证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-028 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司为子公司贷款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次担保为反担保 1、基本情况 公司名称：上海高昕节能科技有限公司 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海高昕 节能科技有限公司（以下简称"高昕节能"）去年向中国邮政储蓄银行上海长三 角一体化示范区支行申请的 990 万元贷款已结清。现向中国邮政储蓄银行上海长 三角一体化示范区支行重新申请 1,000 万元贷款，期限一年。魏信斐和上海浦东 科技融资担保有限公司（以下简称"科技融资担保公司"）为高昕节能的该笔贷 款业务提供担保，应科技融资担保公司要求，公司为科技融资担保公司的前述担 保提供连带责任反担保。 （二）上市公司本次担保事宜履行的内部程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月25日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月16日至6月25日15:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@trendzone.com.cn提交问题 [1][3] 会议内容与参与人员 - 说明会重点解读公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及财务指标 [2] - 参会人员包括董事长朱斌、副总经理兼董事会秘书孙海军、财务总监张树祥及独立董事鲁骎 [2] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年4月26日、4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2]

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-027 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●投资者可于2025年6月16日（星期一）至2025年6月25日（星期三）15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@trendzone.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年年度报 告和 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司定于 2025 年 6 月 25 日（星期 三）15:00-16:00 举行 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题 ...

会议信息 - 2025年5月16日在上海全筑大厦召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人508人，持股409,836,597股，占比31.1205%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票408,611,947，比例99.7011%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票408,609,047，比例99.7004%[5] - 《2024年年度报告（全文及摘要）》同意票408,556,447，比例99.6876%[7] - 《关于<2024年度不进行利润分配>的议案》同意票408,112,747，比例99.5793%[8] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意票408,459,147，比例99.6639%[9] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意票408,510,447，比例99.6764%[10] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意票408,477,647，比例99.6684%[10] - 《关于董事、高管年度薪酬的议案》同意票223,302,500，比例99.2853%[11] 其他信息 - 见证律所是上海市方达律师事务所，律师为马梦婷、郗璐璐[17] - 2025年5月17日发布公告，上网和报备文件明确[18]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海全筑控股集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海全筑控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司 ...

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-025 上海全筑控股集团股份有限公司 关于资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与上海添曙实业 有限公司（以下简称"交易对方"）就公司持有的位于上海市青浦区朱家角镇康 泰路 8 号的面积为21,792.00 ㎡的国有建设用地使用权及坐落于上述土地之上的建 筑面积为 28,979.68 ㎡的厂房及其他附属设施（以下简称"交易标的"）的资产处 置事宜达成一致并签署相应的合同。本次交易标的价格以资产评估结果为基础，并 充分参考交易标的周边土地和厂房的市场交易价格，经双方协商一致确定为人民 币 9,510 万元。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为保障公司经营发展、优化产业结构、实现资源优化配置，盘活资产、补充 现金流，公司于 2 ...

业绩数据 - 2024年营收781,927,418.51元，同比降24.78%[3] - 2024年净利润 - 110,136,571.63元，同比降216.07%[3] - 2025年Q1营收212,628,798.44元，同比增6.47%[3] - 2025年Q1净利润 - 19,159,820.90元，同比增27.51%[3] 股价表现 - 2025年4月29 - 30日，股价涨幅偏离值累计超20%[4] - 2025年4月29日至5月6日，股价累计涨29.94%，平均换手率4.40%[5] 业务情况 - 截至2024年底，算力业务营收占比不足2%[3] - 公司目前不涉及机器人相关业务[3] 经营状况 - 截至公告披露日，经营正常，无重大未披露事项[3] - 截至公告日，主营业务等与前期无重大变化[6]

公司业务情况 - 公司控股子公司科舸全筑(苏州)物联科技有限公司成立时间较短，尚未形成规模 [1] - 截至2024年12月31日，经审计的科舸全筑算力业务营收占公司总营收比率不足2% [1] - 算力业务对公司经营业绩影响较小 [1] 市场传闻澄清 - 公司关注到媒体称其涉及边缘算力业务，经自查后发布异动公告 [1]

公司业务澄清 - 公司关注到媒体称其涉及边缘算力业务，经自查控股子公司科舸全筑的算力业务营收占公司营收比率不足2% [1] - 公司目前不涉及机器人的相关业务 [1] 业务影响评估 - 算力业务对公司经营业绩的影响较小 [1]