日，公司收到杰昌有限关于其持有公司部分股份解除质押的通知，现将有 关情况公告如下: 一、股份质押情况 2021 年 10 月 29 日，公司披露了《关于公司股东部分股权质押的公告》（公 告编号：2021-071），杰昌有限将其持有的 27,000,000 股无限售流通股质押给江 苏银行股份有限公司无锡扬名 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-110 江苏赛福天集团股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：苏州赛福天新能源技术有限公司（以下简称"赛福天新能 源"）、同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称"同人设计"）。 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保在公司 2022 年年度股东大会授权额度范围之内。 特别风险提示：被担保方赛福天新能源的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、苏州赛福天新能源技术有限公司 公司为赛福天新能源向苏州银行股份有限公司苏州分行申请的综合授信业务提 供最高额不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为自债务人在各 单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。 2、同人建筑设计（苏州）有限公司 公司为同人设计向兴业银行股份有限公司苏州分行申请的综合授信业务提供最 高额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期限 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-109 江苏赛福天集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）通过网络文字互动形 式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证 券时报》上披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告》（公告 编号：2023-103）。2023 年 11 月 15 日 15:00-16:00，公司董事长范青女士、总 经理林柱英先生、独立董事周海涛先生、财务总监张家骅先生、董事会秘书闫江 先生出席了本次业绩说明会，在本次业绩说明会上，对公司经营情况、发展战略 及投资者关心的问题与广大投资者进行 ...

江苏赛福天集团股份有限公司独立董事 3、总经理基本年薪为人民币 60 万元/年（含税）；副总经理基本年薪为人民币 30 万元/年（含税）；财务总监基本年薪为人民币 52 万元/年（含税）；董事会秘书 基本年薪为人民币 37 万元/年（含税）。 本次董事会聘任公司高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的任职条件， 且有着丰富的企业管理经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们同意 本次聘任公司高级管理人员及高级管理人员的薪酬事项。 吴婷、李朝晖、苏晓东 2023 年 11 月 16 日 （以下无正文，后附签署页） 独立董事签字: 关于聘任公司高级管理人员及高级管理人员薪酬的独立意见 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午以现场结合通讯表决方式召开。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司新一届独立 董事，基于独立董事的独立判断，对公司第五届董事会聘任高级管理人员事项及高 级管理人员薪酬事项发表独立意见如下： 1、经董事长 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-106 江苏赛福天集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会董事薪酬 方案的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专 门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人、证券 事务代表的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；召开第 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-104 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 选举范青女士担任公司第五届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第五 届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 公司于 11 月 16 日下午召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事 会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前 5 日通知。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关 ...