独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持有股份等情况影响独立性[3] - 最近36个月内受处罚有不良记录[4] - 兼任公司数不超3家且连续任职不超六年[5] - 具备注会资格且有5年以上全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2026年3月16日[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 独立董事任职限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者不得担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[4]

董事会选举 - 2026年3月16日审议通过选举第六届董事会候选人议案[2] - 非独立董事候选人有朱斌等6人，独立董事候选人有鲁骎等3人[2] - 议案待2026年第二次临时股东会审议，用累积投票制表决[4] 人员履历 - 朱斌曾任上海全筑董事长等，现公司董事长[8] - 陈文曾任上海全筑副总经理，现董事、总经理[8] - 王亚民、孙海军2020年3月至今分别任公司董事等职[9]

股东会信息 - 2026 年第二次临时股东会 4 月 2 日 14:00 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[5] - 会议地点为上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅[6] - 登记方法及表决方式详见 3 月 17 日公司于上交所网站披露的通知[12] 薪酬待遇 - 2026 年董事长津贴 3 万元/年/人，任职非独立董事 1 万元/年/人[16] - 2026 年独立董事津贴标准 6 万元/年/人[17] - 董事、高管薪酬适用 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[16] 候选人情况 - 第六届非独立董事候选人有朱斌、陈文等 6 人，任期 3 年[24] - 第六届独立董事候选人有鲁骎、江涛、王珂，任期 3 年[26]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会4月2日14点在上海徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼召开[3] - 网络投票4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议《关于董事、高管的薪酬议案》，选举6名非独立董事、3名独立董事[9] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月27日[16] - 现场登记4月2日13:30 - 14:00，邮件登记4月1日前发至ir@trendzone.com.cn[19] - 登记地点为上海南宁路1000号18层会议室[19] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1、2、3[13] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[28]

董事会会议 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2026年3月16日召开，9名董事全部出席[1] 人员提名 - 提名朱斌等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[2][3] - 提名鲁骎等3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[4] 薪酬情况 - 董事长津贴3万元/年/人，不同非独立董事津贴1万元/年/人[5] - 独立董事津贴6万元/年/人[6] - 高管按薪酬制度领薪，董事和高管薪酬为税前，个税公司代扣[7][8] - 《关于董事、高管的薪酬议案》需提交股东会审议[10] 会议议案 - 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》[11][12]

当前情况 - 大有科融持有的大有科技95%财产份额被司法冻结，起止日期为2026年2月10日至2029年2月9日[2] - 大有科技、大有科融间接持有公司5%以上股份[2] 影响 - 本次冻结未影响大有科技实际控制人和日常经营，与公司无关，不影响公司经营和财务状况[3] 后续行动 - 公司将持续关注事项进展并及时披露信息[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于2月11日刊登[4] - 现场会议3月5日14时在上海徐汇区召开[5] 投票情况 - 交易系统投票3月5日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 9名现场股东代表189,712,472股，占比14.4056%[8] - 577名股东代表344,240,649股，占比26.1395%[8] 议案审议 - 审议4个议案，1 - 4对中小投资者单独计票[10][11] - 2、3涉及关联股东回避表决[11] - 1 - 4以普通决议程序表决通过[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为577人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为344,240,649股，占公司有表决权股份总数的26.1395%[4] - 公司在任董事9人，全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，A股同意票数339,328,238，占比98.5729%[8] - 《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的议案》，A股同意票数155,229,887，占比96.9167%[9] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票数340,663,338，占比98.9608%[11] - 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，A股同意票数341,057,763，占比99.0753%[12] - 5%以下股东对《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》同意票数127,249,377，占比96.2830%[13] - 5%以下股东对《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的议案》同意票数86,729,887，占比94.6127%[13] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为上海市方达律师事务所，律师为郗璐璐、于博豪[15]

业绩经营情况 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润亏损2.5亿元至3.5亿元，扣除非经常性损益的净利润亏损2.2亿元至3.2亿元 [1] - 业绩预亏主要原因为市场竞争加剧、产能利用率不足及资产减值损失增加 [1] - 最终数据需以经审计的2025年年度报告为准 [1] 资金动向 - 公司董事会于2026年1月26日审议通过向中国光大银行申请2150万元一年期流动资金贷款的议案 [2] - 该笔贷款将以公司自有房产提供抵押担保 [2] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 经营状况 - 公司施工业务新签合同金额达8.66亿元 [3] - 公司海外业务新签合同金额为6.41亿元 [3] - 截至报告期末，公司累计已签约未完工合同总额约为19.52亿元 [3] 子公司发展 - 公司控股子公司上海全筑木业有限公司的破产程序已于2025年12月22日经法院裁定终结 [4] - 该子公司自2024年7月起已不再纳入公司合并财务报表范围 [4]