业绩情况 - 2024年末未分配利润 -145,470.7589万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] - 2024年重整后首年亏损，业务转化营收未达预期[3] 未来策略 - 调整优化产业结构，坚持新发展战略[4] - 拓展客户渠道，巩固合作，加大海外市场拓展[6] - 利用人工智能技术，提升项目质量与运营效率[6]

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的规定，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请 2024 年年审会计师事务所履行的程序：公司第五届董事会审计委员会 对上会会计师事务所为公司 2023 年度的财务和内部控制审计工作进行了核查，对其 执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘其为公司 2024 年度的财务和内部控制 审计机构。公司独立董事就《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》进行了事前审核 并发表了同意的独立意见。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》并提请公司 2023 年第 ...

财务资助 - 2024年5月公司向科舸全筑提供不超2800万元资助，年利率6%，期限至2024年12月31日[3] - 2024年12月31日科舸全筑归还2456万元，余额435.88万元展期至2025年6月30日[3][4] - 2025年2月25日科舸全筑提前全额归还2800万元本金及利息[5]

股东持股 - 控股股东朱斌持股143,578,861股，占总股本10.90%[2] - 朱斌及其一致行动人合计持股248,578,861股，占总股本18.87%[2] - 大有科融（北京）科技中心（有限合伙）持股105,000,000股，占总股本7.97%[5] 股份质押 - 朱斌本次解除质押4,500,000股，占其持股3.13%，占总股本0.34%[2] - 朱斌累计质押108,000,000股，占其持股75.22%，占总股本8.20%[4] - 解除质押后，朱斌及其一致行动人累计质押108,000,000股，占其持股43.45%[2] - 大有科融（北京）科技中心（有限合伙）累计质押0股[5] 司法冻结 - 朱斌本次解除司法冻结22,030,000股，占其持股15.34%，占总股本1.67%[2] - 朱斌及其一致行动人累计司法冻结0股[2]

2024年第四季度新签合同金额 - 设计季末累计新签1.1114429589亿元[3] - 施工季末累计新签5.3271473765亿元[3] - 海外季末累计新签1.60168637亿元[3] - 其他季末累计新签0.4945335871亿元[3] - 总计季末累计新签8.5348102925亿元[3] 2024年第四季度已签约未完工合同金额 - 设计累计已签约未完工1.7607578079亿元[3] - 施工累计已签约未完工9.7578995304亿元[3] - 海外累计已签约未完工1.4亿元[3] - 其他累计已签约未完工0.2620892645亿元[3] 2024年第四季度施工新签流转中合同金额 - 施工新签流转中合同金额为1.0712513亿元[3]

净利润情况 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计为-9500万元至-7000万元[3][4] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计为-11600万元至-9100万元[3][4] - 上年利润总额为4589.32万元，归属母公司所有者净利润为9488.57万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为-57382.36万元[7] 每股收益情况 - 上年每股收益为0.16元[8] 业务情况 - 主营业务方面业务承接和信用修复受影响，营收未达预期，财务成本增加[9] - 创新业务和海外拓展已展开，但本期贡献度不高[9] 非经营性损益情况 - 上年因司法重整非经营性损益高，本期重整完毕非经营性损益低[10] 业绩预告相关情况 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，准确数据以经审计的《2024年年度报告》为准[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年1月20日举行[1] - 会议通知及材料于2025年1月15日送达全体董事[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任孙海军为副总经理，任期至本届董事会届满[2] - 该议案表决8票赞成（孙海军回避），0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月6日举行[1] - 会议通知及材料于2024年12月31日送达全体董事[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 董事会审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》[2] - 本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[3] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[4] 公告详情 - 具体内容详见公告编号临2025 - 001的公告[4]

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-113 上海全筑控股集团股份有限公司 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱斌先生 持有公司股份数量为 143,578,861 股，占公司总股本的比例为 10.90%。朱斌先 生本次解除冻结股份数量为 19,661,782 股，占其持股数量比例为 13.69%，占公 司总股本的比例为 1.49%。 一、本次解除司法冻结的部分股份原冻结情况 因公司控股股东朱斌先生为公司及其子公司向中国银行股份有限公司上海 市闵行支行金融借款提供的质押担保，其持有的公司 34,629,181 股股份被上海 市闵行区人民法院司法冻结。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关 于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号：临 2023-113）。 二、本次股份解除冻结的情况 2024 年 12 月 30 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查 询，获悉朱斌先生上述被司法冻结的部分股份已被解除冻结，现将有关事项公告 如下： | 股东名称 | 朱斌 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份（股） | ...

增持计划 - 增持主体计划2024年6月22日起6个月内，增持1000 - 2000万元[2] 增持情况 - 截至公告披露日，累计增持6600200股，占总股本0.5012%，金额12652592元[2] 股东增持 - 朱斌等8位股东增持股份及金额，增持后持股比例有变化[11]