公司代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 8 | | | 议案三：关于制定和修订公司部分管理制度的议案 | 9 | 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2025 年 9 月 目录 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:00 会议议程： 1、主持人宣布会议开始 2、审议本次股东大会议案。 审议议案： 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市南宁路 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-050 上海全筑控股集团股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-049 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 28 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2025 年 9 月 23 日 以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股 份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人 民币 115 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人 民币 45 万元，相比于 2024 年度的财 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-048 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人 民币 115 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人 民币 45 万元 ...

公司运营与治理 - 公司于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开第五届第三十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于制定和修订公司部分管理制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为公装施工占比49.94% 家具业务占比29.19% 设计业务占比14.59% 家装施工占比3.2% 其他业务占比3.09% [1] - 截至发稿时公司市值为40亿元 [1] 行业竞争动态 - 包装饮用水行业竞争激烈 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率出现大幅下滑 [1] - 怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.9% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] 领涨个股表现 - *ST中装（002822）收盘价3.55元，涨幅5.03%，成交量19.13万手，成交额6698.70万元 [1] - *ST东易（002713）收盘价5.43元，涨幅5.03%，成交量3.07万手，成交额1666.24万元 [1] - ST名家汇（300506）收盘价4.12元，涨幅3.52%，成交量14.86万手，成交额6078.07万元 [1] - ST瑞和（002620）收盘价6.46元，涨幅3.03%，成交量12.81万手，成交额8208.92万元 [1] - 德才股份（605287）收盘价23.45元，涨幅2.72%，成交量5.97万手，成交额1.39亿元 [1] 跟涨个股表现 - 名雕股份（002830）收盘价17.12元，涨幅2.33%，成交量2.30万手，成交额3902.46万元 [1] - 豪尔赛（002963）收盘价13.11元，涨幅2.02%，成交量2.96万手，成交额3858.49万元 [1] - 美芝股份（002856）收盘价10.39元，涨幅1.96%，成交量4.34万手，成交额4457.88万元 [1] - 维业股份（300621）收盘价9.12元，涨幅1.67%，成交量5.44万手，成交额4904.32万元 [1] - ST柯利达（603828）收盘价4.66元，涨幅1.30%，成交量6.19万手，成交额2848.98万元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 全筑股份（603030）收盘价3.07元，跌幅1.92%，成交量78.34万手，成交额2.41亿元 [2] - *ST创兴（600193）收盘价4.15元，跌幅0.72%，成交量4.83万手，成交额2000.00万元 [2] - 江河集团（601886）收盘价7.30元，跌幅0.54%，成交量6.33万手，成交额4605.00万元 [2] - 广田集团（002482）收盘价1.76元，涨跌幅0.00%，成交量70.01万手，成交额1.23亿元 [2] - *ST建艺（002789）收盘价9.50元，涨跌幅0.00%，成交量4.07万手，成交额3927.59万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入44.94万元 [2] - 游资资金净流出989.49万元 [2] - 散户资金净流入944.55万元 [2]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日下跌0.48% [1] - 当日上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出3589.3万元 游资资金净流入2420.1万元 散户资金净流入1169.19万元 [2] 个股涨跌表现 - 全筑股份领跌板块 跌幅达9.80% 成交139.29万手 成交额4.53亿元 [2] - ST瑞和涨幅最高达5.03% 成交7.90万手 成交额4941.56万元 [1] - 中天精装跌幅4.86% 成交16.63万手 成交额5.20亿元 [2] 资金流向特征 - 海南发展主力净流出3412.15万元 主力净占比-9.01% [3] - 郑中设计主力净流入907.55万元 主力净占比5.48% [3] - 金螳螂主力净流入631.92万元 主力净占比7.23% [3] - 美芝股份游资净流出371.88万元 游资净占比-9.92% [3] - 豪尔赛散户净流入393.76万元 散户净占比12.31% [3]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日下跌1.36% [1] - 上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块主力资金净流出7363.03万元 游资资金净流入5899.87万元 散户资金净流入1463.16万元 [2] 领涨个股表现 - ST瑞和收盘价5.97元上涨4.92% 成交量5.46万手 成交额3236.61万元 [1] - *ST建艺收盘价9.50元上涨3.60% 成交量5.52万手 成交额5259.68万元 [1] - 全筑股份收盘价3.47元上涨3.58% 成交量171.64万手 成交额5.78亿元 [1] - 德才股份收盘价23.23元上涨2.29% 成交量6.95万手 成交额1.62亿元 [1] 领跌个股表现 - 中天精装收盘价33.12元下跌10.00% 成交量7.97万手 成交额2.75亿元 [2] - *ST创兴收盘价4.13元下跌2.13% 成交量7.55万手 成交额3140.67万元 [2] - ST柯利达收盘价4.61元下跌1.91% 成交量2.33万手 成交额1081.00万元 [2] - 美芝股份收盘价10.11元下跌1.84% 成交量3.68万手 成交额3786.45万元 [2] 资金流向特征 - 全筑股份主力净流入4687.01万元占比8.10% 游资净流出1604.38万元占比-2.77% 散户净流出3082.63万元占比-5.33% [3] - 德才股份主力净流入2240.23万元占比13.80% 游资净流出683.59万元占比-4.21% 散户净流出1556.64万元占比-9.59% [3] - ST瑞和主力净流入458.41万元占比14.16% 游资净流出144.94万元占比-4.48% 散户净流出313.47万元占比-9.69% [3] - *ST建艺主力净流入252.04万元占比4.79% 游资净流入228.77万元占比4.35% 散户净流出480.81万元占比-9.14% [3]

公司战略合作 - 全筑股份与沙特CGI公司签署战略合作协议 通过成立合资公司 联合办学 实体经营等方式推进具体项目 [1] - 计划5年内分批引进中国优秀建筑产业链企业落地沙特制造和技术转让 [1] - 逐步形成总占地面积达数十平方公里的建筑产业园集群 [1] 行业拓展计划 - 合作项目由北京市贸促会与沙特工业和矿产资源部 沙特国家工业发展中心共同主办 [1] - 项目聚焦先进制造业领域 旨在推动建筑产业链企业国际化布局 [1] - 通过技术输出和产业转移方式建立海外建筑产业集群 [1]

战略合作框架 - 全筑股份与CGI HOLDINGS LTD签署战略合作协议 在智能建筑全产业链建立广泛合作关系 [1] - 合作旨在将中国建筑业40年产业发展经验、产品标准优势、产业智造优势、科技创新优势融入沙特2030发展愿景 [1] - 推动智慧建筑领域的"沙特制造"计划 [1] 合作实施方式 - 双方将通过成立合资公司、联合办学、实体经营等方式推进具体项目 [1] - 计划5年内分批引进中国优秀建筑产业链企业落地"沙特制造"和"沙特技术转让" [1]